สหรัฐฯ ขึ้นบัญชีดำ BitBank ของอิหร่าน ฐานใช้คริปโตเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร

ประเด็นสำคัญ

OFAC ภายใต้กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ขึ้นบัญชี BitBank เป็นเป้าหมายสินทรัพย์ดิจิทัลอิหร่านลำดับต้น ๆ มาตรการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการ Operation Economic Outcast เพื่อสกัดการใช้คริปโตเลี่ยงคว่ำบาตรต่ออิหร่าน BitBank ถูกจัดอยู่ในกลุ่มนิติบุคคลอิหร่านที่พึ่งพาสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อหลบเลี่ยงข้อจำกัดทางการเงินของสหรัฐฯ ชาวอเมริกันที่ทำธุรกรรมกับ BitBank เสี่ยงถูกลงโทษทั้งทางแพ่งและอาญา

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างชาติ (OFAC) สังกัดกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศขึ้นบัญชี BitBank แพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการ Operation Economic Outcast เมื่อวันที่ 17 ก.ย. โดยมุ่งสกัดโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานที่สหรัฐฯ มองว่าใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่าน

กระทรวงการคลังเปิดเผยการขึ้นบัญชีผ่านโพสต์บนแพลตฟอร์ม X ระบุให้ BitBank เป็นเป้าหมายสำคัญในเครือข่ายเลี่ยงคว่ำบาตรของอิหร่าน

ขอบเขตของมาตรการ

การดำเนินการของ OFAC ครอบคลุมองค์ประกอบหลักของโครงสร้างพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัลของอิหร่าน โดยการขึ้นบัญชี BitBank ดำเนินตามกระบวนการมาตรฐานของ OFAC ทุกบุคคลหรือนิติบุคคลสหรัฐฯ ที่ยังคงทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่ถูกขึ้นบัญชีมีความเสี่ยงต่อการถูกลงโทษทางแพ่ง ขณะที่ผู้ที่ไม่ใช่คนสัญชาติสหรัฐฯ ก็อาจถูกมาตรการคว่ำบาตรทุติยภูมิ หากให้การสนับสนุนอย่างมีนัยสำคัญ

ปฏิบัติการ Operation Economic Outcast เป็นโครงการต่อเนื่องของกระทรวงการคลังที่มุ่งเล่นงานผู้เล่นต่างชาติที่ใช้ Bitcoin (BTC) และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ เพื่อโอนย้ายมูลค่านอกเหนือการกำกับของระบบการเงินสหรัฐฯ อิหร่านถูกจับตามาอย่างต่อเนื่อง โดยช่องทางสินทรัพย์ดิจิทัลเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ นับตั้งแต่การเข้าถึงระบบธนาคารดั้งเดิมถูกตัดขาด

อ่านเพิ่มเติม: หลักฐานทุนสำรองของ Bitget ครอบคลุม Bitcoin Dogecoin Pi และอีก 16 สินทรัพย์แล้ว

พัฒนาการล่าสุด

OFAC เดินหน้าขยายเครื่องมือบังคับใช้กฎด้านคริปโตอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานเคยคว่ำบาตรหลายแพลตฟอร์มซื้อขายและที่อยู่กระเป๋าเงินดิจิทัลที่โยงกับอิหร่านตั้งแต่ปี 2021 เป็นต้นมา ช่วงหลังแนวทางถูกปรับจากการไล่รายกระเป๋าเงิน มาสู่การเล่นงาน “ชั้นโครงสร้างพื้นฐาน” ของระบบมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ประมวลผลการชำระเงิน ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยน และผู้ให้สภาพคล่อง ส่งผลให้ผู้เล่นกลุ่มนี้มีความเสี่ยงถูกขึ้นบัญชีสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ได้ออกคำเตือนเรื่องอีเมลหลอกลวงที่อ้างตนเป็น Fed แม้เหตุการณ์ทั้งสองจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรง แต่ต่างสะท้อนความกังวลที่เพิ่มขึ้นต่อความน่าเชื่อถือของช่องทางสื่อสารด้านการเงิน

การถูกขึ้นบัญชีคว่ำบาตรไม่ได้ทำให้คริปโตถูก “อายัดโดยอัตโนมัติ” แต่เป็นการห้ามบุคคลสหรัฐฯ ทำธุรกรรมกับนิติบุคคลหรือบุคคลที่ถูกระบุชื่อ การบังคับใช้กับธุรกรรมบนบล็อกเชนยังต้องอาศัยคำสั่งศาลหรือความร่วมมือจากแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเป็นกรณี ๆ ไป ขณะที่ศูนย์ซื้อขายคริปโตที่ตั้งอยู่ในสหรัฐฯ มีหน้าที่ตามกฎกำกับดูแลเดิมอยู่แล้ว ที่ต้องตรวจสอบกระเป๋าเงินกับบัญชีรายชื่อ OFAC

กระทรวงการคลังยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับขอบเขตการดำเนินงานของ BitBank ขณะนี้ Yellow กำลังติดตามแถลงข่าวทางการของ OFAC ซึ่งคาดว่าจะมีการระบุนิติบุคคลอื่น ๆ รวมถึงข้อมูลธุรกรรมเพิ่มเติม

อ่านต่อ: Tesla เดิมพันงานเปิดตัว Roadster 1 ต.ค. ท้าทายสูตรมาร์จิ้นของวอลล์สตรีท