Российские власти раскрыли предполагаемую мошенническую схему с криптовалютой на сумму $22 млн, организованную известным инфлюенсером социальных сетей под именем "Битмама". Дело вызвало шок в сообществе цифровых активов Москвы.
24-летняя Валерия Федякина сталкивается с серьезными обвинениями в мошенничестве после годового расследования ее деятельности. Самопровозглашенный эксперт по криптовалютам была арестована после серии жалоб от инвесторов. Один потерпевший заявил о потерях в размере $74 млн, хотя следователи проверили только $22 млн общих потерь по четырем главным потерпевшим.
Прокуроры утверждают, что Федякина создала сложную фасаду глобальных операций, охватывающую Дубай, Монако и Москву.
Она обещала инвесторам 1% доходности на инвестиции в криптовалюту в то время, когда россияне все больше обращались к цифровым активам, чтобы обойти международные санкции.
"Она сказала нам, что наши средства будут отправлены в Дубай для обхода банковских ограничений", - сказал один из потерпевших, поговоривший на условиях анонимности. Этот же инвестор описал, как Федякина убедила его инвестировать миллионы в предполагаемую схему экспорта нефти с обещанием быстрых возвратов.
Расследование приняло неожиданный поворот, когда власти обнаружили, что значительные части предполагаемых мошеннических доходов были направлены на поддержку усилий украинской армии. Это откровение усложнило юридические разбирательства. Защитная команда Федякиной утверждает ее невиновность, предполагая, что она стала жертвой более широких махинаций в секторе криптовалют.
Дело приобрело дополнительную известность, когда Федякина, находясь на шестом месяце беременности, попыталась сбежать в Объединенные Арабские Эмираты. Впоследствии власти поместили ее под домашний арест. После рождения ее ребенка в специализированном учреждении она была возвращена под стражу.
Юридические документы показывают, что Федякина теперь заявляет о верности России и утверждает, что поддержала бы ее армию в случае освобождения. Ее юридическая команда продолжает отрицать все обвинения в мошенничестве. Ожидается, что прокуроры выдвинут официальные обвинения в ноябре.
Это дело подчеркивает растущее пересечение криптовалют, мошенничества и геополитической напряженности в цифровом финансовом секторе России. В случае признания вины Федякиной грозит до десяти лет тюрьмы. Обвинения охватывают как незаконные транзакции с криптовалютой, так и организацию мошеннических схем, нацеленных на отдельных инвесторов и корпорации.
Следователи описывают его как одно из самых значительных дел о мошенничестве с криптовалютами в недавней российской истории. "Это дело демонстрирует, насколько быстро можно потерять значительные суммы в схемах с криптовалютой", - сказал старший следователь, близкий к делу, который попросил не называть его имени из-за продолжающегося характера расследования.