Министерство финансов США расследует, позволяли ли криптовалютные платформы иранским чиновникам обходить санкции, на фоне роста оценки иранской криптоактивности до $8–10 млрд в 2025 году.
Аналитическая блокчейн‑фирма TRM Labs said, что власти сместили акцент в правоприменении с отдельных кошельков на инфраструктуру бирж.
Ари Редборд, глобальный руководитель направления политики в TRM Labs, сообщил, что следователи фокусируются на платформах, которые функционируют как повторяемые финансовые точки доступа для сетей под санкциями.
Иранские кошельки received рекордные $7,8 млрд в 2025 году против $3,17 млрд в 2023‑м, по данным Chainalysis.
Минфин на прошлой неделе ввёл санкции против зарегистрированных в Великобритании бирж Zedcex и Zedxion — первых криптоплатформ, попавших в чёрный список по Иран‑специфическим финансовым санкциям. TRM Labs выявила около $1 млрд транзакций, связанных с КСИР, через Zedcex, что составило 56% объёма торгов биржи и достигало пика в 87% в 2024 году.
Что произошло
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) designated Zedcex Exchange Ltd и Zedxion Exchange Ltd 30 января за содействие транзакциям КСИР. Zedcex обработала свыше $94 млрд с момента регистрации в августе 2022 года.
Обе биржи связаны с Бабаком Мортазой Занджани, иранским бизнесменом, осуждённым за хищение миллиардов из Национальной нефтяной компании Ирана.
Оценки доли госструктур и розничных инвесторов сильно расходятся. Chainalysis считает, что 50% объёмов 2025 года связаны с КСИР, тогда как TRM Labs утверждает, что 95% операций приходится на розничных инвесторов.
Читайте также: UBS Plans Crypto Access For Private Clients Amid Profit Jump To $7.8B
Почему это важно
Нацеленность на целые платформы, а не на отдельные кошельки, отражает переход Минфина к подрыву системной инфраструктуры обхода санкций. Криптоадаптация в Иране ускорилась на фоне обесценивания риала: около 15 млн иранцев получили доступ к криптовалютам, по данным локальной биржи Nobitex.
Британская блокчейн‑компания Elliptic сообщила, что Центральный банк Ирана в 2025 году приобрёл не менее $507 млн стейблкоина USDT, чтобы обходить традиционную банковскую систему. По данным Nansen, иранцы переводили средства с внутренних бирж на международные платформы в периоды социальной и геополитической нестабильности.
«Опасение в том, что активность концентрируется в системах, связанных с биржами, которые функционируют как повторяемые финансовые точки доступа для сетей под санкциями», — сказал Редборд.
Читайте далее: Galaxy Digital Client's $9B Bitcoin Sale Reignites Quantum Computing Debate