ในปี 2024 ได้เห็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะในธุรกรรมคริปโตเคอเรนซีที่ผิดกฎหมาย ในภาพรวมแล้วยอดรวมถึงประมาณ $51 พันล้าน ตามที่รายงานโดยบริษัทวิเคราะห์บล็อคเชน Chainalysis การพุ่งขึ้นนี้เกิดขึ้นพร้อมกับตลาดคริปโตที่ได้รับการกระตุ้นใหม่ ที่เห็นความคึกคักที่เพิ่มขึ้นเพราะการพัฒนาต่างๆ เช่น การเปิดตัวกองทุนรวมแลกเปลี่ยนของสหรัฐฯ และการผลักดันจากชัยชนะการเลือกตั้งของโดนัลด์ ทรัมป์ แต่กิจกรรมที่ผิดกฎหมายมีเพียง 0.14% ของตลาดคริปโตทั้งหมด นับเป็นระดับต่ำสุดในรอบสามปีที่ผ่านมา
ในปี 2023 กิจกรรมคริปโตผิดกฎหมาย คิดเป็น 0.61% ของตลาด ซึ่งใกล้เคียงกับระดับต่ำในปี 2021 ที่ 0.12% Chainalysis ชี้ว่าตัวเลขในปี 2024 อาจต่ำเกินไป โดยเสนอว่าการสืบสวนในอนาคตอาจเปิดเผยกิจกรรมผิดกฎหมายมากขึ้น
“ปี 2024 ดูเหมือนจะทำลายสถิติใหม่สำหรับกระแสเงินเข้าของผู้กระทำผิดกฎหมาย” บริษัทได้กล่าวในบล็อกโพสต์ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม แสดงให้เห็นว่าตัวเลขเหล่านี้อาจเพิ่มขึ้นเพราะข้อมูลยังคงมีการพัฒนา
มูลค่ารวมของตลาดคริปโตเคอเรนซีสูงสุดที่ $3.9 ล้านล้านในเดือนธันวาคม 2024 ผลักดันให้สินทรัพย์ดิจิทัลได้รับแรงสนับสนุนมากขึ้น กลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติให้ประโยชน์เป็นอย่างมาก โดยใช้คริปโตเคอเรนซีสำหรับกิจกรรมอาชญากรรมดั้งเดิม รวมถึงการฟอกเงินและการค้ามนุษย์ ยาเสพติด และสัตว์ป่า
จากยอดการกระทำผิดกฎหมายที่บันทึกในปี 2023 ที่ $40.9 พันล้าน มีเงินจำนวน $11 พันล้านที่ถูกนำไปยังวอลเล็ตที่เชื่อมโยงกับการแฮก หลอกลวง ขู่กรรโชก และการค้ามนุษย์
สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมในรายงานอาชญากรรมคริปโตปี 2025 ของ Chainalysis ซึ่งเน้นถึงความเป็นมืออาชีพที่เพิ่มขึ้นในระบบคริปโตผิดกฎหมาย คริปโตที่คงค่าแลกเปลี่ยนได้เป็นสื่อหลักที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายเงินผิดกฎหมาย คิดเป็นเกือบสองในสามของธุรกรรมดังกล่าว เป็นที่น่าสังเกตว่าเงินคริปโตที่คงค่าแลกเปลี่ยนได้ยังครองตลาดคริปโตโดยรวม โดยมีปริมาณการทำธุรกรรมรวมอยู่ที่ประมาณ 77%
ขณะที่การลดลงในสัดส่วนเงินผิดกฎหมายสร้างเรื่องราวที่เป็นบวก Chainalysis เตือนถึงความเป็นไปได้ที่อาจจะเพิ่มขึ้น กับการปรากฏขึ้นข้อมูลใหม่ ประวัติการใช้คริปโตผิดกฎหมายยังต่ำกว่า 1% แสดงถึงอุปสรรคที่ยังคงมีในการจัดการกับอาชญากรรมทางการเงินในพื้นที่นี้
ในมิติอื่นของการคุกคามด้านความปลอดภัย ผู้เชี่ยวชาญ Web3 เพิ่งตกเป็นเป้าหมายจากการแคมเปญมัลแวร์ Sophisticates Cado Security Labs เปิดเผยว่านักต้มตุ๋นกำลังใช้แอปพลิเคชันประชุมปลอม เพื่อลวงล่อผู้ใช้และดึงข้อมูลรับรองที่ละเอียดอ่อนและสินทรัพย์คริปโต ด้วยเว็บไซต์ประดิษฐ์โดย AI และโปรไฟล์โซเชียลมีเดียที่น่าเชื่อถือ นักต้มตุ๋นสามารถกระจายแอปที่เป็นอันตรายเช่น “Meetio” แอปดังกล่าวใช้ Realst ขโมยข้อมูลเพื่อนำข้อมูลออกไป รวมถึงบัญชีล็อกอิน Telegram และธนาคาร รวมถึงข้อมูลรับรองกระเป๋าสตางค์คริปโต
การสืบสวนล่าสุดชี้ไปยังเคมเปญในทำนองเดียวกัน โดยมีนักพัฒนา 21 คนที่เป็นไปได้ว่ามีความเชื่อมโยงกับเกาหลีเหนือ แทรกซึมเข้ามาในโครงการคริปโตภายใต้ตัวตนปลอม นอกจากนี้ FBI ยังระบุว่านักแฮกเกอร์เกาหลีเหนือ กำลังกีดขวางบริษัทคริปโตด้วยมัลแวร์ที่แฝงตัวเป็นข้อเสนองาน