Британское Управление по борьбе с серьезным мошенничеством арестовало двух мужчин в Лондоне и Брадфорде 20 ноября, что стало первой крупной уголовной акцией агентства по случаю мошенничества с криптовалютой. Подозреваемые связаны с Basis Markets, несуществующей венчурной компанией, которая собрала $28 млн через два сбора средств на основе NFT в конце 2021 года, прежде чем обанкротилась на следующий год.
Что нужно знать:
-
Управление задержало мужчину в возрасте около тридцати лет в Херн Хилл, Лондон, и другого в возрасте около сорока лет вблизи Брадфорда в скоординированных рейдах с Метрополитен и Западно-Йоркширской полицией, направленных на обвинения в мошенничестве и отмывании денег.
-
Basis Markets собрали $28 миллионов через торги с NFT в ноябре и декабре 2021 года, прежде чем внезапно приостановить операции в июне 2022 года, указывая на предложенные американские регулирования как причину закрытия.
-
Аресты представляют собой значительное расширение возможностей британского правоприменения, нацеленного на преступления, связанные с цифровыми активами, власти создают специализированные ресурсы и рамки для восстановления криптоактивов в рамках Стратегии экономических преступлений 2025 года коронной прокуратуры.
Координированная операция SFO нацелена на мошенничество с цифровыми активами
Рейды происходили одновременно в двух местах, где офицеры сосредоточились на доказательствах, связанных с мошенничеством и отмыванием денег в схеме Basis Markets. Это расследование стало первым, когда SFO выделила значительные ресурсы для преследования мошенничества, связанного с криптовалютой.
Директор SFO Ник Эфгрейв подтвердил, что агентство разработало специализированные возможности для расследования схем цифровых активов.
Создание подразделения отражает растущую обеспокоенность по поводу потерь инвесторов в криптовалютные предприятия, которые не имеют регулятивного надзора. Власти работали с Метрополитен и Западно-Йоркширской полицией для осуществления операции.
Генеральный солиситор Элли Ривз сказала, что мошеннические схемы с криптовалютой представляют серьезную угрозу для экономики Великобритании.
Она подчеркнула, что такая деятельность подрывает доверие к финансовым рынкам. Правительство выразило постоянную поддержку для правоприменительных действий, нацеленных на мошенничество с цифровыми активами.
SFO выступила с публичным обращением к жертвам и информаторам обратиться по адресу [email protected]. Этот шаг предполагает, что власти считают, что кроме уже вышедших на свет, есть еще больше жертв. Дело может установить правовые прецеденты для рассмотрения британскими судами случаев мошенничества на основе блокчейна.
Basis Markets собрала $28 миллионов до внезапного краха
Компания запустила два сбора средств на основе NFT в период всплеска продаж цифровых коллекционных предметов в конце 2021 года. Первое предложение в ноябре 2021 года обещало инвесторам долю в новом инвестиционном криптовалютном инструменте через покупки NFT. Второй сбор средств последовал в декабре 2021 года, с обещанием создать криптохедж-фонд, использующий передовые торговые стратегии.
Энтузиазм инвесторов был высоким в этот период, продажи NFT достигли пика по всему рынку.
Но проект приостановил операции в июне 2022 года, организаторы ссылаются на предлагаемые американские регулирования как причину закрытия.
Время совпало с более широким вниманием американских агентств, изучающих практики сбора средств с помощью NFT и криптовалют. Однако, $28 миллионов оставались недоступными для инвесторов после краха.
Провал проекта также совпал с серьезными спадом на рынках криптовалют в 2022 году, вызвав вопрос о том, могли ли регуляционные изменения полностью объяснить приостановку.
Сбор средств на основе NFT стал популярным в 2021 году, когда проекты использовали цифровые коллекционные предметы для привлечения капитала. Исследование американского Минфина показало, что около 65 процентов случаев мошенничества с NFT связаны с вводящей в заблуждение маркетингом. Эта высокая доля подчеркивает проблемы, с которыми сталкиваются регуляторы и агентства по исполнению, проводящие такие дела.
Британские власти расширяют рамки борьбы с криптопреступлениями
Расследование следует за Стратегией экономических преступлений 2025 года коронной прокуратуры, выпущенной в мае, которая определила криптовалюту и мошенничество с использованием киберсредств как приоритетные угрозы. Стратегия призывает к усиленной координации между CPS, SFO и правоохранительными органами. Власти назначили оперативных лидеров специально для восстановления криптоактивов и установили новые рамки сотрудничества.
Эти институциональные изменения сигнализируют о признании того, что традиционные следственные инструменты оказались недостаточными для преступлений в области блокчейн-финансов. Решение SFO преследовать дела, связанные с криптовалютой совпадает с глобальными тенденциями к ужесточению правоприменения в области мошенничества с цифровыми активами.
Регуляторы по всему миру исследуют методы сбора средств, которые стирают границы между ценными бумагами, коллекционными предметами и инвестициями. Преследование Basis Markets может повлиять на то, как британские суды будут интерпретировать и применять нормы о мошенничестве к криптовалютным схемам.
Архив Биткоина отметил значимость преследования больших по масштабу крипто-дел SFO.
Дело демонстрирует готовность властей преследовать сложные мошенничества с цифровыми активами, несмотря на технические и юридические вызовы. Регуляционная неопределенность не защитит обвиняемых от преследования, согласно заявлениям должностных лиц по исполнению.
Исход может определить, насколько агрессивно Великобритания будет преследовать будущие дела с криптовалютами. По мере развития рынков цифровых активов, это расследование может сформировать приоритеты правоприменения и правовые интерпретации на годы вперед.
Заключительные мысли
Дело Basis Markets представляет собой водораздел в борьбе с криптовалютными преступлениями в Великобритании. Привлечение ресурсов SFO к этому расследованию сигнализирует о том, что власти считают мошенничество с цифровыми активами серьезной экономической угрозой, требующей специально подготовленных возможностей для преследования. Как суды примут решения по этим обвинениям, может установить важные прецеденты для будущих дел, связанных с NFT и схемами сбора средств на криптовалюту.