Таможенные органы Южной Кореи ликвидировали международную сеть по отмыванию криптовалюты, которая провела операции на 148,9 млрд вон (101,7 млн долларов) через unauthorized foreign exchange schemes.
Трое граждан Китая были referred прокурорам в понедельник за нарушение Закона о валютных операциях, сообщила Таможенная служба Кореи.
По данным следствия, подозреваемые действовали с сентября 2021 года по июнь 2025 года, маскируя незаконные переводы средств под легальные трансграничные платежи за косметические операции и зарубежное обучение.
Что произошло
Операция по отмыванию средств exploited бурно развивающуюся индустрию медицинского туризма Южной Кореи, чтобы скрывать незаконные валютные транзакции.
По данным следователей Сеульского главного таможенного управления, зарубежные клиенты переводили иностранную валюту, такую как доллары США и китайские юани, за услуги в южнокорейских учреждениях.
Затем организаторы покупали криптовалюту на зарубежных биржах, переводили цифровые активы в южнокорейские кошельки и конвертировали их в корейские воны на местных платформах.
Чтобы избежать контроля, подозреваемые распределяли конвертированные средства по множеству внутренних банковских счетов.
Читайте также: Privacy Coins Monero, Dash, DUSK Surge As Bitcoin Falls And $1B Liquidated
Почему это важно
Раскрытие схемы произошло через неделю после того, как Таможенная служба Кореи announced круглогодичные проверки, нацеленные на незаконные валютные операции, после выявления разрыва в 290 млрд долларов между торговой выручкой и заявленными показателями внешней торговли.
Отдельная проверка валютных операций в 2025 году показала, что 97% обследованных компаний в одной из отраслей были вовлечены в незаконные сделки на сумму 2,2 трлн вон.
Внутренний рынок криптовалют в Южной Корее достиг капитализации в 95 трлн вон (64,6 млрд долларов) по состоянию на июнь 2025 года при среднем суточном объеме торгов 4,35 млрд долларов, по данным Комиссии по финансовым услугам.
Этот кейс демонстрирует, как преступники все активнее комбинируют криптовалюту с традиционными банковскими каналами и поддельной документацией, чтобы использовать регуляторные пробелы между мониторингом цифровых активов и валютным контролем.
Прокуроры рассматривают обвинения, связанные с незаконной валютной торговлей, отмыванием денег и нарушениями требований финансовой отчетности; в случае признания виновными подозреваемым грозят длительные сроки лишения свободы.
Читайте далее: Crypto Funds Record $2.17B Weekly Inflows Before Friday's $378M Reversal