A new report sheds light on the extent of regulatory scrutiny the cryptocurrency industry is facing as it reveals that crypto companies paid close to $32 billion in settlements since 2019, This shows the financial risks of operating in the digital assets space as countries all over the world try to regulate cryptocurrency.
การยุติส่วนใหญ่เหล่านี้เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลที่ล้มละลายเช่น FTX และองค์กรที่เกี่ยวข้อง Alameda Research ทั้งสองบริษัทถูกปรับหนักถึง 12.7 พันล้านดอลลาร์ในเดือนสิงหาคมปีนี้โดย Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ถึงแม้ว่า FTX จะล่มสลายเมื่อสองปีก่อน ทำให้เป็นข้อยุติทางกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดในโลกคริปโต
อย่างไรก็ตาม ข้อยุติเช่นนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่บริษัทคริปโตที่ล่มระเนระนาดเท่านั้น เนื่องจาก Binance ซึ่งเป็นตลาดแลกเปลี่ยนสินทรัพย์คริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ทำข้อยุติ 4.3 พันล้านดอลลาร์กับหลายหน่วยงานในสหรัฐอเมริกาในเดือนพฤศจิกายน 2023 การนี้แสดงให้เห็นว่าถึงแม้บริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมคริปโตก็ยังต้องรับภาระของท้าทายทางกฎหมาย
เส้นทางการบังคับใช้ทางกฎหมายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในข้อยุติถึง 8327% ในปี 2024 ในปี 2023 หน่วยงานของสหรัฐอเมริกาได้รวบรวมข้อยุติทางกฎหมายมูลค่า 10.87 พันล้านดอลลาร์ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 19.45 พันล้านดอลลาร์ภายในตุลาคม 2024
คดีสำคัญอื่นๆ ได้แก่ ข้อยุติ 4.7 พันล้านดอลลาร์จากกรณีการล่มสลายของ Celsius และโทษปรับ 4.5 พันล้านดอลลาร์ต่อ Terraform Labs แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานกำกับดูแลสามารถดำเนินการต่อความผิดในกลุ่มของระบบเศรษฐกิจคริปโต
การสอดส่องควบคุมบริษัทคริปโตนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2019 เมื่อ FTX ยังไม่มีอยู่ ณ ขณะนั้น Block.one ต้องจ่ายค่าปรับ 24 ล้านดอลลาร์ให้แก่ SEC สำหรับการขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน ในปี 2020 Telegram โดนค่าปรับ 1.24 พันล้านดอลลาร์สำหรับการเสนอโทเคน Gram ของตนที่ทำให้โลกคริปโตตกใจ แม้กระทั่งระหว่างตลาดขาขึ้นในปี 2021 Tether ต้องจ่าย 18.5 ล้านดอลลาร์ให้แก่ Attorney General ของนิวยอร์กสำหรับ stablecoin ของตน
ในขณะที่ SEC เป็นผู้ดำเนินการที่เด่นในฉากการกำกับดูแล กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงการคลังได้เริ่มตกเป้าหมายทั้งบริษัทคริปโตที่ล้มละลายและที่ยังดำเนินการอยู่ ในเดือนตุลาคม 2024 มีการดำเนินการบังคับใช้ทางกฎหมาย 25 รายการพร้อมข้อยุติที่มีค่าเกิน 10 ล้านดอลลาร์
ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่บริษัทคริปโตควรระแวดระวังการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายทั่วโลกและปรับตัวให้สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศที่มีการใช้คริปโตในนั้น ยุคที่หลุดพ้นจากความคลุมเครือและเข้าร่วมการดูแลที่เข้มงวดและผลกระทบร้ายแรงจากการไม่ปฏิบัติตามกำลังเกิดขึ้นทดแทน