ผู้ออกเหรียญ stablecoin ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้ระงับการใช้งาน USDT มูลค่า $13.4 ล้านเหรียญที่กระจายอยู่ในที่อยู่บนเครือข่าย Ethereum และ Tron โดยข้อมูลจากบริษัทตรวจสอบบล็อกเชน MistTrack.
การกระทำนี้ มาพร้อมกับความท้าทายในด้านกฎหมายที่เพิ่มขึ้นที่ Tether ต้องเผชิญเกี่ยวกับวิธีการปิดการใช้งานเงิน โดยบริษัทจากเท็กซัสกำลังฟ้องร้อง Tether โดยกล่าวหาว่าระงับเงิน $44.7 ล้านเหรียญโดยไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมายระหว่างประเทศที่เหมาะสม
การระงับนี้ได้รับการตรวจพบเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม โดยที่อยู่ที่ระงับถือว่ามี USDT ในจำนวนต่าง ๆ กับที่อยู่เดี่ยวสูงสุดที่ถือ $10.3 ล้านเหรียญบน Ethereum และที่อยู่สำคัญบน Tron อย่างน้อย $1.4 ล้านเหรียญ
ถึงแม้ว่า Tether จะไม่ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการเพื่ออธิบายเหตุผลเฉพาะสำหรับการระงับล่าสุด แต่ทางบริษัทมักจะร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่สืบสวนเกี่ยวกับความต้องสงสัยในการฉ้อโกง การเงินเพื่อการก่อการร้าย และการละเมิดเงินที่ถูกบังคับ
ปัญหาที่ยาก: ความเร็ว vs. กระบวนการที่เหมาะสม
การระงับครั้งนี้เน้นถึงความตึงเครียดที่สำคัญที่ผู้ออกเหรียญ stablecoin ที่ถูกควบคุมต้องเผชิญในระบบนิเวศที่ออกแบบมาให้กระจายศูนย์ ตามรายงานของ DL News, คำถามที่บริษัทอย่าง Tether ต้องรับผิดชอบคือ ควรจะให้ความเคารพต่อคำร้องขอของกฎหมายเร็วแค่ไหนในขณะที่คลื่น crypto เกือบจะสิ้นสุดทันที
การดำเนินการช้าเกินไป อาชญากรสามารถโอนการได้มาไม่ชอบดีกว่าทางหลายกระเป๋าและภูมิภาคได้ ทำให้การกู้คืนเป็นไปไม่ได้ การดำเนินการของ crypto ไม่สามารถยกเลิกได้ และลักษณะนิรนามของบล็อกเชนหมายความว่า อาชญากรสามารถทำให้เงินหายไปได้ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะทำการแทรกแซง
การทำงานเร็วเกินไป อย่างไรก็ตาม อาจทำให้ผู้ใช้ที่ถูกต้องได้รับผลกระทบจากการระงับที่ไม่ถูกจำเป็น ซึ่งอาจทำให้เกิดการละเมิดสิทธิในการรับกระบวนการและทำให้เกิดความเสียหายทางการเงิน ในขณะนี้ ความขัดแย้งดังกล่าวครับกลางของการต่อสู้ทางกฎหมายที่อาจจะเปลี่ยนรูปแบบการตอบกลับความต้องการจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของผู้ออกเหรียญ stablecoin
บริษัทจากเท็กซัสฟ้องเรื่อง $44.7 ล้านที่ถูกระงับ
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม Riverstone Consultancy Inc. บริษัทในฮิวสตัน ยื่นฟ้องในเขตรัฐใต้ของนิวยอร์ก กล่าวหา Tether ในการระงับเงิน $44.72 ล้านจากกระเป๋าเงิน 8 แห่งที่บริษัทควบคุม การระงับเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายนตามคำร้องขอจากแผนกตำรวจบัลแกเรียท้องถิ่น
Riverstone อ้างว่า Tether ใช้การกระทำ "ที่ไม่เหมาะสมและไม่สมเหตุสมผล" ด้วยการระงับเงินโดยไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ต้องการภายใต้สนธิสัญญาช่วยเหลือทางกฎหมายระหว่างประเทศบัลแกเรีย สนธิสัญญานี้ยืนยันว่าคำร้องขอสำหรับการยึดหรือระงับทรัพย์สินในประเทศต่างๆ ควรจะต้องผ่านทางที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่กลางของบัลแกเรียและผู้ประสานงานการต่างประเทศ
"Tether ไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อระงับสินทรัพย์ในกระเป๋า" ตามที่การฟ้องร้องกล่าวไว้ เมื่อ Riverstone ติดต่อ Tether เพื่อต้องการคำชี้แจง บริษัทถูกกล่าวหาว่าบอกให้ติดต่อกับตำรวจบัลแกเรียโดยตรง เจ้าหน้าที่เหล่านี้ปฏิเสธการสืบสวนของ Riverstone ทิ้งเงินในสถานะระงับ
การฟ้องร้องรวมถึงกันสามข้อ: การละเมิดหน้าที่การเฝ้าดูแล, การได้รับโดยไม่เหมาะสม (Tether ยังคงได้รับดอกเบี้ยในทุนสำรองที่รองรับ USDT ที่ถูกระงับ), และการควบคุมที่ไม่เหมาะสม - ควบคุมทรัพย์สินของผู้อื่นอย่างไม่ถูกต้อง Riverstone กำลังเรียกร้องการคืนเงินอย่างน้อย $44.72 ล้านในความสูญเสียและดอกเบี้ย
นิรนามที่ขัดแย้ง: ธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายหรือเงินที่ติดด่าง
คดี Riverstone สะท้อนน้ำทึบเกี่ยวกับการระงับสินทรัพย์ crypto ขณะที่บริษัทแสดงภาพตนเองเป็นธุรกิจที่ถูกบังคับให้เสียหายจากการบังคับใช้ที่ระงับการใช้งานที่มากเกินไป นักวิเคราะห์ forensic ด้าน crypto สื่อว่าเป็นภาพที่ต่างออกไป
ZachXBT นักสืบนิรนามบนบล็อกเชน ซึ่งมีชื่อเสียงในการติดตามการไหลของ crypto ที่ผิดกฎหมาย ได้ทำการวิเคราะห์ ที่อยู่ที่ถูกระงับ และสรุปว่าเงินถูก "หลายการย้ายในสายจากการลงทุนที่หลอกกันเช่น BETL, Pegasus Ride, LSSC." นักวิเคราะห์ยังกล่าวว่า "บริษัทไม่นามที่เป็น Riverstone จาก HK มักจะย้ายไปกลับระหว่าง Tron, Polygon, Ethereum ผ่านทาง Bridgers."
นักวิเคราะห์อีกคนแสดงความคิดเห็นบนสื่อสังคม: "ไม่มีทางที่คุณจะ 'เกิดเหตุการณ์ผิดพลาด' ผูก $44.7M กับที่อยู่ที่มีชื่อเสียงติดตัวในสาย งานเสียที่ต้องต่อสู้ฟ้องร้องผ่านนักกฎหมายที่ไม่น่าเชื่อใจเพราะกฎหมายที่ล้าหลัง."
การโต้แย้งที่แตกแยกนี้ชี้ให้เห็นความท้าทายที่ Tether และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย: การกำหนดเมื่อเงินเป็นของปลอมหรือเมื่อที่อยู่ได้ถูกระบุผิดพลาดผ่านการวิเคราะห์สายที่ติดตามผ่านขั้นตอนหลายขั้นของการดำเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทเพิ่งเผยแพร่แนวทางเกี่ยวกับวิธีการยกเลิกการแช่แข็งที่อยู่ของ Tether หลังจากที่บริษัทได้ตอบสนองต่อคำร้องขอในลักษณะที่ไม่เป็นทางการ บริษัทระบุว่าทางการจีนได้ร้องขอการแช่แข็ง USDT จำนวนมากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ขณะที่ FBI ได้ร้องขอการแบนที่อยู่สำหรับกิจกรรมที่ต้องสงสัยตามธรรมเนียม
บิลล์ ฮิวจ์ส ทนายความที่มีชื่อเสียงในวงการคริปโต ได้กล่าวบนโซเชียลมีเดียว่า "วิธีการแช่แข็ง stablecoins" เป็นปัญหาที่สำคัญเนื่องจากวงการคริปโตได้เข้าสู่ยุคของการระบาดของ stablecoin เขาสังเกตว่าบุคคลในชุมชนความปลอดภัยคริปโตได้วิจารณ์ Circle (ผู้ให้บริการ USDC) ว่าล้มเหลวในการหยุดเงินที่ถูกฟอกเมื่อลกระบวนการทางกฎหมายที่ถูกต้องขาดหายไป ขณะที่ Tether ดูเหมือนจะอ่อนข้อให้กับคำร้องขอของการบังคับใช้กฎหมายในลักษณะไม่เป็นทางการ ซึ่งเป็นวิธีการที่ผู้ชำนาญด้านความปลอดภัยและการกู้คืนเงินถือว่าสนับสนุนโดยทั่วไป
ลำดับความสำคัญที่แข่งขันกันทำให้เกิดปัญหาสำคัญ ในด้านหนึ่ง การร่วมมือเชิงรุกของ Tether กับการบังคับใช้กฎหมายได้ช่วยในการกู้เงินและยับยั้งเครือข่ายอาชญากรรมอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท T3 Financial Crime Unit ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ TRON และ TRM Labs ได้แช่แข็งสินทรัพย์อาชญากรรมมากกว่า $100 ล้าน นับตั้งแต่เปิดตัวในเดือนสิงหาคม 2024
ในทางกลับกัน คดีของ Riverstone ก่อให้เกิดคำถามที่ถูกต้องว่า คำร้องขอไม่เป็นทางการจากหน่วยงานตำรวจท้องถิ่น - โดยข้ามช่องทางการทางการทูตที่กำหนดโดยสนธิสัญญา - มีฐานะเพียงพอทางกฎหมายในการแช่แข็งสินทรัพย์ในมูลค่าสิบล้านดอลลาร์หรือไม่
อะไรต่อไป?
เมื่อคดีของ Riverstone ดำเนินไปผ่านศาลรัฐบาลกลาง มันอาจสร้างบรรทัดฐานสำคัญสำหรับวิธีที่ผู้ออก stablecoin ควรจัดการกับคำร้องขอการแช่แข็ง คำถามสำคัญคือ: ผู้ออกควรต้องการเอกสารในระดับใดก่อนจะแช่แข็งเงิน? พวกเขาควรจะปรับสมดุลความเร็วกับการป้องกันกระบวนการทางกฎหมายอย่างไร? และผู้ใช้งานก็ควรมีเส้นทางใดเมื่อลงความเชื่อว่ามีการแช่แข็งเงินอย่างไม่ถูกต้อง?
ในขณะเดียวกัน Tether ยังคงดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง ด้วยมูลค่าตลาดของ USDT เกินกว่า $180 พันล้าน และ stablecoin ทำหน้าที่เป็นกระดูกสันหลังของการซื้อขายคริปโตในหลายสิบแห่งการแลกเปลี่ยน ศักยภาพในการแช่แข็งของบริษัทถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดที่มีให้กับการบังคับใช้กฎหมายในการต่อสู้กับอาชญากรรมที่ใช้คริปโตเป็นเครื่องมือ
ไม่ว่าเครื่องมือเหล่านั้นจะถูกใช้อย่างเหมาะสม พร้อมกับแผงป้องกันที่เพียงพอเพื่อปกป้องผู้ใช้ที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ยังคงเป็นคำถามที่เปิดอยู่ - คดีของ Riverstone อาจช่วยให้คำตอบในเดือนต่อๆไป
ในขณะนี้ การแช่แข็งล่าสุดมูลค่า $13.4 ล้าน ถือเป็นการเตือนอีกครั้งว่า ถึงแม้ว่าบล็อกเชนสัญญาการกระจายศูนย์และการต่อต้านการเซ็นเซอร์ stablecoin ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมจากศูนย์กลางอย่างมาก จะว่าเป็นคุณสมบัติหรือข้อเสีย ขึ้นอยู่กับฝ่ายไหนที่คุณอยู่ในคำสั่งการแช่แข็ง