ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางในลอสแอนเจลิสได้ตัดสินจำคุก จิงเหลียง ซู (Jingliang Su) เป็นเวลา 46 เดือน ในข้อหาฟอกเงินมูลค่า 36.9 ล้านดอลลาร์ที่ขโมยมาจากชาวอเมริกัน 174 ราย ผ่านแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีปลอม
ชายสัญชาติจีนวัย 45 ปียัง ได้รับ คำสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 26,867,242 ดอลลาร์ จากผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐ อาร์. แกรี เคลาส์เนอร์ (R. Gary Klausner)
ซูรับสารภาพในเดือนมิถุนายน 2025 ว่าร่วมสมคบคิดดำเนินธุรกิจโอนเงินโดยไม่ได้รับใบอนุญาต การตัดสินมีขึ้นหลังอัยการรัฐบาลกลางแสดงหลักฐานว่าเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่มีฐานในกัมพูชา ติดต่อเหยื่อในสหรัฐผ่านโซเชียลมีเดีย แอปหาคู่ และข้อความที่ส่งมาโดยไม่ได้ร้องขอ เพื่อชักชวนให้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลปลอม
คดีนี้สะท้อนแนวโน้มการฉ้อโกงคริปโตที่กว้างขึ้นตามที่ Chainalysis ระบุ ซึ่งได้ ประเมิน ว่ายอดความเสียหายจากกลโกงคริปโตแตะ 17,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2025
กลยุทธ์ปลอมตัวเป็นบุคคลอื่นและแผนหลอกลวงที่ใช้ AI ผลักดันให้จำนวนเงินที่เหยื่อจ่ายโดยเฉลี่ยเพิ่มจาก 782 ดอลลาร์ในปี 2024 เป็น 2,764 ดอลลาร์ในปี 2025 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นปีต่อปี 253%
เกิดอะไรขึ้น
ผู้ร่วมสมคบคิดสร้างเว็บไซต์ปลอมที่มีลักษณะคล้ายแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีที่ถูกกฎหมาย และหลอกให้เหยื่อโอนเงินเข้ามาเพื่อการลงทุน ตามเอกสารของศาลที่อัยการตรวจสอบ ผู้กระทำผิดจะแสดงผลกำไรปลอมให้เหยื่อเห็น ทั้งที่แท้จริงแล้วกำลังขโมยเงินของเหยื่อ
เงินที่ถูกขโมยจะถูกโอนผ่านบริษัทในสหรัฐที่เป็นบริษัทเปลือก และบัญชีธนาคารต่างประเทศ ก่อนจะถูกรวมไปยังบัญชีเดียวที่ Deltec Bank ในบาฮามาส ซูและผู้สมรู้ร่วมคิดสั่งการให้ Deltec แปลงเงินของเหยื่อเป็นเหรียญเสถียร Tether และโอน USDT ไปยังกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกควบคุมจากกัมพูชา
จากกัมพูชา ผู้ร่วมสมคบคิดกระจายเงินที่แปลงแล้วไปยังหัวหน้าศูนย์หลอกลวงทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้ร่วมสมคบคิดแปดรายรับสารภาพผิด รวมถึงเซิงเซิง เหอ (Shengsheng He) และโฮเซ โซมาร์ริบา (Jose Somarriba) ซึ่งถูกตัดสินจำคุก 51 เดือน และ 36 เดือนตามลำดับ
อ่านเพิ่มเติม: Saylor Calls Warsh "Pro-Bitcoin Fed Chair" As Markets Price In Opposite Outlook
การดำเนินงานศูนย์หลอกลวงในกัมพูชา
คำตัดสินโทษสะท้อนความพยายามด้านการบังคับใช้กฎหมายที่มุ่งเป้าไปยังศูนย์หลอกลวงในกัมพูชาและเมียนมา ซึ่งมีรายงานว่ามีการค้ามนุษย์เหยื่อไปบังคับให้ดำเนินแผนฉ้อโกงคริปโตเคอร์เรนซี
กองอาชญากรรมของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (Justice Department's Criminal Division) ดึงความเชี่ยวชาญจากฝ่ายอาชญากรรมไซเบอร์ ฟอกเงิน และอาชญากรรมข้ามชาติที่มีการจัดองค์กร เพื่อสืบสวนปฏิบัติการเหล่านี้
ข้อมูลของ Chainalysis แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงอย่างแนบแน่นระหว่างอาชญากรรมคริปโตกับเครือข่ายอาชญากรรมในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การดำเนินการหลอกลวงมีลักษณะเป็นอุตสาหกรรมมากขึ้น มีโครงสร้างพื้นฐานที่ซับซ้อน รวมถึงเครื่องมือ phishing-as-a-service ดีพเฟกที่สร้างด้วย AI และเครือข่ายฟอกเงินมืออาชีพ
ซูถูกควบคุมตัวในเรือนจำรัฐบาลกลางมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2024 การสืบสวนมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วม ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการสืบสวนระดับโลกของหน่วยสืบราชการลับสหรัฐ (U.S. Secret Service Global Investigative Operations Center) สำนักงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (Homeland Security Investigations) ศุลกากรและการป้องกันชายแดน (Customs and Border Protection) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติสาธารณรัฐโดมินิกัน
อ่านถัดไป: Trump Nominates Monetary Hawk Warsh As Fed Chair While Bitcoin Slides to $82,000