BNB เพิ่มขึ้น 1.7% ภายใน 24 ชั่วโมง ทะลุแนวต้านที่ 860 ดอลลาร์ แต่ให้ผลตอบแทนต่ำกว่าตลาดคริปโตเคอร์เรนซีโดยรวม
กำไรเล็กน้อยนี้เกิดขึ้นพร้อมกับที่ Financial Times เผยแพร่ รายงานสืบสวน กล่าวหาว่า Binance อนุญาตให้มีเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ไหลผ่านบัญชีที่ต้องสงสัย แม้หลังจากข้อตกลงยุติคดีอาญามูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์แล้ว
BNB แตะระดับ 868 ดอลลาร์ช่วงสั้น ๆ ก่อนย่อตัวมาซื้อขายแถว 852 ดอลลาร์
โทเค็นของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนนี้ยังห่างจากจุดสูงสุดตลอดกาลเดือนตุลาคมที่ 1,370 ดอลลาร์อยู่ 38%
เกิดอะไรขึ้น
การสืบสวนของ Financial Times อ้างถึงเอกสารภายในที่แสดงให้เห็นว่ามีบัญชีต้องสงสัย 13 บัญชี ซึ่งร่วมกันทำธุรกรรมมูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ ระหว่างปี 2021 ถึง 2025
ประมาณ 144 ล้านดอลลาร์ของปริมาณธุรกรรมต้องสงสัยเกิดขึ้นหลังจากข้อตกลงรับสารภาพของ Binance กับทางการสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายน 2023
บัญชีหนึ่งที่เชื่อมโยงกับผู้อาศัยในสลัมของเวเนซุเอลา โยกย้ายเงิน 93 ล้านดอลลาร์ระหว่างปี 2021 ถึง 2025 โดยเงินถูกติดตามไปยังเครือข่ายที่ภายหลังถูกกล่าวหาว่าเคลื่อนย้ายเงินให้กับอิหร่านและฮิซบุลเลาะห์ ตามรายงานระบุ
อีกบัญชีหนึ่งมีการเปลี่ยนรายละเอียดธนาคารสำหรับการรับชำระเงินถึง 647 ครั้งในช่วง 14 เดือน ขณะรับเงินมากกว่า 177 ล้านดอลลาร์
อดีตอัยการรัฐบาลกลาง สเตฟาน แคสเซลลา (Stefan Cassella) ระบุแก่ FT ว่า รูปแบบดังกล่าวคล้ายกับธุรกิจโอนเงินที่ไม่ได้จดทะเบียน
Binance ตอบโต้ว่า “รักษามาตรการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเข้มงวด และมีนโยบายไม่ยอมรับการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาด”
ทำไมเรื่องนี้จึงสำคัญ
ช่วงเวลาที่เกิดเหตุชี้ให้เห็นถึงช่องว่างที่อาจมีอยู่ ระหว่างพันธสัญญาในข้อตกลงยุติคดีของ Binance กับการดำเนินการด้านการปฏิบัติตามกฎอย่างแท้จริง
โทเค็นของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนอื่น ๆ แสดงความยืดหยุ่นมากกว่าหากเทียบกับระดับสูงสุดของตนเอง
LEO ซื้อขายอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดราว 10% ขณะที่ BNB อยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดเดือนตุลาคม 38% จากข้อมูลตลาด
รายงานการสืบสวนออกมาพร้อมกับที่อัยการรัฐบาลกลางสหรัฐกำลังพิจารณาคำขอของ Binance ในการยุติการถูกผู้ตรวจสอบอิสระกำกับดูแลก่อนครบกำหนดสามปี
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้อภัยโทษให้ผู้ก่อตั้ง ชางเผิง เจ้า (Changpeng Zhao) ในเดือนตุลาคม หลังจากเขารับโทษจำคุกสี่เดือนจากความผิดด้านการฝ่าฝืนกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน