Власти США изъяли около 127,271 биткоина на $14 миллиардов и обвинили Чена Чжи, гражданина Великобритании и Камбоджи, в организации крупнейших транснациональных преступных операций в Азии. Обвинения, предъявленные во вторник в Нью-Йорке, утверждают, что Чжи управлял лагерями принудительного труда в Камбодже, где заключенные вынуждены были заниматься криптовалютными аферами, нацеленными на жертв по всему миру. Власти США и Великобритании предприняли шаги по заморозке активов, включая 19 объектов недвижимости в Лондоне.
Что нужно знать:
- Министерство юстиции США назвало это крупнейшей конфискацией биткоинов за всю историю, частью одного из самых крупных финансовых расследований.
- Прокуроры утверждают, что Prince Group Чена Чжи эксплуатировала как минимум 10 мошеннических баз в Камбодже, где рабочие, подвергшиеся торговле людьми, содержались в условиях, как в тюрьмах, и вынуждены были участвовать в аферах.
- Власти Великобритании заморозили активы из сети Чжи, включая офисное здание в центре Лондона стоимостью почти £100 миллионов, в рамках санкций, согласованных с официальными лицами США.
Криминальная империя, растянувшаяся по континентам
Чен Чжи, который до сих пор на свободе, обвиняется в заговоре с целью совершения мошенничества и отмывании денег через операции, которые, по словам прокуроров, затронули жертв в нескольких странах. Камбоджийская Prince Group публично выступает как легальный бизнес, занимающийся девелопментом и финансовыми услугами. Судебные документы от 8 октября дают иную картину.
Министерство юстиции утверждает, что Чжи руководил строительством и эксплуатацией как минимум 10 объектов в Камбодже, специально предназначенных для максимального охвата жертв.
Два из этих объектов были оснащены 1,250 мобильными телефонами, которые контролировали примерно 76,000 аккаунтов в соцсетях, используемых исключительно для мошенничества. Прокуроры представили доказательства существования так называемых "телефонных ферм", где соучастники приобретали миллионы телефонных номеров для поддержки мошеннических центров.
Помощник Генерального прокурора по национальной безопасности Джон А. Эйзенберг назвал Prince Group "преступным предприятием, построенным на человеческих страданиях."
Рабочие подвергались торговле людьми и попадали на эти объекты под ложными обещаниями легальной работы, затем их содержали под стражей и угрожали пытками, если они отказывались участвовать в мошеннических схемах. Операции связались с потенциальными жертвами онлайн, убеждая их переводить криптовалюту с помощью фальшивых обещаний инвестиционной прибыли и доходов.
Внутренние документы Prince Group, полученные прокурорами, включали учебные материалы, в которых советовали рабочим избегать использования фотографий профилей с изображениями женщин, которые выглядели "слишком красиво", чтобы сделать фейковые аккаунты более достоверными. Если будет признан виновным, Чену грозит максимальное наказание в виде 40 лет в федеральной тюрьме.
Отмывание преступных доходов через роскошные активы
Министерство юстиции утверждает, что Чен и его сообщники тратили преступные доходы на роскошные поездки, развлечения и, по словам чиновников, "расточительные" покупки. В их числе были часы, частные самолеты и редкие произведения искусства. В судебных документах упоминается приобретение картины Пикассо на аукционе в Нью-Йорке.
В Великобритании, как утверждают власти, Чен и его сообщники учредили компании на британских Виргинских островах и активно инвестировали в недвижимость в Великобритании. Во вторник, министерство иностранных дел Великобритании объявило, что замороженные активы включают офисное здание стоимостью около £100 миллионов в центре Лондона, особняк стоимостью £12 миллионов на севере Лондона и 17 квартир по всему городу. Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер сказала, что сеть "разрушала жизни уязвимых людей и покупала дома в Лондоне, чтобы хранить деньги".
Координированные санкции властями США и Великобритании отключают Чена от финансовых систем обеих стран. Четыре предприятия, связанные с предполагаемой операцией, были подвергнуты санкциям: Prince Group, Jin Bei Group, Golden Fortune Resorts World и Byex Exchange. Американское правительство официально признало Prince Group преступной организацией.
В отчете Amnesty International, опубликованном ранее в этом году, специально названы два объекта, которые якобы управлялись Jin Bei Group и Golden Fortune Resorts в рамках исследования столь масштабной проблемы принудительного труда и пыток в камбоджийских мошеннических центрах. Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что эти операции функционируют в "промышленных масштабах" и развивают тактику, включая фальшивые романтические отношения для манипуляции жертвами.
Понимание криптовалютной связи
Биткоин является децентрализованной цифровой валютой, работающей без центрального банка или единого администратора. Транзакции проводятся непосредственно между пользователями через одноранговую сеть, они записываются в общей бухгалтерской книге, называемой блокчейн. Криптовалюта привлекла внимание как для легальных транзакций, так и для криминальной деятельности, хотя все движения биткоинов остаются навсегда записанными и доступными правоохранительным органам при наличии надлежащих ресурсов.
127,271 биткоин, ныне находящийся в руках властей США, представляет собой одну из крупнейших конфискаций криптовалюты за всю историю. При текущей оценочной стоимости в $14 миллиардов, эта сумма превышает совокупный ВВП нескольких малых стран.
Прокуроры не указали в судебных документах, как власти отследили и изъяли биткоин, но федеральные агентства разработали все более сложные методы для отслеживания потоков криптовалюты через блокчейн-сети.
Отмывание денег через криптовалюту предполагает перевод незаконно полученных средств в цифровые активы, а затем перемещение этих активов через несколько кошельков и бирж, чтобы скрыть их происхождение. Преступники часто конвертируют криптовалюту обратно в традиционную валюту через покупки физических активов, таких как недвижимость, произведения искусства и предметы роскоши. Вся эта схема соответствует обвинениям против сети Чена, которую прокуроры подозревают в отмывании доходов от мошенничества через высокоденежные активы и коллекции в нескольких юрисдикциях.
Координированный международный ответ
Купер подчеркнула совместный характер акции правоприменения. "Вместе с нашими союзниками из США, мы предпринимаем решительные действия, чтобы бороться с растущей транснациональной угрозой, исходящей от этой сети - защищая права человека, защищая британских граждан и удерживая грязные деньги подальше от наших улиц," сказала министр иностранных дел.
Министерство иностранных дел заявило, что Чен и Prince Group построили казино и базы, служащие центрами мошенничества, а затем отмыли средства через международную финансовую систему.
Министр по вопросам мошенничества лорд Хэнсон добавил, что "мошенники охотятся на самых уязвимых, крадут сбережения жизни, разрушают доверие и рушат жизни. Мы не будем терпеть этого."
BBC связалось с Prince Group для комментария, но ответ не был получен. Дело знаменует собой обострение международного сотрудничества, нацеленное на мошеннические операции, поддерживаемые криптовалютой, которые опираются на принудительный труд. Жертвы этих схем находятся на нескольких континентах, а потери могут достигать миллиардов долларов, учитывая случаи, о которых не сообщалось.
Взгляд в будущее
Обвинения против Чена Чжи и санкции против его деловой сети представляют собой, по словам американских прокуроров, историческое правоприменительное действие против криптовалютного мошенничества. Конфискация $14 миллиардов в биткоинах и заморозка почти £100 миллионов в лондонской недвижимости демонстрируют масштабы предполагаемых преступных операций, которые, как утверждают прокуроры, использовали жертв торговцами, заставив их участвовать в мошенничествах, а также тысячи жертв мошенничества по всему миру. Поскольку Чен все еще находится на свободе, власти в нескольких юрисдикциях продолжают преследовать как беглеца, так и дополнительные активы, связанные с сетью Prince Group.