Британское Управление по борьбе с серьёзными мошенничествами арестовало двух мужчин в Лондоне и Брэдфорде 20 ноября, что стало первым крупным действием учреждения в отношении уголовного преследования за криптовалютное мошенничество. Подозреваемые обвиняются в преступлениях, связанных с Basis Markets, вызванных коллапсом предприятия, собравшего $28 млн через два сборщика средств, основанных на NFT в конце 2021 года перед закрытием.
Что нужно знать:
-
Управление задержало мужчину тридцати с лишним лет в Херн-Хилле, Лондон, и другого мужчину сорока с лишним лет недалеко от Брэдфорда, в ходе скоординированных рейдов с Метрополитенской и Вест-Йоркширской полицейскими, сосредоточенных на обвинениях в мошенничестве и отмывании денег.
-
Basis Markets собрали $28 млн через предложения NFT в ноябре и декабре 2021 года, а затем резко прекратили деятельность в июне 2022 года, ссылаясь на предложенные американские регуляции как причину закрытия.
-
Аресты означают значительное расширение возможностей Великобритании по борьбе с преступлениями в отношении цифровых активов, при этом власти создают специализированные ресурсы и рамки для восстановления криптоактивов в рамках Стратегии экономической преступности Королевской прокуратуры до 2025 года.
Целевая фокусация Серийного Управления на мошенничестве с цифровыми активами
Рейды проводились одновременно в двух местах, при этом сотрудники сосредотачивались на доказательствах, связанных с мошенничеством и отмыванием денег в схеме Basis Markets. Это расследование стало первым случаем, когда Управление уделило значительные ресурсы для преследования в суде криптовалютного мошенничества.
Директор Управления Ник Эфгрейв подтвердил, что агентство развило специализированные возможности для расследования схем цифровых активов.
Создание подразделения отражает растущие опасения по поводу потерь инвесторов в криптовалютных проектах, не имеющих регулирующего надзора. Власти сотрудничали с Метрополитенской и Вест-Йоркширской полицией для проведения операции.
Генеральный адвокат Элли Ривз сказала, что мошеннические крипто-схемы представляют серьезную угрозу для экономики Великобритании.
Она подчеркнула, что такая деятельность подрывает доверие к финансовым рынкам. Правительство пообещало продолжать поддержку действий по борьбе с мошенничеством в отношении цифровых активов.
Управление выдало публичный призыв к жертвам и информаторам связаться с [email protected]. Этот шаг подразумевает, что власти полагают, что существует больше жертв, чем те, кто уже вышел на связь. Это дело может создать юридические прецеденты для работы судов Великобритании с делами о мошенничестве, связанными с блокчейн-технологиями.
Basis Markets собрали $28 млн перед внезапным крахом
Проект запустил два сбора средств, основанных на NFT, в период ренессанса цифровых коллекционных продаж в конце 2021 года. Первое предложение в ноябре 2021 года обещало инвесторам участие в новой криптоинвестиционной компании через покупки NFT. Второй сбор средств последовал в декабре 2021 года, где организаторы пообещали создать крипто-хедж-фонд, использующий продвинутые торговые стратегии.
В этот период наблюдался высокий энтузиазм инвесторов. Продажи NFT достигли пика на рынке.
Однако проект приостановил операции в июне 2022 года, ссылаясь на предлагаемые регуляции США как причину закрытия.
Время совпало с более широким контролем со стороны американских агентств, изучающих практики сбора средств через NFT и криптовалюту. Однако $28 млн, собранные, остались недоступными для инвесторов после краха.
Провал проекта также совпал с значительными спадами на рынках криптовалюты в 2022 году, вызывая вопросы о том, объясняли ли полностью регуляторные изменения приостановку.
Сбор средств на основе NFT набирал популярность в 2021 году, когда проекты использовали цифровые коллекции для привлечения капитала. Исследование Казначейства США обнаружило, что примерно 65 процентов случаев мошенничества с NFT связаны с вводящим в заблуждение маркетингом. Эта высокая ставка подчеркивает трудности, с которыми сталкиваются регуляторы и агентства по обеспечению правопорядка, преследуя такие дела.
Власти Великобритании расширяют рамки по борьбе с криптовалютными преступлениями
Расследование следует за Стратегией экономической преступности Королевской прокуратуры до 2025 года, опубликованной в мае, которая определяет криптовалюту и мошенничество с использованием информации и телекоммуникаций как приоритетные угрозы. Стратегия призывает к усилению координации между CPS, SFO и правоохранительными органами. Власти назначили оперативных руководителей специально для восстановления криптоактивов и установили новые рамки сотрудничества.
Эти институциональные изменения сигнализируют о признании того, что традиционные инструменты расследования недостаточны для финансовых преступлений на основе блокчейн-технологий. Решение Управления преследовать дела, связанные с криптой, соответствует глобальным тенденциям к более строгому контролю мошенничества с цифровыми активами.
Регуляторы во всем мире тщательно изучают методы сбора средств, которые размывают границы между ценными бумагами, коллекционными предметами и инвестициями. Преследование дела Basis Markets может повлиять на то, как суды Великобритании интерпретируют и применяют положения о мошенничестве к криптовалютным схемам.
Bitcoin Archive отметил важность того, что Управление стремится рассматривать крупные дела о криптовалютных преступлениях.
Дело демонстрирует готовность властей преследовать сложные случаи мошенничества с цифровыми активами, несмотря на технические и юридические сложности. Регуляторная неопределенность не защитит обвиняемых от преследования, согласно служащим по обеспечению правопорядка.
Исход может определить, как решительно Великобритания будет стремиться к будущим делам о криптопреступлениях. По мере развития рынков цифровых активов данное расследование может определить приоритеты и правовые интерпретации на годы вперед.
Заключительные мысли
Дело Basis Markets представляет собой поворотный момент для борьбы с криптопреступлениями в Великобритании. Приверженность Управления к расследованию показывает, что власти рассматривают мошенничество с цифровыми активами как серьёзную экономическую угрозу, требующую специализированных возможностей преследования. Как суды решат по обвинениям, может установить важные прецеденты для будущих дел, связанных со схемами сбора средств посредством NFT и криптовалют.