Tether เปิดเผยว่าได้ช่วยอายัดเหรียญสเตเบิลคอยน์ USDT (USDT) ที่เชื่อมโยงกับอิหร่านเกือบ 550 ล้านดอลลาร์ในปีนี้ ขณะเดียวกัน ส.ว. ริชาร์ด บลูเมนธาล เรียกร้องให้มีการสอบสวนระดับรัฐบาลกลางต่อผู้ออกสเตเบิลคอยน์รายใหญ่นี้
ประเด็นสำคัญ
- Tether ระบุว่ามูลค่าการอายัด USDT ที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านแตะเกือบ 550 ล้านดอลลาร์ในปี 2026
- รายงานจากฝ่ายเดโมแครตในวุฒิสภาชี้ว่า 84% จากกระเป๋าเงิน 846 ใบที่ถูกคว่ำบาตรเพราะเชื่อมโยงอิหร่าน ใช้เกือบทั้งหมดเป็น USDT
- บลูเมนธาลทำหนังสือถึงกระทรวงการคลังและกระทรวงยุติธรรม ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรและการต่อต้านฟอกเงินของ Tether
การอายัด USDT ของ Tether
บริษัทได้ออกแถลงการณ์เมื่อวันจันทร์ ระบุ ว่ามาตรการที่เกี่ยวข้องกับโทเค็นของตน ส่งผลให้มีการอายัดมูลค่าราว 550 ล้านดอลลาร์ในกระเป๋าเงินดิจิทัลที่ทางการสหรัฐเชื่อมโยงกับธนาคารกลางอิหร่านและเครือข่ายที่ถูกคว่ำบาตรของอิหร่าน
การเปิดเผยดังกล่าวเกิดขึ้นในวันเดียวกับที่ทีมสอบสวนจากคณะอนุกรรมาธิการถาวรด้านการสอบสวนของวุฒิสภาสหรัฐฝั่งเดโมแครต เผยแพร่ รายงานที่ชี้ว่า USDT เป็นช่องทางหลักให้รัฐบาลอิหร่านหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของนานาชาติ
เมื่อต้นเดือนเมษายน Tether ได้ อายัด เงินมากกว่า 344 ล้านดอลลาร์ในสองกระเป๋าหลังได้รับข้อมูลจากสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) แห่งกระทรวงการคลังสหรัฐและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐ โดย OFAC ระบุกระเป๋าเงินดังกล่าวว่าเป็นบัญชีที่เชื่อมโยงกับธนาคารกลางอิหร่านในวันถัดมา ขณะที่ในเดือนกรกฎาคม มีการอายัดเพิ่มกว่า 130 ล้านดอลลาร์ในอีกสี่กระเป๋าเงิน
อ่านเพิ่มเติม: OpenAI ชะลอพัฒนา Frontier AI หลังเหตุ “หนีออกจาก Sandbox” เมื่อ 20 ก.ย.
รายงานของริชาร์ด บลูเมนธาล
ทีมสอบสวนได้ วิเคราะห์ ข้อมูลบล็อกเชนจาก 846 กระเป๋าเงินที่ถูกคว่ำบาตรหรือถูกเล็งยึดทรัพย์จากความเชื่อมโยงกับอิหร่านและเครือข่ายตัวแทนในภูมิภาค พบว่า 84% ของกระเป๋าเหล่านี้ทำธุรกรรม “ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด” ด้วย USDT
“รายงาน PSI ฉบับใหม่ของผมเผยให้เห็นว่า Tether และโทเค็นหลักของบริษัทได้กลายเป็นหัวใจของระบบธนาคารเงา (shadow banking) ของอิหร่าน” บลูเมนธาลกล่าว
ในจดหมายถึงรัฐมนตรีคลัง สก็อตต์ เบสเซนต์ และรัฐมนตรียุติธรรม ท็อดด์ แบลนช์ ส.ว.เดโมแครตจากคอนเนตทิคัตเรียกร้องให้ทั้งสองหน่วยงานตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและมาตรการคว่ำบาตรของ Tether พร้อมทั้งชี้ไปยัง Cantor Fitzgerald บริษัทที่ ฮาเวิร์ด ลัทนิค เคยบริหารก่อนรับตำแหน่งรัฐมนตรีพาณิชย์ ซึ่งเขาระบุว่าถือหุ้น 5% ใน Tether
ข้อถกเถียงเรื่องคอมพลายแอนซ์ของ Tether
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปาโล อาร์ดัวโน ยืนยัน ว่า USDT “ไม่ได้เป็นที่หลบภัยของผู้ถูกคว่ำบาตร องค์กรก่อการร้าย หรือเครือข่ายอาชญากรรม” อย่างไรก็ดี รายงานวุฒิสภาให้ภาพต่างออกไป โดยชี้ไปที่กระเป๋าเงิน 39 ใบที่ถูกอิสราเอลระบุว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มฮิซบุลเลาะห์ในเดือนมิถุนายน 2023 แต่ Tether ขึ้นบัญชีดำเพียง 5 ใบในช่วงแรก
ทีมสอบสวน คำนวณ ว่ามี USDT มากกว่า 34.6 ล้านดอลลาร์ไหลออกจากกระเป๋าเงินชุดดังกล่าวหลังจากที่อิสราเอลประกาศดำเนินการยึดทรัพย์
รายงานฉบับนี้เป็นจุดพีกของแรงกดดันที่บลูเมนธาลกดดัน Tether มาหลายเดือน ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน เขาได้ขอเอกสารจาก Tether เกี่ยวกับประวัติการอายัดกระเป๋าเงิน การจัดการกับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตที่ถูกคว่ำบาตร และมุมมองของบริษัทต่อภาระผูกพันตามกฎหมายสหรัฐ Tether ยอมรับว่าได้รับจดหมายดังกล่าวแล้ว แต่ยังไม่ได้ตอบกลับอย่างเป็นทางการก่อนที่รายงานจะถูกเผยแพร่
อ่านต่อ: BlackRock ชี้พลังประมวลผลคอมพิวเตอร์เตรียมถูกนำเข้าเทรดในตลาดฟิวเจอร์ส
