В значительном судебном решении, подчеркивающем постоянный контроль за крипто-мошенничеством, руководителям проекта My Big Coin было приказано выплатить почти $26 миллионов штрафов.
<u>Ключевые моменты:</u>
- Штраф $26 млн для руководителей My Big Coin: CFTC обязала Марка Гиллеспи и Джона Роча выплатить штраф в размере $26 млн за их участие в крипто-мошенничестве My Big Coin;
- Мошенническая схема с убытками в $6 млн для инвесторов: Дело My Big Coin наблюдало за обманом 28 инвесторов на сумму $6 миллионов на основе ложных утверждений о стоимости криптоактива и обеспеченности золотом;
- Приговор Рэндалла Кратера: Кратер, генеральный директор My Big Coin, был приговорен к более восьми годам тюрьмы за свое участие в мошенничестве и обязан выплатить $7,6 млн в виде компенсации потерпевшим.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами объявила 7 июня 2025 года, что федеральный суд в Массачусетсе вынес решение о задочном приказе против My Big Coin Pay, Inc., My Big Coin, Inc. и их руководителей, Марка Гиллеспи и Джона Роча, за их роль в управлении мошеннической крипто-схемой.
Это последнее развитие добавляется к долгосрочной саге о незаконных операциях My Big Coin, которые привели к обману инвесторов на миллионы долларов. Постановление CFTC подчеркивает растущее давление на крипто-операторов, чтобы они соблюдали законодательство США, особенно касающееся защиты инвесторов и правдивости утверждений о криптоактивах.
My Big Coin, запущенная в 2014 году, обещала инвесторам новую криптовалюту, обеспеченную золотом. Однако CFTC утверждала, что создатели токена ввели инвесторов в заблуждение, заявив, что цифровой актив подкреплен физическим золотом, и что он торгуется на легитимных биржах, чего не было. Схема в основном продавалась розничным инвесторам, которым говорили, что MBC является высокоценным активом, чтобы потом они узнали, что утверждения были вводящими в заблуждение.
По результатам работы CFTC, руководители привлекли более $6 миллионов от 28 инвесторов в период с января 2014 года по июнь 2017 года на основе этих мошеннических утверждений. Несмотря на обещания, My Big Coin никогда не торговался на признанной бирже, и токен не имел реальной поддержки, оставив инвесторов с бесполезными активами.
Решение суда включает крупный гражданско-правовой штраф в размере $19,32 миллиона с дополнительными выплатами в размере $6,44 миллиона инвесторам, обманутым схемой. Эти штрафы призваны служить сдерживающим фактором для других крипто-операторов, которые могут рассматривать возможность вовлечения в аналогичные обманные практики.
Запрещены операции на рынке
Помимо финансовых штрафов, суд также запретил руководителям My Big Coin, Марка Гиллеспи и Джона Роча, участвовать в каких-либо рыночных действиях, регулируемых CFTC. Это включает участие в таких мероприятиях, как торговля или участие в создании финансовых продуктов, подпадающих под юрисдикцию Комиссии.
Этот запрет является частью более широкой регуляторной стратегии, направленной на обеспечение того, чтобы лица, участвующие в мошеннических схемах, не могли вернуться на рынок криптовалют, защищая будущих инвесторов от аналогичных рисков.
Это судебное решение является значительным этапом в текущих усилиях CFTC по очистке рынка криптовалют, который часто критиковался за отсутствие регулирующего надзора. Привлекая этих руководителей к ответственности, CFTC надеется донести четкий сигнал о важности поддержания прозрачности и честности в криптовалютных транзакциях.
История Рэндалла Кратера
Дело My Big Coin также включает осуждение Рэндалла Кратера, одного из первоначальных участников мошенничества, который был приговорен ранее в этом году. Кратер, который был генеральным директором My Big Coin, был обязан выплатить $7,6 миллиона в качестве возмещения ущерба жертвам мошенничества. Эта сумма возмещения представляет средства, которые, как утверждается, Кратер присвоил у инвесторов.
Осуждение Кратера и последующий приговор стали значительным этапом в судебных процедурах против My Big Coin. В феврале 2024 года апелляционный суд отклонил просьбу Кратера о новом суде, ещё более утвердив его роль в мошеннической схеме.
Кратер был приговорен к более восьми годам тюрьмы за его участие в обмане инвесторов и за управление нелицензированным бизнесом по переводу денег.
Это дело подчеркивает возрастающие юридические последствия, с которыми сталкиваются участники крипто-мошенничества. Оно также подчеркивает возможность серьезных финансовых штрафов и тюремного заключения для тех, кто пытается использовать недостаток нормативной ясности на рынке криптовалют.
Роль CFTC в регулировании криптовалют
CFTC находится на передовой в вопросах регулирования рынка криптовалют в США, сосредотачиваясь на защите инвесторов и борьбе с мошенничеством. Недавнее решение против My Big Coin является частью более широкой регуляторной кампании, в которой CFTC все чаще изучает деятельность, как установленных, так и новых проектов в области криптовалют.
Решение CFTC наложить штрафы и издать санкции против руководителей My Big Coin соответствует ее роли в качестве надзорного органа за рынками товаров и деривативами, включая цифровые активы, такие как Биткойн и Эфириум. Комиссия активно преследует мошеннические схемы, предоставляя указания о том, как компании должны функционировать в крипто-пространстве, подчеркивая важность соблюдения финансовых нормативов.
По мере того как криптовалюты продолжают набирать популярность, действия CFTC подчеркивают необходимость четких и всеобъемлющих нормативов. Без этих регуляций существует риск того, что злонамеренные лица будут продолжать эксплуатировать уязвимости рынка, что приведет к значительному финансовому ущербу для инвесторов.
Реакция индустрии
Дело My Big Coin является еще одним примером роста болей, которые испытывает рынок криптовалют на пути к зрелости. Хотя децентрализованный характер криптовалют предлагает множество преимуществ, он также представляет уникальные вызовы с точки зрения защиты инвесторов. Мошеннические схемы, такие как My Big Coin, вызывают серьезные опасения по поводу способности инвесторов проверять легитимность криптопроектов.
Для криптоиндустрии это дело представляет собой возможность дальнейшего укрепления доверия и надежности среди инвесторов. По мере того как регуляторные органы, такие как CFTC и SEC, продолжают принимать меры против злонамеренных субъектов, это может в конечном итоге привести к более сильным и более прозрачным рынкам криптовалют. Это может помочь институциональным инвесторам чувствовать себя более уверенно в входе на рынок, что может способствовать более широкому принятию цифровых активов.
Кроме того, это дело подчеркивает растущую важность должной осмотрительности в криптопространстве. Инвесторы должны быть бдительными и тщательно оценивать проекты, прежде чем вкладывать значительные суммы капитала. По мере развития криптоиндустрии важно, чтобы как частные инвесторы, так и институциональные игроки понимали риски, связанные с инвестированием в цифровые активы.
Это дело служит напоминанием о том, что индустрия криптовалют должна эволюционировать вместе с регуляторными рамками. Нормативная ясность необходима для формирования здорового и устойчивого рынка. Хотя это дело является неудачей для My Big Coin и его руководителей, оно в конечном итоге является положительным развитием для криптоэкосистемы, поскольку оно подталкивает рынок к большей ответственности и прозрачности.
Для Ripple и других компаний в крипто-пространстве, правовой прецедент, установленный в деле My Big Coin, может иметь важные последствия. По мере того как регуляторы продолжают ужесточать правила в отношении цифровых активов, компаниям в отрасли придется обеспечивать соответствие правовым требованиям и следовать тем же стандартам, которые предъявляются к традиционным финансовым учреждениям.