Криштиану Роналду объединился с Binance для своей четвертой коллекции NFT, стартующей 29 мая. В коллекции будут представлены яркие моменты из его легендарной футбольной карьеры. Роналду выразил свое волнение, пригласив фанатов присоединиться к нему в этом путешествии. Очевидно, что предыдущие юридические проблемы звезду не очень беспокоят. Сделка была disclosed в официальном блоге Binance. Точное количество NFT и их цены пока не раскрываются, хотя ожидается многоуровневая структура ценообразования. Предыдущие сотрудничества предлагали эксклюзивные возможности, например, игру в футбол с Роналду. Это объявление появилось несмотря на продолжающиеся юридические битвы Роналду. В ноябре 2023 года против него в штате Флорида был подан коллективный иск, обвиняющий его в продаже незарегистрированных ценных бумаг с Binance. Эта юридическая проблема добавляется к регуляторным затруднениям Binance, включая обвинения со стороны CFTC и SEC. Несмотря на эти трудности, Роналду и Binance продолжают идти вперед. Их партнерство отражает растущую связь между спортом и цифровыми активами, даже несмотря на то, что эта отрасль находится под пристальным вниманием.

В продолжающейся борьбе с криптовалютными мошенниками Binance, кажется, играет в игру с высокими ставками. Их последняя разработка? Улучшенный алгоритм, разработанный для обнаружения и нейтрализации мошенничества с адресами. Да, та же самая компания, которая столкнулась с регуляторной проверкой, теперь выступает в роли бдительного защитника ваших криптоактивов. Иронично, не так ли? Новый алгоритм-антидот от Binance обещает более эффективно выявлять подозрительную активность. According to Cointelegraph, Address poisoning, a technique where scammers trick users into sending funds to fraudulent addresses, is now in the crosshairs. The irony here is rich – Binance, often criticized for its opaque operations, is now the knight in shining armor. Алгоритм работает, анализируя схемы транзакций и отмечая те, которые кажутся подозрительными. Binance утверждает, что это существенно снизит уровень успешности таких мошенничеств. Пользователи могут вздохнуть с облегчением, зная, что платформа прикрывает их. Или, по крайней мере, таковую версию Binance продвигает. Для непосвящённых мошенничества с адресами могут быть довольно сложными. Мошенники манипулируют историей транзакций, усложняя распознавание законных адресов от поддельных. Новый алгоритм Binance стремится прорезать эту ложь. Это техно-умная игра в кошки-мышки, на кону которой миллиарды долларов. Однако, несмотря на улучшенные возможности обнаружения от Binance, важно помнить, что никакая система не является идеальной. Мошенники очень быстро приспосабливаются. Гонка вооружений между мерами безопасности и злоумышленниками будет продолжаться. Пока что, последний шаг Binance сигнализирует о значительном улучшении защиты пользователей. В конечном счёте, это развитие подчеркивает созревание криптовалютной экосистемы, в которой крупные игроки, такие как Binance, повышают уровень своей защиты. Как бы нам ни хотелось видеть мир без мошенничеств в криптовалютах, скептицизм остаётся здоровым подходом. За каждой новой мерой безопасности скрывается более хитроумный мошенник.

Индийское Финансовое Разведывательное Управление, которое действует под руководством Министерства Финансов страны, одобрило регистрацию офшорных криптовалютных бирж, Binance и KuCoin.  Это первый случай, когда страна одобрила крипто-субъекты в рамках своей анти-отмывочной политики. До этого момента более 9 офшорных компаний, включая Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global и Bitfinex, были запрещены в Индии.  Однако, с тех пор KuCoin уплатил штраф в размере $41,000 и возобновил операции.  Финансовый штраф Binance ещё не определён и будет решён после слушания в FIU.  Ранее, в декабре 2023 года, Финансовое Разведывательное Управление Индии выдало уведомления о соблюдении Положения о предотвращении отмывания денег для 9 офшорных криптовалютных бирж.

Согласно источникам, цитируемым The Wall Street Journal, команда по наблюдению Binance нашла доказательства манипуляций на рынке со стороны маркет-мейкера DWF Labs, но руководство криптовалютной биржи проигнорировало это. Фиктивные сделки DWF Labs были обнаружены в ходе внутреннего расследования с использованием программных инструментов Binance. Когда доказательства были представлены руководству биржи, они уволили главу службы надзора. Источники утверждают, что Binance пренебрег и проигнорировал доказательства манипуляций на рынке, связанных с завышенными объемами торгов токеном YGG и как минимум шестью другими монетами, которые предположительно принесли компании более 300 миллионов долларов. DWF Labs отверг обвинения, заявляя, что они безосновательны и искажают факты. Согласно источникам, Binance уволил главу службы надзора после этих выводов. DWF Labs назвал обвинения безосновательными и искажающими факты.

Чанпэн Чжао, соучредитель и генеральный директор популярной криптовалютной биржи Binance, приговорен американским судом к четырем месяцам тюрьмы Чанпэн Чжао, также известный как CZ, обвиняется в нарушении Закона о банковской тайне (BSA) из-за несоблюдения и отсутствия эффективной программы борьбы с отмыванием денег (AML) в Binance. BSA требует от финансовых учреждений внедрения мер по предотвращению отмывания денег и других финансовых преступлений. Приговор: четыре месяца тюрьмы Чжао достиг соглашения о непривлечении к ответственности с Министерством юстиции США. В рамках этого соглашения он согласился оказать помощь в расследовании Министерства юстиции относительно практики борьбы с отмыванием денег в Binance. Помимо сотрудничества в расследовании, он также заплатит штраф в размере 100 000 долларов и отбудет четырехмесячный срок. Расследование В 2020 году Министерство юстиции США инициировало расследование в отношении Binance, криптовалютной биржи, чтобы проверить ее соответствие нормам, связанным с борьбой с отмыванием денег и требованиями «знай своего клиента». Расследование обнаружило, что Binance не имела достаточно сильной программы AML, что привело к незаконным действиям на бирже. Последствия Недавний приговор Чжао является значительным поворотным моментом для Binance, которая сталкивалась с различными регуляторными проблемами и юридическими вопросами в последние годы. Против биржи выдвигались обвинения в несоблюдении норм борьбы с отмыванием денег и требований «знай своего клиента» в различных юрисдикциях. Этот случай подчеркивает важность соблюдения норм и серьезные последствия за их нарушение. Он также посылает сообщение другим криптовалютным биржам и финансовым учреждениям о необходимости принятия надлежащих мер для предотвращения финансовых преступлений, таких как отмывание денег. Что дальше для Binance? Недавний вердикт против Binance является значительной неудачей для компании, которая сталкивается с несколькими регуляторными и юридическими проблемами. Binance согласилась выплатить более 4 миллиардов долларов в виде штрафов и пеней в рамках скоординированного урегулирования с федеральным правительством. Компания признала свою причастность к действиям, связанным с борьбой с отмыванием денег, нелицензированными денежными переводами и нарушением санкций. В дальнейшем Binance нужно сосредоточиться на внедрении эффективной программы борьбы с отмыванием денег и сотрудничестве с продолжающимся расследованием Министерства юстиции. Будущее компании пока неопределенно. Тем не менее этот случай напоминает, что соблюдение норм является первостепенным для любого финансового учреждения, работающего в цифровую эпоху.