Alex Mashinsky อดีตซีอีโอและผู้ก่อตั้ง Celsius กำลังเผชิญโทษจำคุก 30 ปีหลังจากสารภาพว่ามีความผิดในข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการล่มของผู้ให้กู้สกุลเงินดิจิทัลที่ล้มละลาย ในการพัฒนาเหตุการณ์ที่สำคัญ สำนักงานอัยการสหรัฐฯ เขต Southern District of New York รายงานว่า Mashinsky สารภาพว่ามีความผิดหนึ่งกระทงในข้อหาฉ้อโกงสินค้าโดยการหลอกลวงลูกค้าเกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไรของเซลเซียสและกลยุทธ์การลงทุนของบริษัท

Mashinsky ยังยอมรับความผิดในข้อหาฉ้อโกงหลักทรัพย์หนึ่งกระทงซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการและเพิ่มมูลค่า CEL token ของบริษัทอย่างผิดกฎหมาย

โครงร่างนี้ช่วยให้ Mashinsky ขายหุ้นส่วนตัวของเขาเพื่อทำกำไรได้หลายล้าน Damian Williams อัยการสหรัฐฯ เขต Southern District of New York กล่าวว่าการกระทำของ Mashinsky เป็นการจัดการการฉ้อโกงในระดับใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภาคคริปโตเคอเรนซี

ในเดือนกรกฎาคม 2022 Celsius Network ซึ่งเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการกู้ยืมคริปโตที่ใหญ่ที่สุด หยุดการถอนทั้งหมดก่อนที่จะยื่นฟ้องคุ้มครองการล้มละลายใน Chapter 11 ทำให้ลูกค้าไม่สามารถเข้าถึงทรัพย์สินมูลค่าหลายพันล้านที่ฝากไว้ แพลตฟอร์มที่สัญญาผลตอบแทนสูงสำหรับการฝากสกุลเงินดิจิทัล ถูกพบว่าดำเนินการเหมือนโครงการ Ponzi ตามที่อัยการสหพันธรัฐระบุ โดยการใช้เงินฝากของลูกค้าใหม่มาจ่ายผลตอบแทนให้แก่ลูกค้าเดิมในขณะที่มีส่วนร่วมในกลยุทธ์การค้าความเสี่ยง

ผู้ก่อตั้งและอดีตซีอีโอ Alex Mashinsky ถูกจับกุมในเดือนกรกฎาคม 2023 และถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงหลายกระทง ถูกกล่าวหาว่าปั่นป่วนราคา CEL token ของแพลตฟอร์มและทำให้ผู้ลงทุนเข้าใจผิดเกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจและสถานะการเงินของบริษัท ในเดือนธันวาคม 2023 Mashinsky ถูกพิจารณาว่ามีความผิดในข้อหาก่ออาชญากรรมทั้งเจ็ดกระทงรวมถึงการฉ้อโกงหลักทรัพย์ การปั่นป่วนตลาดและการฉ้อโกงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยอัยการเผยว่าเขาได้ถอนเงินออกจากเซลเซียสไป $68 ล้าน ขณะเดียวกันยังอ้างกับสาธารณชนว่าแพลตฟอร์มปลอดภัยและมั่นคง

การล่มสลายของเซลเซียส ที่ถือสินทรัพย์ลูกค้ามูลค่าประมาณ $12 พันล้านในช่วงสูงสุด เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ความล้มเหลวสำคัญแรกๆ ในอุตสาหกรรมคริปโตที่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพตลาดในวงกว้างตลอดปี 2022

“เขาหลอกลวงนักลงทุนคริปโตทั่วไปด้วยคำมั่นสัญญาที่หลอกลวงว่าเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ คำมั่นสัญญาของความปลอดภัยเทียบเท่าธนาคารที่สนับสนุนด้วยคำขวัญเช่น ‘Unbank Yourself’ โน้มน้าวนักลงทุนได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วเซลเซียสไม่เคยทำกำไรได้ตามแท้จริง” วิลเลียมส์กล่าว

เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการสารภาพผิด Mashinsky ต้องมอบเงินมากกว่า $48 ล้านจากการกระทำอันเป็นการหลอกลวง โดยตามรายงานของ Reuters เขายอมรับว่าจะไม่คัดค้านโทษใดๆ ที่สูงถึง 30 ปี การพิจารณาพิพากษากำหนดไว้ในวันที่ 8 เมษายน