ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กำลังพิจารณาการอภัยโทษประธานาธิบดี
ให้กับชางเพ็ง เจา อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Binance
ผู้ที่ยอมรับสารภาพว่ามีความผิดในการละเมิดกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน
ของรัฐบาลกลางและถูกตัดสินจำคุกสี่เดือน การสนทนาในทำเนียบขาว
มีศูนย์กลางอยู่ที่ข้ออ้างที่ว่าคดีฟ้องร้องต่อธุรกิจชาวจีน-แคนาดารายนี้อ่อนแอและ
การลงโทษเกินควร ตามแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้
สิ่งที่ควรรู้:
- เจ้าหน้าที่รัฐบาลทรัมป์กำลังหารือเกี่ยวกับการอภัยโทษที่เป็นไปได้สำหรับอดีต CEO
ของ Binance ชางเพ็ง เจา ที่ถูกตัดสินในปี 2023 ว่าไม่สามารถควบคุม
การป้องกันการฟอกเงินที่เพียงพอในการแลกเปลี่ยนคริปโตได้ - เจายอมรับสารภาพผิดเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่ Binance จะจ่ายค่าปรับ
มากกว่า 4.3 พันล้านดอลลาร์ หนึ่งในค่าปรับที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์
คอร์ปอเรทสหรัฐฯ เขาถูกตัดสินจำคุกสี่เดือนในเรือนจำรัฐบาลกลาง
ก่อนที่จะได้รับการปล่อยตัวในปี 2024 - การหารือเกี่ยวกับการอภัยโทษเกิดขึ้นขณะที่ตลาดคริปโตลดลงอย่างมาก
หลังจากที่ทรัมป์ประกาศแผนเรียกเก็บภาษีสินค้าจีน 100% โดย
Bitcoin ลดลงเหลือประมาณ $110,000 และ
ตลาดคริปโตโดยรวมลดลง 9.69%.
การพิจารณาของทำเนียบขาวเกี่ยวกับการตัดสินของเจา
ผู้สื่อข่าวของ Fox Business, Charles Gasparino รายงานเมื่อ 10 ต.ค. ว่า เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวได้เริ่มหารือเกี่ยวกับการอภัยโทษที่เป็นไปได้สำหรับเจา
ผู้ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ CZ ในอุตสาหกรรมคริปโต สื่อข่าวระบุว่า สมาชิกบางคนในทีมของทรัมป์เชื่อว่าคดีฉ้อโกงต่อธุรกิจนี้ขาดความแข็งแกร่ง
พวกเขายังมองว่าการตัดสินความผิดทางอาญาและการถูกจำคุกของเขา
ไม่สมส่วนกับการละเมิด
กระทรวงยุติธรรมได้ฟ้องร้องเจาและ Binance ในปี 2023
ฐานละเมิดพระราชบัญญัติ Bank Secrecy Act อัยการกล่าวว่า
การแลกเปลื่ยนไม่สามารถสร้างการควบคุมป้องกันการฟอกเงินที่เหมาะสมได้
เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางกล่าวหา Binance ว่าอนุญาตให้เงินผิดกฎหมายไหลผ่าน
แพลตฟอร์ม รวมถึงธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับประเทศที่ได้รับการลงโทษ
และองค์กรอาชญากรรม เช่น กลุ่ม Lazarus ของเกาหลีเหนือ
เจายอมรับสารภาพว่าละเมิดไม่สามารถรักษาโปรแกรมป้องกันการฟอกเงินที่
มีประสิทธิภาพ เขายอมรับว่าไม่ได้ดำเนินการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อป้องกัน
การใช้ Binance สำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ข้อตกลงการสารภาพเป็นส่วนหนึ่ง
ของการระงับข้อพิพาทที่ต้องการให้ Binance จ่ายค่าปรับเกินกว่า 4.3 พันล้านดอลลาร์
ภูมิหลังเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทของ Binance
ภายใต้เงื่อนไขของการระงับข้อพิพาท เจาได้ลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Binance
ในเดือนเมษายน 2024 เขาได้รับโทษจำคุกสี่เดือนในเรือนจำรัฐบาลกลาง เจาให้การควบคุมโดยตรง
ของ Binance ชั่วคราวหลังการตัดสิน แต่ยังคงถือหุ้นในบริษัท
การอภัยโทษประธานาธิบดีจะเป็นการลบประวัติอาชญากรรมของเจาและฟื้นฟูสถานะทางกฎหมายของเขา
แต่อดีตผู้บริหารจะยังคงถูกถอดออกจากการบริหารที่ Binance เนื่องจากข้อตกลงกับกระทรวงยุติธรรม
ซึ่งบังคับให้บริษัทอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ตรวจสอบการปฏิบัติตามอิสระเป็นเวลาหลายปี
บทบาทของผู้ตรวจสอบการปฏิบัติตามคือการตรวจสอบให้แน่ใจว่า Binance ดำเนินกิจการและรักษาการดำเนินการ
ป้องกันการฟอกเงินอย่างถูกต้อง การกำกับดูแลนี้เป็นส่วนวิกฤติของข้อตกลงระหว่างการแลกเปลี่ยนและผู้ฟ้องร้องรัฐบาลกลาง
ความผันผวนของตลาดและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์
การอภิปรายเกี่ยวกับการอภัยโทษที่เป็นไปได้ของเจาเกิดขึ้นขณะที่ตลาดคริปโตประสบกับการลดลงอย่างมาก
ทรัมป์ประกาศแผนการที่ตั้งใจจะเก็บภาษี 100% สำหรับสินค้าจีนทุกรายการ ทำให้เกิดการขายในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล
ประเทศจีนได้ประกาศควบคุมการส่งออกขาดน้ำคลุมเกือบทั้งหมดที่จะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 พ.ย. 2025
ตลาดคริปโตลดลง 9.63% หรือประมาณ 3.72 ล้านล้านดอลลาร์ในมูลค่ารวม Bitcoin
ซึ่งเป็นคริปโตที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดลดลง 7.81% เพื่อซื้อขายทั่ว ๆ ไปที่ประมาณ $111,900
Gasparino สังเกตว่าการอภัยโทษสำหรับเจาอาจไม่เกิดขึ้นในทันที ทำเนียบขาวกำลังมุ่งเน้นไปที่การจัดการ
ความขัดแย้งระหว่างประเทศใน Gaza และ Ukraine ข้อพิพาทการค้ากับจีนที่ทวีความรุนแรงขึ้น
ยังต้องการความสนใจในทันทีจากเจ้าหน้าที่รัฐบาล
การทำความเข้าใจข้อตกลงการเงินที่สำคัญ
พระราชบัญญัติ Bank Secrecy Act กำหนดให้สถาบันการเงินต้องช่วยหน่วยงานรัฐบาล
ในการตรวจจับและป้องกันการฟอกเงิน บริษัทต้องดำเนินการโปรแกรมป้องกันการฟอกเงินที่รวมกระบวนการ
ระบุตัวตนลูกค้าและรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย การละเมิดอาจส่งผลให้เกิดการฟ้องร้องอาญาต่อทั้งองค์กร
และผู้บริหาร
การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลได้เผชิญกับการตรวจสอบภายใต้กฎหมายเหล่านี้มากขึ้นเนื่องจากสินทรัพย์ดิจิทัล
สามารถโอนไปมาข้ามประเทศได้อย่างรวดเร็วและโดยค่อนข้างไม่เปิดเผยตัว
ผู้ฟ้องร้องรัฐบาลกลางได้มุ่งความสนใจมากขึ้นในการทำตัวแสดงที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดการป้องกันการฟอกเงิน
การอภัยโทษประธานาธิบดีเป็นการกระทำบริหารที่ให้อภัยอาชญากรรมของรัฐบาลกลาง
และกำจัดโทษที่เกี่ยวข้อง รัฐธรรมนูญให้ประธานาธิบดีใช้อำนาจได้กว้างในการออกอภัยโทษ
สำหรับความผิดรัฐบาลกลาง อย่างไรก็ตาม การอภัยโทษไม่ส่งผลกระทบต่อโทษทางแพ่งหรือข้อกำหนดด้านการกำกับดูแล
ที่อาจมีอยู่โดยอิสระจากคำพิพากษาทางอาญา
ก้าวไปข้างหน้า
การพิจารณาของทรัมป์เกี่ยวกับการอภัยโทษสำหรับเจาแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ที่เป็นไปได้ในการที่รัฐบาลจัดการกับกฎระเบียบและการบังคับใช้คริปโต สงครามการค้า
ที่ขยายตัวของจีนและยูเครนยังเป็นข้อกังวลหลักที่ต้องจัดการ การตัดสินใจเกี่ยวกับการอภัยโทษ
จะขึ้นอยู่กับการที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับความกังวลของนโยบายภายในประเทศและนานาชาติที่แข่งขันกัน