Алекс Машинский, бывший генеральный директор и основатель Celsius, сталкивается с возможным 30-летним тюремным заключением после признания вины в обвинениях, связанных с крахом обанкротившегося кредитора криптовалюты. В значительном развитии событий офис прокурора США Южного округа Нью-Йорка сообщил, что Машинский признался в мошенничестве с товарами за обман клиентов относительно прибыльности Celsius и инвестиционных стратегий компании.
Машинский также признал вину в одном эпизоде с мошенничеством с ценными бумагами, который включал незаконное манипулирование и завышение стоимости токена CEL компании.
Эта схема позволила Машинскому продать свои личные активы за миллионы прибыль. Дамиан Уильямс, прокурор США Южного округа Нью-Йорка, описал действия Машинского как организацию одной из крупнейших мошеннических схем в криптовалютном секторе.
В июле 2022 года Celsius Network, одна из крупнейших платформ по кредитованию криптовалюты, приостановила все снятия средств перед подачей заявления о защите от банкротства по Главе 11, оставив клиентов без доступа к миллиардам вложенных активов. Платформа, обещавшая высокие доходы по депозитам криптовалют, по данным федеральных прокуроров, действовала как схема Понци, использующая депозиты новых клиентов для выплаты доходов существующим клиентам при этом, участвуя в рискованных торговых стратегиях.
Основатель и бывший генеральный директор Алекс Машинский был арестован в июле 2023 года и обвинен в нескольких эпизодах мошенничества, обвиняется в манипуляции ценой токена платформы CEL и введении инвесторов в заблуждение относительно бизнес-модели компании и ее финансового состояния. В декабре 2023 года Машинский был признан виновным по всем семи уголовным статьям, включая мошенничество с ценными бумагами, манипуляции на рынке и мошенничество с использованием электронных средств, при этом прокуроры сообщили, что он вывел $68 миллионов из Celsius, публично утверждая, что платформа является безопасной и стабильной.
Крах Celsius, который в своем пике держал около $12 миллиардов активов клиентов, стал одним из первых крупных сбоев в криптоиндустрии, которые позже привели к общей нестабильности на рынке в течение 2022 года.
“Он привлекал обычных криптоинвесторов с вводящими в заблуждение заверениями о низкорисковых инвестициях. Обещания безопасности, подобные банковским, подкрепленные слоганами вроде ‘Unbank Yourself’, убедили инвесторов, однако Celsius никогда не достигал прибыльности на самом деле”, заявил Уильямс.
В рамках соглашения о признании вины Машинский готов вернуть более $48 миллионов от своих мошеннических действий. По данным Reuters, он согласился не оспаривать любое наказание до 30 лет. Слушание по вынесению приговора назначено на 8 апреля.