สำนักงานป้องกันการฉ้อโกงอังกฤษ จับกุม ชายสองคนในลอนดอนและแบรดฟอร์ดเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นการดำเนินการบังคับทางอาญาครั้งใหญ่ครั้งแรกในกรณีการฉ้อโกงในสกุลเงินดิจิทัล ผู้ต้องสงสัยได้รับข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับ Basis Markets โครงการที่เลิกกิจการแล้วซึ่งระดมทุน $28 ล้านผ่านการระดมทุน NFT สองรอบในช่วงปลายปี 2021 ก่อนที่จะล่มสลายในปีต่อมา
สิ่งที่ควรรู้:
-
สำนักงานฯ ได้กักขังชายในวัยสามสิบที่ Herne Hill ลอนดอน และอีกคนในวัยสี่สิบใกล้แบรดฟอร์ด โดยร่วมมือกับตำรวจมหานครและตำรวจ Yorkshire ตะวันตกเพื่อตั้งข้อหาฉ้อโกงและการฟอกเงิน
-
Basis Markets รวบรวมเงิน $28 ล้านจากการเสนอขาย NFT ในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2021 ก่อนที่จะหยุดปฏิบัติการอย่างกะทันหันในเดือนมิถุนายน 2022 โดยอ้างถึงข้อเสนอทางกฎหมายของสหรัฐฯ
-
การจับกุมแสดงถึงการขยายขีดความสามารถของการบังคับใช้กฎหมายในอังกฤษที่มุ่งเป้าหมายไปที่อาชญากรรมสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเจ้าหน้าที่ได้จัดตั้งทรัพยากรและกรอบการทำงานที่เชี่ยวชาญสำหรับการกู้คืบทรัพย์สินดิจิทัลภายใต้กลยุทธ์เศรษฐกิจของกองอาญา 2025
สำนักงานฯ เล็งกลโกงสินทรัพย์ดิจิทัลในการปฏิบัติการร่วมกัน
เหตุการณ์การจับกุมเกิดขึ้นพร้อมกันในสองสถานที่ โดยเจ้าหน้าที่มุ่งเน้นไปที่หลักฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงและการฟอกเงินในโครงการณ์ Basis Markets การสืบสวนนี้เป็นครั้งแรกที่สำนักงานฯ ทุ่มทรัพยากรจำนวนมากเพื่อดำเนินคดีในกรณีการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับคริปโต
ผู้อำนวยการสำนักงานฯ Nick Ephgrave ยืนยันว่าสำนักงานมีความสามารถเชี่ยวชาญในการสืบสวนโครงการณ์สินทรัพย์ดิจิทัล
การจัดตั้งหน่วยงานนี้สะท้อนถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการสูญเสียของนักลงทุนในโครงการณ์คริปโตที่ขาดการกำกับดูแล เจ้าหน้าที่ได้ทำงานร่วมกับตำรวจมหานครและตำรวจ Yorkshire ตะวันตกเพื่อดำเนินการปฏิบัติการ
อธิบดีอัยการ Ellie Reeves กล่าวว่าการหลอกลวงคริปโตสร้างภัยคุกคามอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจอังกฤษ
เธอย้ำว่าการกระทำเช่นนี้ทำลายความเชื่อถือในตลาดการเงิน รัฐบาลได้ให้คำมั่นที่จะสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องในการต่อสู้กับกลโกงสินทรัพย์ดิจิทัล
สำนักงานฯ ของอังกฤษได้เรียกร้องต่อสาธารณชนสำหรับเหยื่อและแจ้งเบาะแสให้ติดต่อ [email protected] การออกข้อมูลนี้แสดงว่าหน่วยงานเชื่อว่ามีเหยื่ออีกหลายรายที่ยังไม่เปิดเผยตัว เหตุการณ์นี้อาจสร้างบรรทัดฐานทางกฎหมายสำหรับวิธีการจัดการคดีฉ้อโกงที่ใช้บล็อกเชนโดยศาลในอังกฤษ
Basis Markets ระดมทุน $28 ล้านก่อนล่มสลายอย่างกะทันหัน
โครงการณ์นี้ได้เปิดการระดมทุนด้วย NFT สองรอบในช่วงความบูมในการขายคอลเล็คชั่นดิจิทัลในปลายปี 2021 ข้อเสนอแรกในเดือนพฤศจิกายน 2021 เสนอให้นักลงทุนถือหุ้นในเครื่องมือการลงทุนคริปโตใหม่ผ่านการซื้อ NFT
ต่อจากนั้นมีการระดมทุนครั้งที่สองในเดือนธันวาคม 2021 โดยผู้จัดให้คำมั่นว่าจะสร้างกองทุนเฮดจ์คริปโตที่ใช้เทคนิคการซื้อขายขั้นสูง
ความกระตือรือร้นของนักลงทุนเพิ่มขึ้นสูงในช่วงนี้ ยอดขาย NFT ทะลุพรมแดนในตลาด
แต่โครงการณ์หยุดดำเนินการในเดือนมิถุนายน 2022 โดยผู้จัดระบุกฎหมายสหรัฐฯ ที่วางแผนไว้เป็นเหตุผลของการปิดตัว
เวลาที่เหมาะสมนั้นตรงกับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานสหรัฐฯ ที่ตรวจสอบแนวทางการระดมทุน NFT และคริปโต อย่างไรก็ตาม $28 ล้านที่ระดมทุนได้ยังคงไม่สามารถเข้าถึงนักลงทุนหลังจากการล่มสลาย
ความล้มเหลวของโครงการณ์ยังสอดคล้องกับการตกต่ำที่สำคัญในตลาดคริปโตในปี 2022 ซึ่งก่อให้เกิดคำถามว่าโดยการเปลี่ยนแปลงกฎหมายสามารถอธิบายการหยุดชะงักได้เต็มที่หรือไม่
การระดมทุนด้วยฐาน NFT ได้รับความนิยมในปี 2021 เมื่อโครงการใช้คอลเล็กชั่นดิจิทัลเพื่อดึงดูดเงินทุน การวิจัยของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ พบว่าประมาณ 65 เปอร์เซ็นต์ของกรณีการหลอกลวง NFT เกี่ยวข้องกับการตลาดที่หลอกลวง อัตรานี้เน้นถึงความท้าทายที่หน่วยงานกำกับดูแลและบังคับใช้ต้องเผชิญในการดำเนินคดีในกรณีดังกล่าว
ทางการอังกฤษขยายกรอบการบังคับใช้คดีอาชญากรรมคริปโต
การสืบสวนนี้เกิดขึ้นหลังกลยุทธ์เศรษฐกิจของ Crown Prosecution Service 2025 ที่เผยแพร่ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งระบุพฤติกรรมทางอาญาคริปโตและอาชญากรรมไซเบอร์เป็นภัยคุกคามสำคัญ กลยุทธ์เรียกร้องการประสานงานที่ดีขึ้นระหว่าง CPS, SFO และหน่วยงานบังคับใช้ เจ้าหน้าที่ได้แต่งตั้งผู้นำปฏิบัติการเฉพาะเจาะจงสำหรับการกู้คืนสินทรัพย์คริปโตและได้สร้างกรอบการทำงานร่วมใหม่
การเปลี่ยนแปลงทางสถาบันนี้แสดงถึงการยอมรับว่าเครื่องมือตรวจสอบแบบดั้งเดิมไม่เพียงพอสำหรับอาชญากรรมทางการเงินที่ใช้บล็อกเชน การตัดสินใจของ SFO ในการดำเนินคดีกับคดีที่เกี่ยวข้องกับคริปโตตรงกับแนวโน้มทั่วโลกที่มีการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดกว่าต่อการฉ้อโกงสินทรัพย์ดิจิทัล
ผู้กำกับดูแลทั่วโลกกำลังตรวจจับวิธีการระดมทุนที่เบลอขีดจำกัดระหว่างหลักทรัพย์ คอลเล็กชั่น และการลงทุน การดำเนินคดีของ Basis Markets อาจส่งผลต่อวิธีที่ศาลอังกฤษตีความและบังคับใช้กฎหมายฉ้อโกงในโครงการคริปโตเคอเรนซี
Bitcoin Archive ได้สังเกตความสำคัญของ SFO ในการสืบสวนคดีขนาดใหญ่ในคริปโต
เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงความเต็มใจของทางการในการจัดการกับการฉ้อโกงสินทรัพย์ดิจิทัลที่ซับซ้อนแม้จะมีข้อท้าทายทางเทคนิคและกฎหมาย ความไม่ชัดเจนทางกฎหมายจะไม่ปกป้องผู้ต้องหาให้รอดพ้นจากการดำเนินคดีตามที่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กล่าว
ผลลัพธ์อาจกำหนดว่าอังกฤษจะมุ่งเน้นอย่างไรในการดำเนินคดีอาชญากรรมคริปโตในอนาคต ในขณะที่ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลพัฒนา การสืบสวนนี้อาจกำหนดแผนการบังคับใช้และการตีความทางกฎหมายเป็นเวลาหลายปี
ข้อคิดปิดท้าย
คดี Basis Markets แสดงถึงช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับการบังคับใช้กฎเกณฑ์คริปโตของอังกฤษ การทุ่มทรัพยากรของ SFO ไปกับการสืบสวนครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าทางการมองว่าการฉ้อโกงสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นภัยคุกคามทางเศรษฐกิจที่ร้ายแรงที่ต้องการความสามารถในการดำเนินคดีที่เชี่ยวชาญ การตัดสินใจในคดีนี้อาจสร้างบรรทัดฐานที่สำคัญสำหรับกรณีต่อไปที่เกี่ยวข้องกับ NFT และแนวทางการระดมทุนคริปโตเคอเรนซี