В понедельник федеральный судья в Калифорнии приговорил Дарена Ли, 42‑летнего гражданина Китая и Сент‑Китса и Невиса, к максимально возможному по закону сроку — 20 годам лишения свободы за его роль в инвестиционном криптовалютном мошенничестве на $73 млн.
Приговор был imposed заочно — Ли стал беглецом в декабре 2025 года после того, как снял электронный браслет с ноги и исчез.
Это одно из крупнейших дел о мошенничестве типа pig butchering, дошедших до стадии вынесения приговора в США; оно связано с камбоджийскими «складскими» центрами мошенников, которые атаковали американских жертв через поддельные торговые платформы.
Что произошло
Ли признал себя виновным в ноябре 2024 года в сговоре с целью отмывания денег, связанных с криптовалютным мошенничеством. Согласно его сделке со следствием, сообщники в Камбодже выходили на жертв через социальные сети, телефонные звонки и сервисы знакомств.
После завоевания доверия с помощью фиктивных романтических или профессиональных отношений — часто через зашифрованные мессенджеры — группа направляла жертв на поддельные криптовалютные платформы, созданные так, чтобы выглядеть легитимно. В других случаях сообщники posed как сотрудники техподдержки и убеждали жертв отправить деньги для «устранения» несуществующих компьютерных проблем.
Ли признал, что как минимум $73,6 млн средств жертв прошли через счета, которыми он и его сообщники управляли. Из этой суммы около $59,8 млн были проведены через подставные компании в США, созданные для отмывания средств в криптовалюту.
Восемь сообщников уже признали свою вину. Ли — первый осужденный, который напрямую получал средства от жертв.
Читайте также: Circle Ventures Backs Perpetual Futures Platform edgeX, Plans USDC On EDGE Chain
Почему это важно
Камбоджа стала мировым эпицентром операций pig butchering. В отчете TRM Labs говорится, что с 2021 года более $96 млрд в криптовалюте прошло через компании, связанные с Камбоджей, значительная часть этих средств связана с отмыванием денег и мошенничеством.
Социальная инженерия — фейковые инвестиционные предложения, романтические аферы, выдача себя за других — составила почти 41% всех инцидентов с безопасностью криптовалют в 2025 году, согласно отраслевой статистике.
Сам по себе максимальный срок примечателен. Федеральный судья США Р. Гэри Клауснер назначил максимально жесткое наказание, доступное по закону, несмотря на признание Ли вины, что говорит о том, что суд счел масштаб операции исключительно серьезным.
Ли по‑прежнему находится на свободе. Минюст США заявил, что работает совместно с Секретной службой, службой расследований Министерства внутренней безопасности, службой маршалов США и международными партнерами над его розыском и возвращением под стражу.
Читайте далее: Tether Backs LayerZero Labs After USDt0 Moves $70 Billion Across Blockchains