นักต้มตุ๋นคริปโทชาวจีนถูกตัดสินว่ามีความผิดในการฟอกเงินกว่า $73 ล้าน จากผู้คนผ่านการหลอกลวงคริปโท โดย Daren Li นักต้มตุ๋นคริปโทวัย 41 ปี สารภาพว่ามีความผิด ในสัปดาห์นี้
เจ้าของสัญชาติสองคนและพวกสมรู้ร่วมคิดของเขาได้สะสมเงินจำนวนมหาศาลนี้ จากหลากหลายการหลอกลวงคริปโท Daren Li ล่อผู้คนเข้าสู่การหลอกลวงลงทุน โดยการเปิดบัญชีธนาคารปลอมในชื่อบริษัทเชลล์ พวกสมรู้ร่วมคิดของเขาติดตาม เงินทุนที่ได้รับในบัญชีธนาคารเหล่านี้และดำเนินการโอนเงินทางสายของเงินทุนเหยื่อ
เอกสารในศาลเปิดเผยว่า นักต้มตุ๋นคริปโทได้เปลี่ยนเงินทุนที่ได้รับจากเหยื่อ เป็นสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น Tether (USDT) บัญชีธนาคารปลอมของอเมริกา เป็นกลอุบายเพื่อปกปิดที่ตั้ง แหล่งที่มา ความเป็นเจ้าของ และลักษณะของเงินทุน
นักต้มตุ๋นคริปโทวัย 41 ปี สารภาพว่าเงิน $73.6 ล้าน ที่รวบรวมจากเงินทุนเหยื่อถูกฝากตรงไปยังบัญชีธนาคารปลอมในสหรัฐฯ ซึ่งดำเนินการโดยเขาและพวกสมรู้ร่วมคิดของเขา เงิน $59.8 ล้าน ที่เป็นอย่างน้อยมาจากเหยื่อในบริษัทเชลล์ของสหรัฐฯ
เมื่อต้นเดือนเมษายนปีนี้ ตำรวจได้จับกุมนักต้มตุ๋นคริปโท Daren Li ที่สนามบินแอตแลนตาในรัฐจอร์เจีย การพิจารณาตัดสินของเขามีกำหนดในเดือนมีนาคมปีหน้า เนื่องจาก Li ได้สารภาพความผิด เขาน่าจะเผชิญหน้าโทษจำคุกสูงสุดถึง 20 ปี
Martin Estrada ทนายความของสหรัฐซึ่งเป็นตัวแทนจากเขตกลางของ แคลิฟอร์เนียในศาลกล่าวว่า “อาชญากรทางการเงินและนักฟอกเงินที่สมรู้ร่วมคิดกับพวกเขา สร้างความเดือดร้อนมากมาย ทำลายชีวิตในกระบวนการนี้”
Estrada ให้คำแนะนำนักลงทุนคริปโทให้ "รอบคอบและระวัง" ต่อผู้ที่เสนอ "ความร่ำรวยเร็วผ่านการลงทุนแปลกใหม่"
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา การหลอกลวงคริปโทได้เพิ่มขึ้นเมื่อฐานผู้ใช้งาน ของเงินดิจิทัลได้เพิ่มขึ้น ผู้ประสงค์ร้ายมักใช้ความซับซ้อนทางเทคโนโลยี ของการลงทุนคริปโทเพื่อล่อเหยื่อด้วยคำมั่นสัญญาของผลตอบแทนสูง ธรรมชาติ ที่ไม่มีตัวตนของการหลอกลวงเหล่านี้เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนมัน
ในครึ่งแรกของปีนี้ นักต้มตุ๋นคริปโทได้สะสมสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่า $679 ล้าน ผลการวิจัยจาก Motley Fool เผยให้เห็น มันเป็นวิธีทำเงิน จากการหลอกลวงที่สามารถทำรายได้สูงสุดรองจากการโอนเงินทางธนาคาร