Binance, ตลาดซื้อขายคริปโตใหญ่, ได้ป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจำนวน 2.4 พันล้านดอลลาร์จากการฉ้อโกงตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา บริษัทได้ ประกาศ เรื่องนี้เมื่อวันอังคาร โดยอ้างถึงการจัดการความเสี่ยงของพวกเขาเป็นกุญแจสำคัญในการปกป้องผู้ใช้กว่า 1 ล้านคนจากการหลอกลวง ตลาดซื้อขายได้หยุดเงินที่น่าสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงไม่ให้ออกจากแพลตฟอร์ม ซึ่งปกป้องผู้ใช้ 1.2 ล้านคนทั่วโลกตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคม Binance ใช้ "เครื่องมือจัดการความเสี่ยงที่ทรงพลัง" สำหรับภารกิจนี้ ระบบนี้ผสมผสาน AI และการตรวจสอบด้วยมือ มันติดตามทุกธุรกรรมแบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถตรวจจับกิจกรรมที่น่าสงสัยได้อย่างรวดเร็วในทุกบริการของ Binance "เราสามารถตรวจพบธุรกรรมที่น่าสงสัยได้อย่างรวดเร็ว" โฆษกของ Binance กล่าว ระบบครอบคลุมทุกด้านรวมถึงการซื้อขาย P2P และการถอนคริปโต กระบวนการตั้งธงเป้าหมายอยู่ที่ขั้นตอนการถอนเงิน นั่นคือเมื่อนักต้มตุ๋นพยายามแอบเอาเงินของเหยื่อผ่านระบบความปลอดภัยของเรา บริษัทอธิบาย การถอนที่เชื่อมโยงกับการฉ้อโกงที่ต้องสงสัยคิดเป็น 45% ของการสูญเสียที่ถูกป้องกัน นั่นคือมากกว่า 1.1 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้เท่านั้น Rohit Wad, CTO ของ Binance, ภูมิใจกับเทคโนโลยีของพวกเขา "เราได้สร้างเครื่องมือการป้องกันที่ยอดเยี่ยมเพื่อปกป้องผู้ใช้ของเราตลอด 24 ชั่วโมง" เขากล่าว ตลาดซื้อขายใช้มาตรการต่าง ๆ ครอบคลุม 8 ระดับความเสี่ยง ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม Binance ได้กู้คืนหรือแช่แข็งเงินที่ถูกขโมยไปมากกว่า 73 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าตัวเลข 55 ล้านดอลลาร์ที่กู้คืนในทั้งปี 2023 เงินที่กู้คืนเพิ่มขึ้น 40% ในเวลาเพียงเจ็ดเดือน ตลาดซื้อขายยังได้ช่วยผู้ใช้กู้คืนทรัพย์สินที่สูญหาย ประมาณ 80% ของทรัพย์สินที่กู้คืนได้เป็นการขโมยจากการแฮ็กภายนอก Wad แนะนำให้นักลงทุนมีสติตลอดเวลา "ผู้ใช้มีบทบาทสำคัญที่สุดในการรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินของพวกเขา" เขากล่าว แนะนำให้อยู่ในความรู้และใช้วิธีการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ตั้งข้อหากับ NovaTech และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ข้อกล่าวหา? การฉ้อโกงคริปโตมูลค่า 650 ล้านดอลลาร์ แผนการของ NovaTech นับว่าไม่ธรรมดา มันสัญญาว่าจะมีการลงทุนที่ปลอดภัยในตลาดคริปโตและฟอเร็กซ์ นักลงทุนกว่า 200,000 รายทั่วโลกตกเป็นเหยื่อ ผู้นำของบริษัท Cynthia และ Eddy Petion กำลังประสบปัญหาใหญ่ พวกเขาถูกกล่าวหาว่าเอาเงินไปรวมกันเป็นล้านเพื่อตัวเอง แต่ Petion ไม่ใช่คนเดียวที่ถูกกล่าวหา คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ยังตั้งข้อหากับผู้ส่งเสริมอีกหกราย รวมถึง Martin Zizi และ Dapilinu Dunbar NovaTech ดำเนินการตั้งแต่ปี 2019 ถึง 2023 โดยถูกจัดโครงสร้างเป็นแผนการตลาดแบบหลายชั้น นักลงทุนถูกบอกว่าเงินของพวกเขาจะถูกนำไปใช้ในการซื้อขายคริปโตและฟอเร็กซ์ Cynthia Petion ให้สัญญาว่าจะมีกำไรตั้งแต่วันแรก ความจริงไม่น่าชื่นชมเลย เงินส่วนใหญ่ถูกนำไปจ่ายให้กับนักลงทุนและผู้ส่งเสริมรายก่อนหน้า มีเพียงส่วนเล็ก ๆ เท่านั้นที่ถูกนำไปซื้อขายจริง แผนการนี้สร้างผลกระทบอย่างหนักต่อชุมชนชาวเฮตียน-อเมริกัน นักลงทุนจำนวนมากไม่สามารถถอนเงินของพวกเขาได้เมื่อตอนที่ NovaTech ล่มสลาย Eric Werner ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาค Fort Worth ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พูดอย่างไม่เกรงใจ เขา กล่าว ว่า NovaTech "ทำให้เกิดการสูญเสียที่ไม่สามารถบรรยายได้แก่นักลงทุนหลายหมื่นรายทั่วโลก" Werner เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พวกเขากำลังตามล่าตัวทั้งผู้บงการและผู้ส่งเสริม ไม่มีใครที่จะหลุดพ้นจากกรณีนี้ได้ง่าย ๆ การดำเนินการของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ส่งสัญญาณที่ชัดเจนออกมา การฉ้อโกงคริปโตไม่ว่าจะซับซ้อนแค่ไหนก็จะไม่สามารถหลบหลีกได้ สุนัขเฝ้าบ้านกำลังจับตามอง ไม่ใช่ทุกคนที่คิดว่ามันเป็นเรื่องดี เพราะสาวกคริปโตสมัยเก่าบางคนยังคงมองว่าการกำกับดูแลเป็นพลังงานร้ายในตลาด แต่การนำคริปโตเข้าสู่กระแสหลักกว้างขวางเป็นไปไม่ได้หากไม่มีองค์กรเช่นคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้ามาเกี่ยวข้อง

แพลตฟอร์มการมอบรางวัลบั๊ก Immunefi ได้เผยข้อมูลที่น่าตกใจเกี่ยวกับ BNB Chain. ตั้งแต่เปิดตัวในเดือนกันยายน 2020 บล็อคเชนได้สูญเสียสินทรัพย์คริปโตเกือบ 1.7 พันล้านดอลลาร์. งานวิจัยของ Immunefi แสดงให้เห็นเหตุการณ์ทุจริตและความปลอดภัยหลายร้อยครั้ง ใน BNB Chain การสูญเสียทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 1.64 พันล้านดอลลาร์ การโจมตีทางเทคนิคคิดเป็นมูลค่า 1.27 พันล้านดอลลาร์จาก 168 เหตุการณ์ การทุจริตคิดเป็นส่วนที่เหลือ 368 ล้านดอลลาร์จาก 228 เหตุการณ์ เหตุการณ์ใหญ่สี่เหตุการณ์มีส่วนในการสูญเสียมากที่สุด เรากำลังพูดถึงการโจมตีของ BNB Chain เอง, Venus Protocol, Qubit Finance และ Uranium Finance แพลตฟอร์มนี้กลายเป็นแหล่งรวมของการดึงพรม (rug pulls) บางผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า และเป็นเรื่องยากที่จะกล่าวหาพวกเขาหากเกินเลยไป มันมีการทุจริตเกินสองเท่าของ Ethereum ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะชั้นนำ "แม้จะมี ความพยายามที่จะรักษาความปลอดภัย แต่มีผู้ใช้จำนวนมากพยายามกระทำการทุจริตใน รูปแบบการดึงพรมบนเครือข่าย" Immunefi กล่าว BNB Chain เจอผลกระทบใหญ่ที่สุดในปี 2021 และ 2022 ใช่ เหล่านั้นเป็นยุคมืดแท้จริง นักแสดงที่ไม่ประสงค์ดีดูดเงิน 911 ล้านดอลลาร์จากโปรโตคอลในช่วงเวลานี้ สถานการณ์ดีขึ้นเล็กน้อยในปี 2023 โดยการสูญเสียลดลงเหลือ 165 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม การดึงพรมยังคงเป็นปัญหาของโครงการ โดยคิดเป็น 44% ของการสูญเสียทั้งหมดใน BNB Chain ในปี 2023 เปรียบเทียบกับ การสูญเสียการดึงพรมของ Ethereum คือเพียง 1.7% ในปีเดียวกันนั้น สำหรับคนที่ไม่รู้ การดึงพรมคือสิ่งที่น่าเกลียดมาก นักต้มตุ๋นสร้างโครงการปลอมเพื่อดึงดูดนักลงทุน จากนั้นพวกเขาดึงพรมออก ดูดเงินให้มากที่สุดที่เป็นไปได้ แม้ว่าเทคโนโลยีนี้จะไม่ใช่เรื่องใหม่ และมีคำเตือนมากมายเกี่ยวกับมันในโลกของคริปโต นักลงทุนมือใหม่จำนวนหลายร้อยและหลายพันคนยังคงตกหลุมพรางนี้ทุกปี โลกของคริปโตเป็นการนั่งรถไฟเหาะที่ป่าเถื่อน และเรื่องราวของ BNB Chain ก็ไม่ยกเว้น แม้จะมีปัญหา โทเค็นพื้นเมือง BNB ยังแข็งแกร่ง ที่ระดับการซื้อขายที่ $532 ขึ้น 1.68% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

Floki Inu โครงการเมมคอยน์ที่รู้จักกันดี ได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับโทเค็นที่ไม่ได้รับอนุญาต โทเค็นเหล่านี้อ้างถึงความสัมพันธ์กับแบรนด์ Floki อย่างผิด ๆ และพวกมันปรากฏบนบล็อกเชน Solana และ Base พยายามขโมยเงินในวิธีที่ไม่เป็นทางการ บัญชี X อย่างเป็นทางการของโครงการ เตือน แฟน ๆ เกี่ยวกับการหลอกลวงนี้ Floki Inu เน้นย้ำว่าโทเค็น FLOKI แท้ มีอยู่บนสองเครือข่ายเท่านั้น ได้แก่ BNB Smart Chain และ Ethereum เพื่อช่วยผู้ใช้ Floki ได้ระบุที่อยู่สัญญาที่ถูกต้อง บน Ethereum คือ "0xcf0c122c6b73ff809c693db761e7baebe62b6a2e" บน BNB Smart Chain คือ "0xfb5b838b6cfeedc2873ab27866079ac55363d37e" โครงการได้เรียกร้องให้สมาชิกชุมชนตรวจสอบข้อมูลโทเค็น ผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการเท่านั้น ความระมัดระวังดังกล่าวช่วยลดความเสี่ยงในการหลอกลวง แม้จะมีความท้าทายด้านความปลอดภัย Floki Inu ยังคงขยายระบบนิเวศของตน การพัฒนาใหญ่อีกประการหนึ่งคือบริการ FLOKI Name Service บนเครือข่ายหลัก BNB Chain บริการนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจดทะเบียนชื่อโดเมนที่เป็นแบบกระจายศูนย์ด้วยนามสกุล .floki บริการนี้ใช้สถาปัตยกรรม Space ID ซึ่งช่วยให้มีการทำงานร่วมกัน กับแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์หลายแห่ง ซึ่งรวมถึงแพลตฟอร์มยอดนิยม เช่น Trust Wallet และ PancakeSwap Floki Inu ไปถึงจุดหมายนับถือที่มีผู้ถือหุ้นมากกว่า 417,400 รายบน BNB Chain เพื่อเฉลิมฉลอง โครงการได้เปิดตัวโปรแกรมรางวัล ผู้ถือหุ้นสามารถเคลมส่วนแบ่งของรางวัลดอกเบี้ยได้ ในเดือนมีนาคม โครงการได้เปิดเผยแผนพัฒนา 2024 ซึ่งมีรวมถึงฟีเจอร์ใหม่ ๆ และงานการใหม่ที่เน้นการใช้งาน หนึ่งในแผนเหล่านี้เกี่ยวข้องกับบัญชีธนาคารดิจิทัลที่มีการควบคุม ผู้ใช้จะสามารถสร้างและเติมเงินบัญชีธนาคารโดยใช้โทเค็น FLOKI แผนพัฒนานี้ระบุการเป็นพันธมิตรกับบริษัทฟินเทคที่ได้รับใบอนุญาต ซึ่งจะทำให้บัญชีธนาคารดิจิทัลสามารถใช้งานระบบการชำระเงิน Swift และความสามารถ SEPA IBAN บริการนี้จะขยายไปยังประเทศแคนาดา สเปน ดอมินิกา ออสเตรเลีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในเดือนมกราคม คณะกรรมการหลักทรัพย์และฟิวเจอร์สของฮ่องกง (SFC) ได้ออกบันทึกเตือน เกี่ยวกับ "โปรแกรม Staking ของ Floki" และ "โปรแกรม Staking ของ TokenFi" SFC ระบุว่า ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีบริการการสะสมเงินที่มีการรับรองผลตอบแทนสูง แต่ขาดการอนุญาตให้ขายต่อสาธารณะในฮ่องกง

การแฮ็กและการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่สองของปี 2024 การสูญเสียสูงเกือบสองเท่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว Immunefi ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบั๊กบอว์นตี้ของคริปโต รายงาน ว่ามีการสูญเสียถึง $509 ล้าน ซึ่งเท่ากับเพิ่มขึ้น 91% จากไตรมาสที่ 2 ของปี 2023 พฤษภาคม 2024 มีการสูญเสียเป็นประวัติการณ์ที่ $107 ล้าน การสูญเสียในเดือนมิถุนายนลดลงเหลือ $78 ล้านใน 12 เหตุการณ์ ซึ่งลดลง 27% จาก $107 ล้านในเดือนมิถุนายน 2023 DMM Bitcoin ซึ่งเป็นตลาดกลางสกุลเงินดิจิทัลแบบรวมศูนย์ของญี่ปุ่น เป็นผู้ประสบความเสียหายใหญ่ที่สุด แฮกเกอร์ได้ขโมยเงินไป $305 ล้าน ตลาดกลางได้ดำเนินการชดเชยลูกค้าหลังจากนั้น การแฮ็กสำคัญอื่นๆ มุ่งเน้นที่ BtcTurk, Hedgey, Lykke, Gala Games และ SonneFinance การโจมตีเหล่านี้ส่งผลให้สูญเสียรวม $164.2 ล้าน สถาบันการเงินคริปโตแบบรวมศูนย์ต้องรับผลกระทบจากการโจมตีที่ประสบความสำเร็จ โดยพวกเขาเป็นส่วนใหญ่ถึงสองในสามของทุกเหตุการณ์ Grace Dees นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไซเบอร์ที่ Resonance Security อธิบายแนวโน้มนี้ให้กับ Decrypt ว่า "สถาบัน CEFi มักบริหารกลุ่มสินทรัพย์ที่ใหญ่กว่าบนแพลตฟอร์ม DeFi ทำให้พวกเขาเป็นเป้าหมายที่มีเสน่ห์มากกว่า" เธอกล่าว Dees ชี้ให้เห็นความเปราะบางของระบบที่มีการรวมศูนย์ "การรวมศูนย์นี้สามารถสร้างจุดล้มเหลวเดียว" เธอกล่าว การตรวจสอบด้านกฎระเบียบได้บังคับให้แพลตฟอร์ม DeFi เพิ่มความปลอดภัย ซึ่งอาจทำให้พวกเขาเป็นเป้าหมายที่มีความเสน่ห์น้อยลง ตามที่ Dees กล่าว Ethereum โผล่ขึ้นมาเป็นบล็อกเชนที่ถูกแฮ็กมากที่สุด โดยมีส่วนแก่มากถึง 44.4% ของการโจมตี BNB chain ตามมาเป็นอันดับสองที่ 25% ขณะที่ Arbitrum มีส่วนแบ่งที่ 5.6% Jonah Michaels จาก Immunefi อธิบายถึงความเปราะบางของ Ethereum "Ethereum เป็นศูนย์กลางหลักของกิจกรรม DeFi และขณะนี้มีจำนวนเงินสูงสุดที่ถูกกักในระบบนิเวศของมัน" เขากล่าว การเชื่อมต่อของ Ethereum กับเชนที่เน้นความเป็นส่วนตัวเอื้อให้เกิดการฟอกเงินที่ถูกขโมยอย่างรวดเร็ว ทำให้มันเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจสำหรับแฮกเกอร์ มีเพียง 5% ของเงินที่ถูกขโมยกลับคืนมาในไตรมาสที่ 2 ของปี 2024 ซึ่งคิดเป็นเงิน $26,736,000 ในสี่สถานการณ์เฉพาะ อุตสาหกรรมคริปโตเผชิญกับความท้าทายด้านความปลอดภัยที่ต่อเนื่อง ตามที่ตลาดพัฒนา ยุทธวิธีของผู้กระทำผิดทุจริตก็พัฒนาตามเช่นกัน