Cryptocurrency exchange Coinbase เปิดเผยเมื่อวันอังคารว่ามีบทบาทสำคัญในการช่วยให้หน่วยสืบสวนลับสหรัฐฯ ยึดทรัพย์สินดิจิทัลที่มีมูลค่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์ ของหน่วยสืบสวนลับสหรัฐฯ ช่วยเจ้าหน้าที่รัฐบาลเฟเดอรัลนำทรัพย์สินดิจิทัลมูลค่า 225.3 ล้านดอลลาร์กลับคืน ที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงที่ซับซ้อนที่เรียกว่า "pig butchering" ที่ทำให้ผู้เสียหายหลายร้อยคนทั่วโลกถูกหลอกลวง
การยึดทรัพย์สินครั้งนี้ถูก ประกาศ โดยกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน เป็นความก้าวหน้าใน การต่อต้านการหลอกหลวงด้วยคริปโตที่ทำให้นักลงทุนสูญเสียเงิน 5.5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 เพียงปีเดียว และได้รับการพัฒนาเป็นหนึ่งในประเภทอาชญากรรมทางการเงินที่ เป็นอันตรายที่สุดที่มุ่งเป้าหมายไปที่ผู้ถือคริปโต
ทรัพย์สินเหล่านี้ถูกแช่แข็งโดย Tether ในเดือนธันวาคม 2023 และถูกถือครองในกระเป๋าสตางค์ที่ควบคุมเองซึ่งเชื่อมโยง กับเครือข่ายค้ามนุษย์ ซึ่งดำเนินการ หลอกหลวงที่ พยายามสร้างความไว้วางใจกับเหยื่อก่อนการชักชวนให้นำเงินมาลงทุนในแพลตฟอร์มคริปโตที่หลอกลวงได้สำเร็จ Agent ที่รับผิดชอบ Shawn Bradstreet ยืนยันว่าการยึดทรัพย์สินครั้งนี้เป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของหน่วยงาน
การสืบสวนของ Coinbase ที่ดำเนินการร่วมกับหน่วยสืบสวนลับตลอดปี 2024 เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ถูกเรียกว่า "การสืบสวนนักบิน" ร่วมกับแพลตฟอร์มคริปโตอื่น ๆ อีกหลายแห่ง ระหว่างวันที่ 26-29 กุมภาพันธ์ 2024 ทีมวิเคราะห์บล็อกเชนของ Coinbase ได้ติดตามการทำธุรกรรมคริปโตไปยังกระเป๋าที่น่าสงสัยพบแหล่งฟอกเงินที่ซับซ้อน ที่รวมหลายเขตอำนาจ
การสืบสวนอย่างละเอียดทำให้เจ้าหน้าที่สามารถระบุลูกค้ากว่า 130 คนของ Coinbase ที่ถูกหลอกอย่างไม่รู้ตัว คิดเป็นเงินสูญเสียโดยตรง 2.3 ล้านดอลลาร์ สำหรับแพลตฟอร์มนี้เพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม ขอบเขตของเครือข่ายการหลอกลวงดังกล่าว ขยายตัวมากกว่าเพียงแพลตฟอร์มเดียว มีการสืบสวนพบว่าทรัพย์สินที่ถูกยึดมีความเชื่อมโยงกับเหยื่ออย่างน้อย 400 คนทั่วโลก รวมถึงหลายสิบคนในสหรัฐฯ
กลุ่มอาชญากรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เล็งเป้าหมายทั่วโลก
การสืบสวนเผยให้เห็นการดำเนินการอาชญากรรมระหว่างประเทศที่มีความเชื่อมโยงที่สำคัญกับกลุ่มอาชญากรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เจ้าหน้าที่สืบสวนลับได้ติดตามเงินที่แช่แข็งไปยังบัญชี 140 บัญชีในแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต OKX, โดยมีหลายบัญชีที่ลงทะเบียนในชื่อบุคคลที่ถูกหน่วงเหนี่ยวในศูนย์หลอกลวงทั่วภูมิภาคนี้ ตามการเปิดเผยของ Coinbase
การค้นพบนี้สอดคล้องกับข่าวสารกว้างที่ระบุว่าการดำเนินการหลอกหลวง pig butchering ได้กลายมาเป็นการจัดการ และถูกกึ่งทหารได้มากยิ่งขึ้น นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเท็กซัสประมาณว่า การหลอก pig butchering ได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 75.3 พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่เดือนมกราคม 2020 โดยการดำเนินการมักมีการใช้แรงงานบังคับ และเหยื่อการค้ามนุษย์ที่ถูกบังคับให้ทำการหลอกลวงบนความรักต่อเป้าหมายระหว่างประเทศ
ในช่วงหกเดือนแรกของปี 2024 เพียงอย่างเดียว, FBI ได้รับคำร้องเรียนรายงานการหลอกลวงลงทุนในคริปโตกว่า 18,000 รายการ โดยมีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 1.9 พันล้านดอลลาร์ ขนาดที่รุนแรงของการดำเนินการเหล่านี้ ส่งผลให้หน่วยงานรัฐบาลกลางให้ความสำคัญกับการสอบสวนเรื่องหลอกลวงความรักด้วยคริปโตเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงแห่งชาติ
การยึดทรัพย์สินนี้ชี้ให้เห็นถึงความสามารถเฉพาะตัวของเทคโนโลยีบล็อกเชน ในการดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย ผู้ออกเหรียญที่เสถียรอย่าง Tether ได้รับการยกย่องจากกระทรวงยุติธรรมด้วยการช่วยเหลือที่แช่แข็ง 39 ที่อยู่กระเป๋าสตางค์ที่มี 225 ล้านดอลลาร์ในโทเค็น USDT ในปี 2023 บริษัทได้เผาทำลายโทเค็นในที่อยู่เหล่านั้นทั้งหมด จากระบบการหมุนเวียนถาวร
หลังจากการยึดทรัพย์สินที่ได้รับคำสั่งจากศาล Tether ได้ออกใหม่ โทเค็น USDT ในมูลค่าเทียบกับจำนวนเงินเดิม และโอนเงินไปยัง กระเป๋าสตางค์ ที่ควบคุมโดยหน่วยสืบสวนลับ กระบวนการนี้มีความชัดเจนในบล็อกเชน ทำให้สามารถเห็นภาพ การฟื้นตัวของสินทรัพย์ได้อย่างใกล้ชิด
"กระบวนการนี้สามารถเห็นได้บนเชน ซึ่งเสนอตัวอย่างสดๆ ในการที่คริปโตสามารถเพิ่มความชัดเจนในกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย" Coinbase กล่าวเน้นว่า ความสามารถของบล็อกเชน ในการเก็บบันทึก ไม่เปลี่ยนแปลง สามารถสนับสนุนแทนการขัดขวางความพยายามในการบังคับใช้กฎหมายที่ถูกต้องตามกฎหมาย
การระบาดของธุรกิจหลอกหลวงถึงระดับวิกฤต
การยึดครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่การหลอกลวง pig butchering ได้กลายมาเป็นรูปแบบหลัก ของการหลอกลวงคริปโตทั่วโลก บริษัทความปลอดภัย Cyvers ได้ติดตามคริปโตที่ถูกขโมยไปเป็นมูลค่า 3.6 พันล้านดอลลาร์ โดยเจาะจงว่าเกี่ยวข้องกับการดำเนินการ pig butchering ในปี 2024 ขณะที่การวิจัยระบุว่าการหลอกลวงเหล่านี้ทำให้เหยื่อมากกว่า 75% สูญเสียทรัพย์สินเกินกว่าครึ่งหนึ่งของความมั่งคั่งของตน
ข้อมูลจาก FBI แสดงว่าการฉ้อโกงคริปโต เป็นสาเหตุของการสูญเสียรายงานมูลค่ากว่า 5.8 พันล้านดอลลาร์ในปีที่ผ่านมา โดยแผนการ pig butchering เป็นส่วนที่โตเร็วที่สุด ถึงแม้ว่า จำนวนเงินเฉลี่ยที่พวกเขาฝากจะน้อยลง แต่รายได้จากการหลอกลวง pig butchering โตขึ้น 40% ตลอดปี 2024 เนื่องจากองค์กรอาชญากรรมได้ปรับแต่งกลยุทธ์และขยายพรมแดนของตน
ความซับซ้อนของการดำเนินการเหล่านี้ ถึงระดับที่น่าตกใจ โดยผู้ร้ายใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิศวกรรมสังคม และใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายเชิงมืออาชีพเพื่อรักษาภาพแข่งขันการลงทุนที่ถูกต้องตามจริงไว้ ผู้เสียหายหลายรายระบุว่า ถูกชักนำให้ลงทุนในจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปเป็นเดือนและเดือนก่อนที่จะพบข้อหลอกลวง
ความร่วมมือระหว่าง Coinbase กับหน่วยสืบสวนลับนี้ แสดงถึงการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญในความร่วมมือระหว่างภาคประชาชนและเอกชนต่อการสร้างอาชญากรรมด้วยคริปโตความร่วมมือของการวิเคราะห์บล็อกเชนเชิงพิเศษของแพลตฟอร์มควบคุมรวมกับทรัพยากรการสอบสวนระดับรัฐ ได้สร้างระดับความร่วมมือที่ไม่เคยมีมาก่อน ที่ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามเครือข่ายฟอกเงินระหว่างประเทศที่ซับซ้อนได้
แนวทางการร่วมคิดนี้ได้บรรลุผลลัพธ์เพิ่มเติมเกินกว่าการยึดทรัพย์สินหลัก หน่วยงานสืบสวนบังคับใช้ได้ขยายข้อมูลอันมีค่าต่อวิธีการปฏิบัติการของแผนการของเหล่าอาชญากร ในขณะที่แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลยังเพิ่มการเฝ้าระวังและติดตามแผนการที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้าของตน
ความสำเร็จนี้กระตุ้นความเรียกร้องให้ขยายความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมและรัฐบาล โดยผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยระบุว่า โครงสร้างโปร่งใสอย่างสามารถตรวจสอบได้ของบล็อกเชนสามารถให้ความสามารถในการสืบสวนระดับเหนือกว่าระบบการเงินแบบดั้งเดิมเมื่อมีการอาศัยผู้เชี่ยวชาญตรวจวิเคราะห์ที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างถูกต้อง
การบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกร่วมมือเร่งการฟื้นฟูสินทรัพย์คริปโต
การยึดของหน่วยสืบสวนลับนี้สะท้อนถึงความพยายามระหว่างประเทศที่กว้างขวางในการต่อสู้กับอาชญากรรมที่ใช้คริปโต สำหรับการฟื้นฟูสินทรัพย์
ในเดือนพฤษภาคม, ตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียยึดเกือบ 25 บิตคอยน์มูลค่ากว่า 2.6 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับการขโมยบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนของฝรั่งเศสในปี 2013 ในขณะที่ ทางการเยอรมันได้ฟื้นฟูคริปโตมูลค่า €34 ล้านยูโร (38 ล้านดอลลาร์) จาก eXch, แพลตฟอร์มที่ถูกกล่าวหาว่าใช้ฟอกเงินจากการแฮ็กแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเงิน
ความพยายามร่วมดำเนินการแสดงถึงการพัฒนา ความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ในการติดตามและฟื้นฟูสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งแตกต่างจากการสืบสวนกรณีอาชญากรรมทางการเงินแบบเดิมซึ่งมักเจออุปสรรคด้านเขตอำนาจ การวิเคราะห์บล็อกเชนช่วยให้ผู้สอบสวนสามารถติดตามเงินทุนข้ามพรมแดนและการแลกเปลี่ยนแบบเรียลไทม์
หน่วยงานรัฐกำลังทำงานอย่างกระตือรือร้นเพื่อคืนสินทรัพย์ที่ยึดไปยังเหยื่อที่ได้รับการตรวจสอบ แม้ว่าลักษณะระหว่างประเทศที่ซับซ้อนของการดำเนินการ pig butchering จะสร้างความท้าทายสำคัญในการระบุและยืนยันตัวของเหยื่อ กระทรวงยุติธรรมได้จัดตั้งช่องทางเฉพาะสำหรับเหยื่อที่สูญเสียในการรายงานและจัดเตรียมเอกสารสนับสนุนการเรียกร้องของตน
ความพยายามในการป้องกันมุ่งเน้นไปที่การศึกษาและการตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า หน่วยสืบสวนลับได้ระบุผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 40 คนที่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวง pig butchering, ซึ่งกระตุ้นให้มีการสื่อสารเป้าหมายไปยังชุมชนผู้เชี่ยวชาญที่เปราะบาง
ความสำเร็จของการสืบสวนนี้แสดงให้เห็นว่า ความพยายามที่ประสานงานระหว่างอุตสาหกรรมและรัฐบาลสามารถต่อสู้กับแผนการหลอกลวง สกุลเงินดิจิทัลที่มีความซับซ้อนมากที่สุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่การดำเนินการ pig butchering ยังเป็นที่แพร่หลายในระดับที่เปลี่ยนแปลงไป แนวทางการร่วมคิดนี้อาจพิสูจน์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการปกป้องระบบนิเวศคริปโตที่กำลังเติบโตจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางอาญาอย่างเป็นระบบ
การยึด 225 ล้านดอลลาร์แสดงถึงมากกว่าการฟื้นฟูสินทรัพย์ มันบ่งบอกถึงบทใหม่ในการบังคับใช้กฎหมายคริปโตเคอร์เรนซีที่ที่ความโปร่งแสงของบล็อกเชน, ความร่วมมืออุตสาหกรรมกับการบังคับใช้กฎหมายกลาง รวมกันสร้างโอกาสที่ไม่เคยมีมาก่อนในการบรรลุความยุติธรรมและการปกป้องเหยื่อในโลกสินทรัพย์ดิจิทัล