หน่วยงานข่าวกรองทางการเงินของเกาหลีใต้ (FIU) ได้ปรับแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี Korbit เป็นเงิน 2.73 พันล้านวอน (1.9 ล้านดอลลาร์) จาก การละเมิดกฎป้องกันการฟอกเงิน
หน่วยงานกำกับดูแลได้ประกาศ โทษปรับดังกล่าวเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2025 พร้อมคำเตือนเชิงสถาบันและมาตรการทางวินัยต่อผู้บริหารระดับสูง
มาตรการบังคับใช้เกิดขึ้นในช่วงที่ Mirae Asset กำลังเจรจา เพื่อซื้อหุ้น 92% ใน Korbit มูลค่าสูงสุด 140 พันล้านวอน (97 ล้านดอลลาร์)
ซีอีโอของ Korbit ได้รับคำเตือน ขณะที่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการรายงานถูกตักเตือน
เกิดอะไรขึ้น
FIU ได้ทำการตรวจสอบภาคสนามที่ Korbit ระหว่างวันที่ 16–29 ตุลาคม 2024
หน่วยงานกำกับดูแลได้ตรวจพบ การละเมิดพระราชบัญญัติธุรกรรมทางการเงินพิเศษประมาณ 22,000 ครั้ง
การละเมิดรวมถึงกรณีความล้มเหลวในการยืนยันตัวตนลูกค้า 12,800 ครั้ง โดยเป็นเอกสารไม่ชัดเจนและบันทึกที่อยู่ไม่สมบูรณ์
อีก 9,100 กรณีเกี่ยวข้องกับผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขายก่อนที่ขั้นตอนการยืนยันตัวตนจะเสร็จสมบูรณ์
FIU ยังพบธุรกรรมโอนสินทรัพย์เสมือน 19 รายการที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการจากต่างประเทศที่ยังไม่ได้จดทะเบียน 3 ราย
Korbit ยังล้มเหลวในการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินที่เป็นข้อบังคับ ก่อนเปิดให้บริการธุรกรรมรูปแบบใหม่ 655 ประเภท รวมถึงบริการ NFT
คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษได้สรุปบทลงโทษโดยพิจารณาจากความรุนแรงของการละเมิดและประวัติการปฏิบัติตามกฎของ Korbit
อ่านต่อ: Bitwise Files 11 Crypto Strategy ETFs For AAVE, UNI, ZEC, TAO With SEC Approval Pending
ทำไมเรื่องนี้จึงสำคัญ
มาตรการบังคับใช้ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการกำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้นของเกาหลีใต้ต่อแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี
Korbit จัดอยู่ในอันดับที่สี่ของประเทศจากหกแพลตฟอร์มที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล แต่มีส่วนแบ่งปริมาณการซื้อขายในประเทศไม่ถึง 1%
ช่วงเวลานี้ทำให้แผนการเข้าซื้อกิจการของ Mirae Asset ซับซ้อนขึ้น ซึ่งหากสำเร็จจะเป็นการเข้าสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซีครั้งแรกของกลุ่มการเงินรายนี้
ดีลนี้นำโดย Mirae Asset Consulting ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ถูกออกแบบมาเพื่อเดินเกมภายใต้นโยบายปี 2017 ของเกาหลีใต้ที่แยกบริษัทการเงินออกจากธุรกิจคริปโต
ในเดือนพฤศจิกายน FIU ได้ปรับ Dunamu ผู้ดำเนินการแพลตฟอร์มผู้นำตลาด Upbit ในข้อหาละเมิดในลักษณะเดียวกัน
ความเคลื่อนไหวด้านกฎระเบียบของเกาหลีใต้มุ่งเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันการฟอกเงิน และระบบการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นสาธารณะต่อ ตลาดสินทรัพย์เสมือน
อ่านต่อ: Lighter Airdrop Hits $675M, Becomes 10th Largest Token Distribution In Crypto History