В пятницу федеральный судья Манхэттена отклонил гражданский иск, в котором Binance и основателя Чанпэна Чжао обвиняли в содействии криптовалютным транзакциям, которые, по утверждению истцов, позволили совершить 64 террористические атаки по всему миру в период с 2017 по 2024 год.
Это решение представляет собой значительную процедурную победу для биржи, хотя у истцов сохраняется право подать измененную жалобу, а отдельное связанное дело остается активным.
Binance по‑прежнему сталкивается с расследованием Конгресса в связи с переводами на сумму 1,7 млрд долларов, которые, как утверждается, связаны с иранскими организациями.
Иск был подан 535 истцами — жертвами и родственниками жертв, — которые пытались привлечь Binance и Чжао к ответственности в соответствии с федеральным Законом о борьбе с терроризмом за предполагаемые транзакции с участием Хамас, Хезболлы, Корпуса стражей исламской революции Ирана, «Исламского государства», «Катаиб Хезболла», «Палестинского исламского джихада» и «Аль-Каиды».
Решение суда
Окружной судья США Жаннетт Варгас постановила, что истцам не удалось правдоподобно утверждать, что ответчики «виновно связали себя с этими террористическими атаками, участвовали в них как в чем‑то, к чему они стремились, или пытались своими действиями обеспечить их успех».
Судья установила, что, даже принимая обвинения как верные, единственной связью Binance и Чжао с перечисленными иностранными террористическими организациями было то, что эти группы или их аффилированные структуры имели аккаунты и проводили транзакции на бирже, — то есть это были отношения на расстоянии вытянутой руки в рамках коммерческой деятельности, а не осознанное соучастие.
Варгас дополнительно раскритиковала жалобу объемом 891 страница и 3 189 пунктов как «совершенно излишнюю» с учетом серьезности обвинений. Она разрешила истцам внести изменения и подать ее повторно.
Читайте также: Sky Co-Founder Rune Christensen Opens Nearly $6M Oil Long On Hyperliquid As Iran War Drives Crude Higher
Более широкий юридический контекст
Binance и Чжао в судебных документах утверждали, что истцы пытаются «оседлать» признание биржей вины в ноябре 2023 года и назначенный штраф в 4,32 млрд долларов по уголовному делу о нарушениях требований по борьбе с отмыванием денег и санкционного режима — по предыдущему делу, в рамках которого сам Чжао признал вину в отмывании денег и провел четыре месяца в тюрьме, прежде чем в октябре 2025 года был помилован президентом Дональдом Трампом.
Чжао написал в X после вынесения решения: «Ложные новости носят временный характер. Правда всегда проявляется со временем». Его адвокат, Тереса Гуди Гильен, заявила, что суд отклонил все претензии и не нашел связи между Чжао или Binance и финансированием какого‑либо террористического акта.
Отклонение иска не снимает всех юридических рисков Binance. Отдельное дело о терроризме в Манхэттене, Raanan v. Binance, выдержало ходатайство об отклонении в феврале 2025 года и остается в производстве.
Кроме того, сенатор США Ричард Блюменталь начал расследование в Конгрессе по обвинениям — со ссылкой на материалы The Wall Street Journal, The New York Times и Fortune, — что Binance способствовала проведению транзакций на сумму 1,7 млрд долларов, связанных с иранскими организациями и структурами, находящимися под санкциями в России.
Binance опровергла эти утверждения в официальном письме в офис Блюменталя на этой неделе, отметив, что по запросу правоохранительных органов она прекратила работу с двумя отмеченными деловыми партнерами: Hexa Whale в августе 2025 года и Blessed Trust в январе 2026 года.
В заявлении Binance указала, что в период с января 2024 по июль 2025 года ее подверженность кошелькам, связанным с незаконной деятельностью, снизилась почти на 97%, сославшись на инвестиции в сотни миллионов долларов в инфраструктуру комплаенса.
Читайте далее: Cardano's Selling Pressure Has Halved - Here's What the On-Chain Data Shows