เจ้าหน้าที่สหรัฐได้ฟ้องร้องบุคคลและบริษัท 18 แห่งในปฏิบัติการกวาดล้างการฉ้อโกงคริปโตเทอร์เรนซี่ครั้งใหญ่ เอฟบีไอยังสร้างโทเค็นของตนเองในการดำเนินงานลับขนาดใหญ่
คดีได้รับการ เปิดเผย ในเมืองบอสตัน เป้าหมายคือผู้นำจากบริษัทคริปโตสี่แห่งและบริษัทการเงินคริปโตสี่แห่ง อัยการกล่าวหาการแผนการควบคุมตลาด และการค้าล้างเพื่อให้ดูเหมือนการซื้อขายแท้จริง
จำเลยสี่คนได้ขอสารภาพผิดแล้ว สามคนถูกจับกุมในสัปดาห์นี้ที่เท็กซัส สหราชอาณาจักร และโปรตุเกส เจ้าหน้าที่ได้ยึดคริปโตเทอร์เรนซี่กว่า 25 ล้านดอลลาร์และปิดระบบบอทการซื้อขายหลายตัว
แผนการที่ถูกกล่าวหาคือการสร้างการเทรดปลอมเพื่อยกระดับราคาของโทเค็น ยุทธวิธี "ปั๊มและทิ้ง" นี้ได้หลอกลวงนักลงทุนที่ไม่ทันได้คิดไป บริษัทหนึ่งชื่อว่า Saitama ได้มีมูลค่าตลาดถึงหลักพันล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาหนึ่ง บริษัทคริปโตได้จ้างนักซื้อขายเพื่อทำการค้าล้าง ซึ่งสร้างภาพลวงว่ามีกิจกรรมตลาดจริง จำเลยคนหนึ่งอธิบายถึงเป้าหมายว่าเป็นการหาผู้ซื้อคนอื่นจากชุมชน คนที่คุณไม่รู้จักหรือไม่สนใจ
ข้อกล่าวหาครอบคลุมหลากหลายสัญชาติ Aleksei Andriunin ชาวรัสเซียอายุ 26 ปี ที่ถูกจับในโปรตุเกส ได้วิ่งงานให้กับตลาดผู้ซื้อขาย Gotbit Riqui Liu ชาวอังกฤษ-ฮ่องกง อายุ 26 ปี ทำงานให้กับ ZM Quant และ Andrey Zhorzhes ของ UAE ได้เป็นตัวแทน CLS Global
บริษัท Saitama บริษัทคริปโตที่จดทะเบียนในรัฐแมสซาชูเซตส์ เจอข้อกล่าวหาสำคัญ Manpreet Kohli ซีอีโอชาวอังกฤษอายุ 43 ปี ถูกจับกุมในสหราชอาณาจักร Nam Tran ชาวเวียดนามอายุ 32 ปี ถูกกล่าวหาเช่นกัน แต่ยังหลบหนีอยู่
อัยการสหรัฐ Joshua Levy กล่าวว่านี่เป็น "การเตือนผู้ลงทุนออนไลน์ให้ตื่นตัว" เขาเตือนว่าการรวม "เทคโนโลยีใหม่" กับแผนการปั๊มและทิ้งเก่าๆ คือการโกง เอฟบีไอได้ทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนในระหว่างการสอบสวน โดยสร้างโทเค็นคริปโตของตนเองและบริษัทเพื่อระบุผู้ทำผิด เจ้าหน้าที่พิเศษ Jodi Cohen ของเอฟบีไอเรียกการกระทำนี้ว่า "การหมุนพลิกใหม่สำหรับอาชญากรรมการเงินแบบดั้งเดิม"
ข้อกล่าวหาประกอบด้วยการฉ้อโกงทางกลและสมคบคิด โทษสูงสุดอยู่ระหว่าง 5 ถึง 20 ปีในคุก ปรับอาจสูงถึง 5 ล้านดอลลาร์หรือสองเท่าของการได้หรือความเสียหายจากการกระทำผิด
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ยื่นฟ้องคดีพลเรือนคู่ขนานต่อจำเลยหลายราย คดีนี้เกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมถึงความช่วยเหลือจากองค์กรบังคับใช้กฎหมายในโปรตุเกสและสหราชอาณาจักร