สำนักงานอาชญากรรมร้ายแรงแห่งสหราชอาณาจักร จับกุม ชายสองคนในลอนดอนและแบรดฟอร์ดเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ถือเป็นการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอาญาครั้งใหญ่ ครั้งแรกในคดีฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซี ผู้ต้องสงสัยถูกกล่าวหาในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับ Basis Markets ธุรกิจที่ปิดตัวลงแล้วซึ่งระดมทุนได้ 28 ล้านดอลลาร์จากการระดมทุนสองครั้งผ่าน NFT ในช่วงปลายปี 2021 ก่อนที่จะล่มสลายในปีถัดไป
สิ่งที่ควรรู้:
-
สำนักงาน SFO จับกุมชายคนหนึ่งในวัยสามสิบในเฮิร์นฮิลล์ ลอนดอน และอีกคนหนึ่งในวัยสี่สิบใกล้แบรดฟอร์ด ในการจู่โจมประสานงานกับ ตำรวจเมโทรโพลิแทนและเมืองเวสต์ยอร์กเชียร์ เน้นที่ข้อหาฉ้อโกงและการฟอกเงิน
-
Basis Markets เก็บเงินได้ 28 ล้านดอลลาร์ผ่านการเสนอขาย NFT ในเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2021 ก่อนที่จะหยุดดำเนินการกะทันหันในเดือนมิถุนายน 2022 โดยอ้างถึงกฎระเบียบของสหรัฐฯ ที่เสนอมาว่าเป็นเหตุผลในการปิด
-
การจับกุมแสดงถึงการขยายความสามารถในการบังคับใช้กฎหมายของสหราชอาณาจักร ในการจัดการกับอาชญากรรมสินทรัพย์ดิจิทัล โดยทางการได้จัดตั้งทรัพยากรพิเศษและกรอบงาน สำหรับการฟื้นฟูคริปโตภายใต้กลยุทธ์การป้องกันอาชญากรรมเศรษฐกิจปี 2025 ของบริการอัยการแห่งมงกุฎ
SFO พุ่งเป้าไปที่การฉ้อโกงสินทรัพย์ดิจิทัลในปฏิบัติการประสานงาน
การจู่โจมเกิดขึ้นพร้อมกันในสองสถานที่ โดยเจ้าหน้าที่เน้นที่หลักฐาน ที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงและการฟอกเงินในโครงการ Basis Markets การสอบสวนนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ SFO ได้ทุ่มเททรัพยากรอย่างมาก ในการดำเนินคดีกับการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซี
ผู้อำนวยการ SFO นิก เอฟเกรฟ แจ้งยืนยันว่าหน่วยงานได้พัฒนาความสามารถพิเศษ ในการสืบสวนโครงการสินทรัพย์ดิจิทัล
การก่อตั้งหน่วยสะท้อนถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความสูญเสียของนักลงทุน ในโครงการคริปโตที่ขาดการกำกับดูแลทางกฎหมาย ทางการได้ร่วมงานกับ ตำรวจเมโทรโพลิแทนและเมืองเวสต์ยอร์กเชียร์ในการดำเนินการครั้งนี้
อัยการทั่วไป เอลลี่ รีฟส์ กล่าวว่า โครงการฉ้อโกงคริปโตเป็นภัยคุกคามสำคัญ ต่อเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร
เธอเน้นว่า กิจกรรมดังกล่าวบั่นทอนความเชื่อมั่นในตลาดการเงิน รัฐบาลให้คำมั่นที่จะสนับสนุนการบังคับใช้การดำเนินคดีที่มุ่งเป้า ไปที่การฉ้อโกงสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง
สำนักงาน SFO ได้ออกประกาศเรียกร้องให้เหยื่อและผู้แจ้งเบาะแส ติดต่อ [email protected] การขยายการติดต่อครั้งนี้ ชี้ให้ทางการเชื่อว่ามีเหยื่อรายอื่นที่ยังไม่ได้ก้าวออกมา คดีนี้อาจก่อตั้ง บรรทัดฐานทางกฎหมายสำหรับวิธีที่ศาลสหราชอาณาจักรจัดการกับคดีการฉ้อโกง ที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชน
Basis Markets เก็บเงินได้ 28 ล้านดอลลาร์ก่อนจะล่มอย่างกะทันหัน
โครงการนี้ได้เปิดตัวการระดมทุนสองครั้งผ่าน NFT ในช่วงท้ายปี 2021 ที่เป็นช่วงที่ยอดขายของสินค้าที่เป็นดิจิทัลกำลังสูงอย่างมาก การเสนอครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน 2021 มอบคำมั่นแก่นักลงทุนถึง การถือหุ้นในรถลงทุนคริปโตใหม่ผ่านการซื้อ NFT การระดมทุนครั้งที่สองตามมาในเดือนธันวาคม 2021 โดยผู้จัดสัญญาว่าจะสร้างกองทุนเฮดจ์คริปโตที่ใช้กลยุทธ์การซื้อขาย ขั้นสูง
ความกระตือรือร้นของนักลงทุนสูงมากในช่วงเวลานั้น การขาย NFT พุ่งสูงขึ้นทั่วทั้งตลาด
แต่โครงการดังกล่าวยุติการดำเนินการในเดือนมิถุนายน 2022 โดยผู้จัดกล่าวถึงกฎของสหรัฐฯ ที่เสนอว่าจะเป็นเหตุในการปิด
ช่วงเวลานั้นตรงกับการตรวจสอบที่มีไปทั่วจากหน่วยงานสหรัฐฯ ที่พิจารณาวิธีการระดมทุนที่เกี่ยวข้องกับ NFT และคริปโต อย่างไรก็ตาม เงิน 28 ล้านดอลลาร์ที่ระดมได้ยังคงไม่สามารถเข้าถึงได้ สำหรับนักลงทุนหลังจากการล่มสลายของโครงการ
ความล้มเหลวของโครงการยังสัมพันธ์กับการลดลงอย่างมากในตลาดคริปโต ในปี 2022 ซึ่งทำให้เกิดคำถามว่าความเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ อธิบายได้ทั้งหมดถึงการยุติการดำเนินการหรือไม่
การระดมทุนผ่าน NFT ได้รับความนิยมในปี 2021 เมื่อโครงการใช้สินค้าดิจิทัลเพื่อดึงดูดเงินทุน การศึกษา ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ พบว่ากรณีฉ้อโกง NFT ประมาณ 65% เกี่ยวข้องกับการตลาดที่ชวนฟังผิด เรื่องนี้แสดงถึงความท้าทาย ที่เผชิญโดยผู้บังคับใช้กฎหมายที่ดำเนินการตามคดีเช่นนี้
หน่วยงานในสหราชอาณาจักรขยายกรอบการบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมคริปโต
การสอบสวนนี้ตามมากับกลยุทธ์การป้องกันอาชญากรรมเศรษฐกิจ 2025 ที่เผยแพร่ในเดือนพฤษภาคม โดยได้ระบุให้คริปโตเคอเรนซี และการฉ้อโกงทางไซเบอร์เป็นภัยคุกคามสำคัญ กลยุทธ์นี้ เรียกร้องให้มีการประสานงานที่ดีขึ้นระหว่าง CPS, SFO และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ทางการได้แต่งตั้งผู้นำปฏิบัติการ สำหรับการกู้คืนคริปโตโดยเฉพาะและได้ก่อตั้งกรอบการทำงานใหม่ขึ้น
การเปลี่ยนแปลงในสถาบันเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการรับรู้ ว่าเครื่องมือการสืบสวนแบบดั้งเดิมไม่เพียงพอสำหรับอาชญากรรม ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชน การตัดสินใจของ SFO ในการฟ้องร้องคดีที่เกี่ยวกับคริปโตเขื่อมโยงกับแนวโน้มทั่วโลก ที่มีการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดขึ้นต่อการฉ้อโกงสินทรัพย์ดิจิทัล
หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกกำลังตรวจสอบวิธีการระดมทุนที่ไม่ชัดเจน ระหว่างหลักทรัพย์ สินค้าและการลงทุน การดำเนินคดีของ Basis Markets อาจมีอิทธิพลต่อวิธีที่ศาลในสหราชอาณาจักร ตีความและใช้มาตราเกี่ยวกับการฉ้อโกงกับโครงการที่เกี่ยวข้องกับคริปโต
Bitcoin Archive บันทึกถึงความสำคัญของ SFO ในการดำเนินคดี คริปโตขนาดใหญ่
คดีนี้แสดงให้เห็นถึงความเต็มใจของทางการในการดำเนินคดีต่อ การฉ้อโกงสินทรัพย์ดิจิทัลที่ซับซ้อนแม้เผชิญกับความท้าทายทางเทคนิค และกฎหมาย ความไม่แน่นอนทางกฎหมายจะไม่คุ้มครองจำเลย จากการถูกดำเนินคดีตามคำกล่าวของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย
ผลของคดีนี้อาจกำหนดวิธีที่สหราชอาณาจักรดำเนินการกับคดี อาชญากรรมคริปโตในอนาคต ในขณะที่ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลพัฒนา การสอบสวนนี้อาจกำหนดแผนงานการบังคับใช้และการตีความทางกฎหมาย สำหรับปีต่อ ๆ ไป
ความคิดปิดท้าย
คดี Basis Markets แสดงถึงช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงสำหรับการบังคับใช้ คริปโตของสหราชอาณาจักร การทุ่มเททรัพยากรของ SFO ในการ สอบสวนนี้บ่งบอกว่าทางการมองเห็นการฉ้อโกงสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นภัยต่อเศรษฐกิจที่ต้องการความสามารถในการฟ้องร้องโดยเฉพาะ วิธีที่ศาลตัดสินในข้อกล่าวหาอาจเป็นหลักการที่สำคัญ สำหรับคดีในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับ NFT และโครงการระดมทุนคริปโตเคอเรนซี