ก.ล.ต.สหรัฐ (SEC) ชนะคดีหลอกลงทุนผ่านความสัมพันธ์เป็นครั้งแรก หลังศาลมีคำสั่งให้ผู้ดำเนินการแพลตฟอร์มคริปโตปลอมจ่ายเงินมากกว่า 5.5 ล้านดอลลาร์
ประเด็นสำคัญ:
- ศาลรัฐบาลกลางนิวยอร์กมีคำพิพากษาโดยขาดนัดต่อบริษัท 4 แห่งและบุคคล 2 รายที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงของ NanoBit
- แผนการนี้ขโมยเงินกว่า 2 ล้านดอลลาร์ โดยปลอมตัวเป็นที่ปรึกษาในกลุ่ม WhatsApp และผลักดันแพลตฟอร์มเทรดปลอม
- ถือเป็นชัยชนะด้านการบังคับใช้กฎหมายครั้งแรกของหน่วยงานต่อกลโกงลงทุนผ่านความสัมพันธ์ที่มุ่งเป้าไปยังผู้ซื้อคริปโต
รายละเอียดคำพิพากษา NanoBit
ศาลแขวงสหรัฐสำหรับเขตตะวันออกของรัฐนิวยอร์กได้มีคำพิพากษาสุดท้ายโดยขาดนัดเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. ต่อ NanoBit Limited และจำเลยอีกห้ารายที่ไม่เคยมาปรากฏตัวเพื่อต่อสู้ข้อกล่าวหา ดูรายละเอียดได้จากคำสั่งที่ศาลได้ เผยแพร่
คำสั่งศาลทำให้ยอดโทษรวมของกลุ่มนี้ทะลุ 5.5 ล้านดอลลาร์ ปิดฉากคดีที่หน่วยงานกำกับเริ่มยื่นฟ้องในปี 2024 โดยเฉพาะ NanoBit ต้องจ่ายราว 1.79 ล้านดอลลาร์ในรูปแบบการส่งคืนผลประโยชน์ที่ได้มาโดยมิชอบ ดอกเบี้ย และค่าปรับทางแพ่ง
นิติบุคคลอีกสามแห่ง คือ Radiant Horizons, Sweet Karma และ Zhao Tropical Deli ต่างก็ถูกลงโทษทางแพ่งเกิน 1.18 ล้านดอลลาร์ต่อรายจากบทบาทในแผนการนี้ ศาลสั่งห้ามถาวรไม่ให้ทั้งหกฝ่ายขายหลักทรัพย์ และให้จำเลยบุคคลทั้งสองรายจ่ายค่าปรับเพิ่มเติมรายละ 50,000 ดอลลาร์นอกเหนือจากการคืนกำไรที่ได้มา
อ่านเพิ่มเติม: BitMine สวนกระแสขายหนักด้วยเดิมพัน Ethereum มูลค่า 43 ล้านดอลลาร์ กลยุทธ์เริ่มสั่นคลอน
คำเตือนนักลงทุนจาก ก.ล.ต.สหรัฐ
เอกสารในชั้นศาลได้ อธิบาย แผนการที่ดำเนินมาตั้งแต่กันยายน 2023 ถึงมิถุนายน 2024 ซึ่งพึ่งพาความเชื่อใจระหว่างคนมากกว่าการมีเทคโนโลยีเทรดจริง ผู้ร่วมขบวนการปลอมตัวเป็นมืออาชีพด้านการเงินมากประสบการณ์ในกลุ่ม WhatsApp ก่อนจะค่อย ๆ ชักชวนเหยื่อไปยัง NanoBit และข้อเสนอ ICO ปลอมหลายรายการ เพื่อให้ดูน่าเชื่อถือ แพลตฟอร์มอ้างเท็จว่าบริษัทในเครือมีใบจดทะเบียนเป็นนายหน้ากับ ก.ล.ต.สหรัฐ
จากการสอบสวนพบว่าไม่มีคำสั่งซื้อขายจริงใดถูกส่งไปเคลียร์บนแพลตฟอร์ม และการถอนเงินก็เริ่มติดขัดทันทีที่เหยื่อพยายามถอน “กำไร” ของตนเองออกมา แทนที่จะเป็นเช่นนั้น ผู้ร่วมขบวนการกลับ โอนเงินผ่านธนาคาร มากกว่า 2 ล้านดอลลาร์ไปยังบัญชีในฮ่องกง และยักยอกคริปโตสินทรัพย์อีกหลายแสนดอลลาร์เข้ากระเป๋าตนเอง
สำนักงานให้ความรู้แก่นักลงทุนของหน่วยงานใช้โอกาสจากคำพิพากษานี้ เพื่อย้ำคำเตือนวงกว้างเกี่ยวกับกลโกงความสัมพันธ์ที่หันมาเล็งเป้าผู้ซื้อคริปโตมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยกระตุ้นให้ประชาชนพึ่งพาข้อมูลจากบันทึกทางการ แทนการฟังคำแนะนำในห้องแชทเมื่อพิจารณาข้อเสนอใด ๆ ทุกคนสามารถตรวจสอบผู้ขายได้ผ่านฐานข้อมูล Investor.gov ก่อนจะโอนเงินแม้แต่ดอลลาร์เดียว
กลโกงรักลวงลงทุนคริปโตพุ่งสูง
คำพิพากษานี้ถือเป็นหนึ่งในมาตรการแรก ๆ ของสหรัฐที่มุ่งเป้าไปยังการฉ้อโกงลงทุนผ่านความสัมพันธ์โดยตรง หมวดหมู่นี้มักถูกเรียกว่ากลโกง “เชือดหมู” ซึ่งจะสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวกับเหยื่อเป็นเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน ก่อนจะค่อย ๆ นำพาเหยื่อเข้าสู่แพลตฟอร์มสุดเนี้ยบที่แสดงกำไรปลอมตระการตา แล้วจึงค่อย ๆ ปิดกั้นทุกการถอนเงินอย่างเงียบ ๆ
การฉ้อโกงลักษณะนี้เพิ่มจำนวนขึ้นตามการยอมรับคริปโตที่กว้างขึ้น และพร้อมกับที่มิจฉาชีพปรับสคริปต์การหลอกให้เนียนขึ้น ในเดือนพฤษภาคม ผู้หญิงชาวนิวซีแลนด์รายหนึ่งสูญเงินเกือบ 800,000 ดอลลาร์ให้กับคนร้ายที่ปลอมตัวเป็นนายพลกองทัพบกสหรัฐปลดเกษียณ ซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อมโยงกับรูปแบบการหลอกลวงที่ค่อย ๆ สร้างความไว้วางใจเช่นเดียวกัน
หน่วยงานกำกับดูแลระบุว่ารูปแบบนี้ยังคงโผล่ขึ้นในหลายประเทศ และบ่อยครั้งอยู่นอกเหนือขอบเขตที่สามารถติดตามและกู้คืนทรัพย์สินได้
อ่านต่อ: CZ ระบุ Binance เกือบได้อนุมัติ MiCA แล้ว ก่อนการเมืองเข้ามาแทรก