แพลตฟอร์มซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล Hyperliquid กำลังเผชิญกับการตรวจสอบอย่างเข้มข้นหลังจากนักวิเคราะห์บล็อกเชนได้ระบุการซื้อขายที่ใช้เลเวอเรจสูงใน Bitcoin และ Ethereum หลายรายการซึ่งได้สร้างกำไรที่ไม่ปกติ ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับกิจกรรมฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้น
แพลตฟอร์มนี้ ซึ่งมีโทเค็นพื้นเมืองชื่อ HYPE ที่ลดลงเกือบ 8% ตั้งแต่วันพุธ ได้กลายเป็น ศูนย์กลาง ของรายงานจากนักวิเคราะห์หลายคนที่บันทึกรูปแบบของการซื้อขายที่มีขนาดใหญ่และบ่อยครั้งที่ใช้เลเวอเรจสูงโดยมีความเข้มงวดอย่างน่าสงสัย การซื้อขายเหล่านี้ได้กระตุ้นให้มีการสอบสวนเกี่ยวกับทั้งแหล่งที่มาของเงินและตัวตนที่อยู่เบื้องหลังการทำธุรกรรมเหล่านี้
บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Spotonchain เป็นผู้แรกที่ตรวจพบพฤติกรรมที่น่าสงสัย รายงานว่ามีผู้ค้ารายหนึ่งได้ฝากเงินจำนวน $5.22 ล้านเข้าสู่แพลตฟอร์ม Hyperliquid เพื่อเปิดตำแหน่งที่ใช้เลเวอเรจสูง จากการวิเคราะห์ของพวกเขา ผู้ค้ารายนี้ได้วางตำแหน่ง Long ใน Ethereum ด้วยเลเวอเรจ 50 เท่า โดยมีราคาเริ่มต้นที่ $1,884.4 และจุด Liquidation ที่ $1,838.2 และตำแหน่ง Long ใน Bitcoin ด้วยเลเวอเรจ 20 เท่า ที่เข้าที่ $82,003.9 โดยมีราคาที่จะถูก Liquidation ที่ $61,182
"ที่น่าสังเกตคือในช่วง 2 วันที่ผ่านมา วาฬตัวนี้ได้ปิดตำแหน่ง Long ของ ETH สองครั้งด้วยอัตราการชนะ 100% ทำกำไรได้ $2.2 ล้าน" Spotonchain เปิดเผยในรายงานของพวกเขา
เวลาที่เหมาะสมอย่างน่าทึ่งและความสำเร็จอย่างสม่ำเสมอของการทำธุรกรรมเหล่านี้ได้นำไปสู่การคาดการณ์จากนักวิเคราะห์หลายคนว่ากิจกรรมเหล่านี้อาจเป็นมากกว่าการเก็งกำไรตลาดที่โชคดี นักวิเคราะห์ตลาดคริปโต AB Kuai Dong ตั้งข้อสงสัยว่าอาจมีความเชื่อมโยงกับแฮกเกอร์ชาวเกาหลีเหนือ โดยชี้ว่าเคยมีการเชื่อมโยงกลยุทธ์การซื้อขายความถี่สูงที่คล้ายกันกับการดำเนินการฟอกเงินโดยกลุ่มอาชญากรไซเบอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ
"ฉันสงสัยมากเกี่ยวกับคำสั่งขนาดใหญ่นิรนามเหล่านี้ใน Hyperliquid เมื่อรวมกับข่าวก่อนหน้านี้เกี่ยวกับแฮกเกอร์เกาหลีเหนือที่ทดสอบการซื้อขาย Hyper มีความเป็นไปได้ไหมว่าการเปิดทั้งหลายและบ่อยครั้งถึง 50 เท่าทั้งหมดนี้ล้วนเป็นเงินฟอกจากตลาดสีเทา?" นักวิเคราะห์ตั้งคำถาม
สนับสนุนทฤษฎีนี้ นักวิเคราะห์ที่รู้จักในชื่อ Ai บน X อ้างถึงการวิจัยก่อนหน้านี้ที่ระบุที่อยู่สามแห่งที่ได้กำไร $2.53 ล้านผ่านการซื้อขายเลเวอเรจสูงของ GMX เมื่อต้นเดือนนี้ ที่อยู่เหล่านี้ถูกรายงานว่ามีการเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มการพนันรวมถึง Roobet และ AlphaPo และมีปฏิสัมพันธ์กับ ChangeNOW ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนที่แฮกเกอร์มักใช้เพื่อดัดแปลงเส้นเงิน
"เป็นคนในวงในหรือเป็นนักพนันสุดโต่ง? มันดูเหมือนอย่างหลังมากกว่า" นักวิเคราะห์สรุปหลังจากทบทวนรูปแบบการทำธุรกรรม
หลักฐานเพิ่มเติมที่ยืนยันมาจากนักวิเคราะห์คริปโต Adolyb ที่อ้างถึงการวิจัยจาก Conor Grogan ของ Coinbase บ่งบอกถึงการเชื่อมโยงที่ตรงไปตรงมากับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายมากขึ้น "คนของ Coinbase พบว่าเป็นที่อยู่ฟิชชิ่งพร้อมการกระโดด 4 ชั้น + ผู้เล่นการพนัน" Adolyb กล่าว
การวิเคราะห์ของ Grogan ชี้ให้เห็นว่ากระเป๋าเงินที่อยู่เบื้องหลังการซื้อขายที่น่าสงสัยของ Hyperliquid บางอย่างได้รับเงินจากการโจมตีแบบฟิชชิ่ง เขาอธิบายบัญชีว่าเป็น "วาฬ Roobet" บ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมปกติในการพนันสูงในแพลตฟอร์มที่มีประวัติเกี่ยวโยงไปถึงการฟอกเงิน
นักวิจัย Coinbase ยังตั้งข้อสังเกตว่าผู้ค้ารายนี้ก่อนหน้านี้ได้ปิดสถานะแบบ Long ก่อนเหตุการณ์สำคัญในตลาด ซึ่งบ่งชี้ว่าความสำเร็จของพวกเขาไม่ได้อิงจากความรู้จากวงในแต่แทนที่จะเป็นการพนันด้วยเงินที่ถูกขโมย
ข้อค้นพบเหล่านี้ได้เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ใช้เลเวอเรจสูงที่อาจถูกใช้สำหรับกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย ขณะที่การซื้อขายด้วยเลเวอเรจช่วยให้นักลงทุนขยายตำแหน่งของพวกเขาอย่างถูกกฎหมาย มันยังให้กลไกแก่ผู้กระทำผิดในการเคลื่อนย้ายและปกปิดเงินก้อนโตได้อย่างรวดเร็วผ่านระบบการเงิน
คุณสมบัติการไม่เปิดเผยตัวตนของการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์และนอกชายฝั่งยังซับซ้อนต่อการกำกับดูแลด้านกฎระเบียบของการทำธุรกรรมดังกล่าว ผู้เชี่ยวชาญในวงการคาดว่าหน่วยงานกำกับดูแลและบริษัทนิติวิทยาศาสตร์ด้านบล็อกเชนจะเพิ่มการตรวจสอบกิจกรรมที่คล้ายคลึงกันท่ามกลางหลักฐานที่เพิ่มขึ้นที่เชื่อมโยงการซื้อขายที่ใช้เลเวอเรจสูงของ Hyperliquid ไปยังแหล่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ตั้งแต่วันพุธ ข้อมูลจาก BeInCrypto แสดงให้เห็นว่าโทเค็นของ Hyperliquid มีราคาซื้อขายอยู่ที่ $13.35 ลดลงประมาณ 8% ตั้งแต่การเปิดเซสชันซื้อขาย ขณะที่ผู้เข้าร่วมตลาดตอบสนองต่อข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นใหม่