Чикаго, США, 7 августа 2026 года, Chainwire
Сертифицированный CAMS руководитель по комплаенсу усилит BSA/AML, санкционный и крипто-комплаенс в бизнесе денежных переводов и на его платформе цифровых активов и платежей.
Crypto Dispensers, американская компания, зарегистрированная в FinCEN как поставщик денежных услуг (MSB) и работающая под управлением Virtual Assets, Inc., объявила о назначении Мохамеда Абдель Анима на должность директора по комплаенсу (Chief Compliance Officer, CCO). В этой роли он будет курировать все направления комплаенса на платформе компании по работе с цифровыми активами и платежами.
Мохамед Абдель Аним сменяет Сабрин Рихан, которая покидает пост директора по комплаенсу. Компания поблагодарила Сабрин Рихан за вклад в развитие комплаенс-функции.
Обладая сертификацией CAMS и более чем шестилетним опытом работы в области AML, KYC и регуляторной политики, Мохамед Абдель Аним помогал стартапам и финансовым организациям выстраивать и поддерживать комплаенс-системы, соответствующие ожиданиям центральных банков, финансовых регуляторов, надзорных органов и правоохранительных структур, а также требованиям банков-партнёров и условий лицензирования. Его опыт охватывает финтех и платёжные сервисы, криптовалюту и поставщиков услуг с виртуальными активами, e-commerce, банковский сектор и иные финансовые институты.
В качестве CCO Мохамед Абдель Аним несёт общую ответственность за разработку, внедрение и постоянный контроль комплаенс-программы компании во всех сегментах её сервиса по работе с цифровыми активами и платёжными каналами. К ним относятся ACH-платежи по банковским счетам, банковские переводы, операции по дебетовым и кредитным картам и сопутствующие методы оплаты. Основываясь на требованиях Закона о банковской тайне (BSA) и нормативных рамках AML/CFT, применяемых к поставщикам денежных услуг, его мандат включает мониторинг транзакций, проверку клиентов и корпоративных клиентов (KYC/KYB), санкционный и OFAC-скрининг, а также использование блокчейн-аналитики, контроль операций «крипто–фиат», противодействие мошенничеству и управление предприятийнными рисками. Он отвечает за развитие программы AML/CFT компании, её политик, процедур и методик оценки рисков, а также за поддержку лицензионных процессов, аудитов и взаимодействия с банками-партнёрами и регуляторами. Мохамед станет ключевым контактным лицом компании по всем вопросам комплаенса.
Назначение Мохамеда Абдель Анима отражает фокус Crypto Dispensers на работе с цифровыми активами и платёжными сервисами в строго контролируемой среде комплаенса. В краткосрочной перспективе его приоритетами станут усиление программы AML/CFT и связанных с ней письменных политик и процедур, развитие процессов мониторинга транзакций и отчётности о подозрительной активности, настройка санкционного скрининга и логики эскалации, интеграция блокчейн-аналитики в систему выявления рисков, а также усиление процедур идентификации и верификации клиентов во всех каналах ввода и вывода средств на этапе онбординга.
> «Комплаенс — это фундамент ответственного участия в индустрии цифровых активов, а не второстепенный элемент», —
> заявил генеральный директор Crypto Dispensers Фирас Иса. — «Мохамед приносит ту дисциплину и регуляторный взгляд, которые мы хотим видеть в центре наших операций. Его лидерство поможет нам обеспечить, чтобы наши сервисы продолжали соответствовать ожиданиям регуляторов и клиентов, которых мы обслуживаем».
> «Моя цель как CCO — выстроить комплаенс-программу, которая была бы одновременно практичной и защищаемой —
> которая защищает клиентов, соответствует регуляторным ожиданиям и выдерживает тщательную проверку», —
> отметил директор по комплаенсу Crypto Dispensers Мохамед Абдель Аним. — «По мере того как рынок цифровых активов зрелает, растут и требования к нему. Я рассчитываю помочь Crypto Dispensers соответствовать этим стандартам за счёт надёжных контролей, качественного корпоративного управления и прозрачного взаимодействия с регуляторами и банковскими партнёрами».
В Crypto Dispensers подчёркивают, что защита клиентов и соблюдение регуляторных требований лежат в основе того, как компания выстраивает работу своих сервисов по цифровым активам и платежам. Назначение отдельного CCO, по заявлению компании, демонстрирует их стремление поддерживать и повышать стандарты комплаенса на фоне продолжающейся эволюции регулирования виртуальных активов.
О компании Crypto Dispensers
Crypto Dispensers, работающая под управлением Virtual Assets, Inc., — это зарегистрированный в FinCEN американский поставщик денежных услуг, предоставляющий клиентам доступ к цифровым активам, включая биткоин, через онлайн-платформу с поддержкой различных способов ввода и вывода средств. Среди них — ACH-платежи по банковским счетам, банковские переводы, операции по дебетовым и кредитным картам, а также опция пополнения наличными в поддерживаемых розничных точках. Клиенты могут покупать и продавать поддерживаемые цифровые активы и конвертировать их в доллары США и обратно.
О Мохамеде Абдель Аниме
Мохамед Абдель Аним — директор по комплаенсу Crypto Dispensers и сертифицированный CAMS специалист по комплаенсу и AML с более чем шестилетним опытом работы в областях AML, KYC и регуляторной политики. Он специализируется на построении и эксплуатации AML/CFT-комплаенс-фреймворков в финтехе, криптовалюте и виртуальных активах, e-commerce и платёжных сервисах, а также в банковском секторе. Его компетенции включают разработку программ AML/CFT, проведение оценок рисков, подготовку политик и процедур, проектирование систем мониторинга транзакций и санкционного скрининга, онбординг по KYC/KYB, мониторинг транзакций в блокчейне и контроль операций «крипто–фиат», обеспечение соблюдения требований Travel Rule, а также консультирование по запросам регуляторов, аудиторским проверкам и заявкам на получение лицензий.
Контакты
Основатель и генеральный директор
Фирас Иса
Virtual Assets Inc d/b/a Crypto Dispensers
[email protected]