ทางการรัสเซียได้เปิดโปงแผนการหลอกลวงสกุลเงินดิจิตอลมูลค่า $22 ล้าน โดยมีผู้มีอิทธิพลในสื่อสังคมออนไลน์ที่มีชื่อเสียง นามว่า "Bitmama" เป็นผู้บงการ คดีนี้ได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อชุมชนสินทรัพย์ดิจิทัลในมายาสโกว์

วาเลเรีย เฟดียาคินา อายุ 24 ปี ถูกตั้งข้อหาฉ้อฉลอย่างร้ายแรง หลังการสอบสวน กิจกรรมของเธอเป็นเวลาหนึ่งปี ผู้เชี่ยวชาญด้านสกุลเงินดิจิตอลสไตล์ของตัวเอง ถูกจับกุมหลังจากมีการร้องเรียนจากนักลงทุนหลายคน ผู้เสียหายรายหนึ่งกล่าวถึงขาดทุนที่ $74 ล้าน แต่ผู้สอบสวนได้ตรวจสอบ เพียง $22 ล้านที่ขาดทุนรวมจากผู้เคราะห์ร้ายหลักสี่ราย

พนักงานสอบสวน กล่าวหา ว่าเฟดียาคินาสร้างภาพลักษณ์ที่ซับซ้อนของการดำเนินงานทั่วโลก ที่ครอบคลุมดูไบ โมนาโก และมอสโก

เธอสัญญากับนักลงทุนว่าจะได้รับผลตอบแทน 1% จากการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล ซึ่งในขณะนั้นชาวรัสเซียหันมาใช้ สินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้นเพื่อลดข้อจำกัดจากการคว่ำบาตรระหว่างประเทศ

"เธอบอกเราว่าเงินของเราจะถูกส่งไปดูไบเพื่อลดข้อจำกัดของธนาคาร" หนึ่งในผู้เสียหายกล่าวซึ่งไม่เปิดเผยชื่อ นักลงทุนรายเดียวกันอธิบายว่าเฟดียาคินาโน้มเขาให้ลงทุน เงินหลายล้านในโครงการส่งออกน้ำมันเทียมโดยสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนรวดเร็ว

การสอบสวนกลับมีเรื่องไม่คาดคิดเมื่อทางการพบว่าส่วนใหญ่ ของเงินที่ถูกหลอกลวงได้ถูกส่งไปสนับสนุนกองทัพยูเครน การเปิดเผยนี้ทำให้กระบวนการทางกฎหมายซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ทีมกฎหมายของเฟดียาคินายืนยันว่าเธอเป็นผู้บริสุทธิ์ โดยอ้างว่าเธอตกเป็นเหยื่อ ของการเคลื่อนไหวที่กว้างขวางภายในภาคส่วนสกุลเงินดิจิตอล

คดีนี้ได้รับความสนใจมากขึ้นเมื่อเฟดียาคินาที่ตั้งครรภ์หกเดือนในขณะนั้น พยายามหลบหนีไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ทางการจึงวางเธอไว้ภายในบ้านพัก เมื่อเธอคลอดบุตรในสถานพยาบาล เฉพาะทาง เธอถูกส่งกลับไปกักขัง

เอกสารทางกฎหมายแสดงว่าเฟดียาคินายืนยันความภักดีต่อรัสเซีย และบอกว่าเธอจะสนับสนุนกองทัพหากเธอได้รับการปล่อยตัว ทีมกฎหมายของเธอยังคงปฏิเสธข้อหาฉ้อฉลทั้งหมด โดยคาดว่าพนักงาน สอบสวนจะยื่นฟ้องอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายน

คดีนี้สะท้อนถึงการเชื่อมโยงที่เพิ่มขึ้นของสกุลเงินดิจิตอล การฉ้อฉล และความตึงเครียดทางภูมิโลกในภาคการเงินดิจิตอลของรัสเซีย หากถูกตัดสินว่าผิด เฟดียาคินาอาจถูกจำคุกไม่เกินสิบปี ข้อหาครอบคลุมทั้งการทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิตอลอย่างผิดกฎหมาย และการดำเนินการหลอกลวงที่เป้าหมายเป็นนักลงทุนรายบุคคลและบริษัท

ผู้สอบสวนอธิบายว่านี่เป็นหนึ่งในคดีหลอกลวงสกุลเงินดิจิตอล ที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของรัสเซีย "คดีนี้แสดงให้เห็นว่าทรัพย์สินจำนวนมากอาจสูญหายได้เร็วแค่ไหนใน โครงการสกุลเงินดิจิตอล" นักสืบอาวุโสที่คุ้นเคยกับคดีนี้กล่าว ซึ่งขอไม่เปิดเผยชื่อเนื่องจากลักษณะที่ดำเนินงานอยู่