Власти США расследуют, помогали ли криптовалютные платформы иранским чиновникам обходить международные санкции. Сотрудники Treasury изучают потоки, оцениваемые в $8–10 млрд ежегодно, — расследование, которое может изменить требования комплаенса по всему мировому крипторынку и поставить стейблкоины под повышенное внимание.
Что произошло: Минфин США изучает иранские криптопотоки
Ари Редборд (Ari Redbord), глобальный руководитель по политике в TRM Labs, сообщил Reuters, что следователи США проверяют, помогали ли отдельные криптоплатформы связанным с государством иранским структурам выводить деньги за рубеж, получать доступ к твердой валюте или закупать товары в нарушение санкций. По словам Редборда, он располагает прямой информацией о беспокойствах Минфина.
По оценкам TRM Labs, объем иранской криптоактивности достиг примерно $10 млрд в 2025 году, немного снизившись с $11,4 млрд в 2024-м. Chainalysis, другая блокчейн-аналитическая компания, оценивает показатель в рекордные $7,8 млрд, полученные кошельками, связанными с Ираном, в прошлом году, по сравнению с $3,17 млрд в 2023 году.
В рамках расследования публично не назывались ни конкретные биржи, ни конкретные токены.
По оценкам Chainalysis, около 50% криптообъема Ирана связано с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), в то время как TRM Labs считает, что на розничных пользователей приходится 95% активности, но при этом выявила более 5 000 кошельков, связанных с КСИР, и отследила примерно $3 млрд потоков с 2023 года. Британская блокчейн-исследовательская компания Elliptic в прошлом месяце сообщила, что Центральный банк Ирана приобрел как минимум криптоактивы на сумму $507 млн в Tether (USDT) в 2025 году, чтобы обойти глобальную банковскую систему.
Постпредство Ирана при ООН не ответило на запросы о комментариях. Компания Tether заявила, что придерживается «политики нулевой терпимости к преступному использованию наших токенов» и сотрудничает с правоохранительными органами для заморозки активов, связанных с незаконной деятельностью.
Внутри страны местная биржа Nobitex сообщила Reuters, что, по оценкам отрасли, около 15 млн человек в Иране имеют отношение к криптоактивам. Биржа утверждает, что у нее 11 млн клиентов, причем основная активность идет от розничных инвесторов, использующих цифровые активы как средство сбережения на фоне обесценивания риала.
Также читайте: Binance SAFU Fund Loads Up On $100M Bitcoin Within One Hour
Почему это важно: давление в области комплаенса усиливается
Расследование показывает, что цифровые активы уже прочно встроены в глобальную систему санкционного контроля и не существуют вне ее.
Том Китинг (Tom Keatinge), директор Центра финансов и безопасности при Royal United Services Institute, заявил, что масштаб вызова, стоящего перед властями США, огромен. «Для проведения такого блокчейн-трекинга и последующего введения санкций требуются значительные ресурсы, — сказал он. — Это высшая форма игры “крота” на высокой скорости».
По данным TRM Labs, объем нелегальных криптопотоков на санкционированные кошельки достиг примерно $158 млрд в 2025 году. Активность, связанная с санкциями, выросла более чем на 400%, при этом стейблкоины составляют около 95% санкционированных притоков.
Эндрю Фирман (Andrew Fierman), руководитель направления национальной безопасности в Chainalysis, отметил, что после публичного внесения криптокошелька в санкционный список его владельцы легко могут создавать новые — что осложняет правоприменение.
Ожидается, что американские ведомства ответят расширением черных списков кошельков, точечными санкциями и ужесточением требований к биржам и эмитентам стейблкоинов по выявлению и блокировке активности, связанной с Ираном. Платформы, которые обслуживают более рискованные юрисдикции или листят крупные стейблкоины, сталкиваются с растущим риском правоприменительных мер, если их мониторинг окажется недостаточным.
Читайте далее: Bitcoin Whales Buy The Dip Amid $2.5B Liquidations