คาร์เทลค้ายาเสพติดเม็กซิโกกำลังหันจากคนกลางรับ-ส่งเงินสดแบบดั้งเดิม ไปสู่เครือข่ายกระจายศูนย์ของ “ฟรีแลนซ์อำนวยความสะดวกด้านคริปโต” ตามการสืบสวนของ Bloomberg Businessweek
การเปลี่ยนแปลงนี้ช่วยลดต้นทุนของคาร์เทล และทำให้เส้นทางเอกสารแตกกระจาย จนเครื่องมือบังคับใช้กฎหมายในปัจจุบันตามไม่ทัน
เดิมทีคาร์เทลต้องจ่ายค่านายหน้าให้โบรกเกอร์สูงถึง 15% เพื่อฟอกเงินยาเสพติดผ่านกลยุทธ์การค้า แต่การแลกเปลี่ยนคริปโตแบบเพียร์ทูเพียร์ในปัจจุบันให้ค่าธรรมเนียมต่ำกว่า โอนข้ามพรมแดนได้เร็ว และใช้ผู้ปฏิบัติงานกระจายตัวจำนวนมาก ทำให้ไม่มี “จุดคอขวด” เดียวให้เจ้าหน้าที่เล็งเป้าได้ง่าย
คดีของ Scotese
หนึ่งในผู้ให้บริการที่ถูกบันทึกไว้ เดวิด สโคเตเซ (David Scotese) ใช้นามแฝง “LetterGuy21969” บน LocalMonero.co ลงโฆษณาขายคริปโตแลก “เงินสดล้วน ไม่มีชื่อ ไม่มีคำถาม”
หน่วยงานรัฐกล่าวหาเขาว่าทำธุรกรรมมากกว่า 4,000 รายการตั้งแต่ปี 2021 โดยจำนวนมากเชื่อมโยงกับเงินของคาร์เทล เขาทำดีลในลานจอดรถของ Victory Park เมืองมูเรียตตา แคลิฟอร์เนีย ขณะที่ครอบครัวต่าง ๆ กำลังปิกนิกกันอยู่ไม่ไกล
คดีของ Scotese แสดงให้เห็นโมเดลการทำงานในภาพกว้าง: ฟรีแลนซ์ที่ติดต่อได้ผ่าน Telegram หรือ WeChat ทำหน้าที่เหมือนผู้รับจ้างออนดีมานด์ แปลงเงินสดริมถนนเป็นสเตเบิลคอยน์ หรือเหรียญเน้นความเป็นส่วนตัวอย่าง Monero แล้วส่งเงินข้ามพรมแดนภายในไม่กี่นาที
Read also: IoTeX Bridge Hacked In Private Key Exploit - Attacker Bridges Stolen Funds to Bitcoin Via THORChain
โครงสร้างพื้นฐาน
เครือข่ายอาชญากรจีน ซึ่งเดิมก็ฝังตัวอยู่ในระบบแลกเปลี่ยน “ตลาดมืดเปโซ” แบบดั้งเดิม ได้ผสานตัวเข้ากับระบบใหม่นี้ ทำให้มีชั้นการซ่อนเร้นเพิ่มขึ้น
DEA รายงานว่า การยึดเงินสดดอลลาร์ในสหรัฐลดลงราวครึ่งหนึ่งตั้งแต่ปี 2020 ขณะที่มูลค่าคริปโตที่ถูกยึดรวมราว 2.5 พันล้านดอลลาร์ แซงยอดการยึดเงินสด สะท้อนการเปลี่ยนทิศทางปฏิบัติการด้านการเงินของคาร์เทลอย่างมีหลักฐานรองรับ
สเตเบิลคอยน์อย่าง USDT บน TRX กลายเป็นเครื่องมือหลัก เพราะให้มูลค่าผูกกับดอลลาร์โดยไม่ต้องพึ่งระบบธนาคาร สะพานข้ามเชน (cross-chain bridges) และมิกเซอร์ยิ่งเพิ่มความซับซ้อนในการตามรอยเมื่อเงินเข้าสู่รูปแบบดิจิทัลแล้ว
ทำไมหน่วยงานรัฐถึงตามไม่ทัน
ข้อมูลธุรกรรมบนบล็อกเชนเปิดเป็นสาธารณะ แต่การจะเชื่อม “กระเป๋านามแฝง” เข้ากับตัวบุคคลจริงต้องอาศัยข่าวกรองที่แม่นยำ ซึ่งมักมาจากสายลับหรือผู้ให้ข้อมูลที่อาจกำลังฟอกเงินให้เครือข่ายอื่นไปพร้อมกัน
การออกหมายเรียกข้อมูลจากธนาคารให้ผลลัพธ์ได้รวดเร็ว แต่การไล่ตามผู้ให้บริการฟรีแลนซ์นับพันรายที่กระจัดกระจายอยู่บนแอปแชตเข้ารหัสกลับทำได้ยากมาก
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเร่งเดินหน้าดำเนินคดีกับนายหน้าการเงินที่เชื่อมโยงคาร์เทลมากขึ้น แต่โมเดล “กิ๊กอีโคโนมี” นี้ต้านทานต่อการสกัดกั้นโดยโครงสร้างอยู่แล้ว: ผู้ปฏิบัติงานรายบุคคลถูกแทนที่ได้ง่าย กระจายตัวตามภูมิศาสตร์ และไม่ได้มีสายสัมพันธ์องค์กรที่เป็นทางการให้เข้าไปรื้อถอนแบบเป็นระบบได้
Read next: Italian Tax Police Crack €500K Crypto Evasion Ring - Blockchain Was The Witness