หน่วยงานศุลกากรของเกาหลีใต้ได้รื้อถอนเครือข่ายฟอกเงินคริปโตเคอร์เรนซีข้ามชาติ ที่ดำเนินการเงินจำนวน 148.9 พันล้านวอน (101.7 ล้านดอลลาร์) ผ่าน unauthorized foreign exchange schemes
ชาวจีน 3 คนถูก referred ส่งตัวให้พนักงานอัยการเมื่อวันจันทร์ ฐานฝ่าฝืนพระราชบัญญัติว่าด้วยการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ตามแถลงของกรมศุลกากรเกาหลี
ผู้ต้องสงสัยถูกกล่าวหาว่าดำเนินการระหว่างเดือนกันยายน 2021 ถึงมิถุนายน 2025 โดยปลอมแปลงการโอนเงินที่ผิดกฎหมายให้ดูเหมือนการชำระเงินข้ามแดนที่ถูกกฎหมาย เพื่อค่าศัลยกรรมตกแต่งและค่าใช้จ่ายการศึกษาในต่างประเทศ
เกิดอะไรขึ้น
ปฏิบัติการฟอกเงินนี้ได้ exploited ใช้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่กำลังบูมของเกาหลีใต้ เพื่อปกปิดธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผิดกฎหมาย
ตามการสืบสวนของสำนักงานศุลกากรหลักโซล ลูกค้าต่างประเทศโอนเงินสกุลต่างประเทศ เช่น ดอลลาร์สหรัฐและหยวนจีน เพื่อชำระบริการที่สถาบันในเกาหลีใต้
จากนั้นผู้ดำเนินการจะซื้อคริปโตเคอร์เรนซีในแพลตฟอร์มต่างประเทศ โอนสินทรัพย์ดิจิทัลเข้าสู่กระเป๋าเงินในเกาหลีใต้ แล้วแปลงเป็นเงินวอนผ่านแพลตฟอร์มภายในประเทศ
เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ ผู้ต้องสงสัยได้กระจายเงินที่แปลงแล้วไปยังบัญชีธนาคารภายในประเทศจำนวนมาก
อ่านเพิ่มเติม: Privacy Coins Monero, Dash, DUSK Surge As Bitcoin Falls And $1B Liquidated
ทำไมเรื่องนี้สำคัญ
การจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นหนึ่งสัปดาห์หลังจากกรมศุลกากรเกาหลี announced แผนตรวจสอบธุรกรรมเงินตราต่างประเทศที่ผิดกฎหมายตลอดทั้งปี ภายหลังพบความเหลื่อมล้ำมูลค่า 290 พันล้านดอลลาร์ ระหว่างรายได้จากการค้าและมูลค่าการค้าที่รายงาน
การตรวจสอบเงินตราต่างประเทศแยกต่างหากในปี 2025 พบว่าบริษัทที่สำรวจ 97% ในอุตสาหกรรมหนึ่ง มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมผิดกฎหมายรวม 2.2 ล้านล้านวอน
ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีภายในประเทศของเกาหลีใต้มีมูลค่าตลาดรวม 95 ล้านล้านวอน (64.6 พันล้านดอลลาร์) ณ เดือนมิถุนายน 2025 โดยมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 4.35 พันล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลของคณะกรรมการบริการการเงิน
คดีนี้ชี้ให้เห็นว่ากลุ่มอาชญากรผสมผสานการใช้คริปโตเคอร์เรนซีกับช่องทางธนาคารดั้งเดิมและเอกสารปลอมมากขึ้น เพื่อฉวยโอกาสจากช่องว่างด้านกฎระหว่างการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลกับการควบคุมเงินตราต่างประเทศ
อัยการกำลังพิจารณาตั้งข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายเงินตราต่างประเทศผิดกฎหมาย การฟอกเงิน และการฝ่าฝืนข้อกำหนดการรายงานทางการเงิน ซึ่งอาจทำให้ผู้ต้องสงสัยต้องโทษจำคุกเป็นเวลานานหากถูกตัดสินว่ามีความผิด
อ่านต่อ: Crypto Funds Record $2.17B Weekly Inflows Before Friday's $378M Reversal