ธุรกรรมคริปโตเคอร์เรนซีที่ผิดกฎหมายแตะระดับ 154,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2025 ขณะที่รัฐบาลและหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรหันมาใช้เครือข่ายบล็อกเชนมากขึ้นเพื่อ circumvent international financial restrictions
เกิดอะไรขึ้น: การหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร
Chainalysis documented การเพิ่มขึ้นของกิจกรรมคริปโตที่ผิดกฎหมาย 162% จากระดับ 59,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2024
บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนระบุว่าสาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมบนเชนของรัฐชาติในปริมาณที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรย้ายเงินทุนในวงกว้างนอกระบบการเงินดั้งเดิม
รัสเซียกลายเป็นผู้มีส่วนสำคัญหลังจากเปิดตัวโทเค็น A7A5 ที่อ้างอิงค่าเงินรูเบิลในเดือนกุมภาพันธ์ 2025
โทเค็นที่เชื่อมโยงกับรัฐนี้ประมวลผลธุรกรรมมากกว่า 93.3 พันล้านดอลลาร์ภายในปีแรก แสดงให้เห็นว่าผู้เล่นที่ถูกคว่ำบาตรใช้เครือข่ายคริปโตเป็นช่องทางส่งมูลค่าอย่างไร
ดัชนี Global Sanctions Inflation Index ประเมินเมื่อเดือนพฤษภาคมว่ามีหน่วยงานและบุคคลเกือบ 80,000 รายทั่วโลกที่ถูกลงโทษด้วยมาตรการคว่ำบาตร
ศูนย์ Center for a New American Security พบว่าสหรัฐฯ เพิ่มรายชื่อหน่วยงาน 3,135 รายเข้าในบัญชี Specially Designated Nationals and Blocked Persons List ในปี 2024 ซึ่งเป็นจำนวนรายปีสูงสุดเท่าที่เคยมีมา
อ่านเพิ่มเติม: Dogecoin Gathers Steam As Technical Setup Points To $0.20 Target
ทำไมเรื่องนี้สำคัญ: การพัฒนาของระบบนิเวศ
สเตเบิลคอยน์คิดเป็น 84% ของปริมาณธุรกรรมผิดกฎหมายทั้งหมดในปี 2025 ขับเคลื่อนโดยความเสถียรของราคาและความสะดวกในการโอนข้ามพรมแดน
Chainalysis ระบุว่าสินทรัพย์เหล่านี้ “now account for 84% of all illicit transaction volume” สอดคล้องกับแนวโน้มในวงกว้างที่สเตเบิลคอยน์เข้ามามี “a sizable and growing percentage of all crypto activity due to their practical benefits: easy cross-border transferability, lower volatility, and broader utility.”
บริษัทวิเคราะห์ย้ำว่ากิจกรรมอาชญากรรมยังคงมีสัดส่วนไม่ถึง 1% ของธุรกรรมบนเชนทั้งหมด แม้ปริมาณตามตัวเลขจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
“Our estimate for the illicit share of all attributed crypto transaction volume increased slightly from 2024 but remains below 1%,” รายงานระบุ
PeckShield บันทึกเหตุ major exploits จำนวน 26 ครั้งในเดือนธันวาคม โดยการหลอกเปลี่ยนที่อยู่ (address poisoning) และการรั่วไหลของกุญแจส่วนตัวก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างมาก
หนึ่งในเหยื่อสูญเงิน 50 ล้านดอลลาร์หลังจากคัดลอกที่อยู่ปลอม ขณะที่อีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการรั่วไหลของกระเป๋าเงินแบบ multi-signature wallet ทำให้สูญเสียเงินราว 27.3 ล้านดอลลาร์
Chainalysis อธิบายว่าปี 2025 เป็น “the latest phase in the maturation of the illicit on-chain ecosystem” พร้อมระบุว่า “as nation-states plug into the illicit crypto supply chains originally built for cybercriminals and organized crime groups, government agencies and compliance and security teams now face significantly higher stakes on both the consumer protection and national security fronts.”
อ่านต่อ: Bitcoin ETF Flows Turn Two-Way As JPMorgan Says Crypto Sell-Off Losing Steam