คริสเตียโน โรนัลโด ได้ร่วมมือกับ Binance สำหรับคอลเล็กชัน NFT ครั้งที่สี่ของเขา ซึ่งจะเปิดตัวในวันที่ 29 พฤษภาคม คอลเล็กชันนี้จะนำเสนอไฮไลท์จากเส้นทางการค้าแข้งที่มีเกียรติยศของเขา โรนัลโดแสดงความตื่นเต้น เชิญชวนแฟน ๆ ให้มาร่วมเดินทางไปกับเขา อุปสรรคทางกฎหมายก่อนหน้านี้ดูเหมือนจะไม่ทำให้เขารู้สึกกังวลอย่างมาก ข้อตกลงนี้ถูกเปิดเผยโดยบล็อกอย่างเป็นทางการของ Binance จำนวนที่แน่นอนของ NFT และการกำหนดราคาไม่ได้ถูกเปิดเผย แต่คาดว่ามีโครงสร้างการกำหนดราคาแบบเป็นขั้น Previous collaborations offered exclusive opportunities, such as playing football with Ronaldo การประกาศนี้เกิดขึ้นแม้จะมีการต่อสู้ทางกฎหมายของโรนัลโด ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2023 เขาเผชิญหน้ากับคดีฟ้องร้องในฟลอริด้า ถูกกล่าวหาว่าขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนกับ Binance ปัญหาทางกฎหมายนี้เพิ่มเติมจากปัญหาด้านการกำกับดูแลของ Binance เช่น ข้อกล่าวหาจาก CFTC และ SEC แม้จะมีปัญหาเหล่านี้ โรนัลโดและ Binance ยังคงเดินหน้าต่อไป ความร่วมมือของพวกเขาสะท้อนการเชื่อมต่อที่เติบโตขึ้นระหว่างกีฬาและสินทรัพย์ดิจิทัล แม้ว่าอุตสาหกรรมจะเผชิญกับการตรวจสอบก็ตาม

ในการต่อสู้กับการหลอกลวงเกี่ยวกับคริปโตอย่างต่อเนื่อง Binance ดูเหมือนจะเล่นเกมจับหนูตัวใหญ่ เครื่องมือล่าสุดของพวกเขาคืออะไร? อัลกอริทึมที่ปรับปรุงแล้วซึ่งออกแบบมาเพื่อตรวจจับและกำจัดการหลอกลวงด้วยที่อยู่ที่ถูกวางยา ใช่ บริษัทเดียวกันที่เจอกับการตรวจสอบกฎระเบียบ ตอนนี้กลายเป็นผู้คุ้มกันคริปโตของคุณ ฟังดูขัดแย้งใช่ไหม? อัลกอริทึมแก้พิษใหม่จาก Binance สัญญาว่าจะระบุพฤติกรรมที่น่าสงสัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น. ตามที่ Cointelegraph กล่าวว่า การวางยาที่อยู่, เทคนิคที่นักต้มตุ๋นใช้หลอกผู้ใช้งานให้ส่งเงินไปยังที่อยู่แอบอ้าง ตอนนี้ตกเป็นเป้าหมายแล้ว ความประชดที่นี่ล้นเกิน - Binance ที่มักถูกวิจารณ์เรื่องการดำเนินการที่ไม่โปร่งใส ตอนนี้กลายเป็นอัศวินในชุดเกราะส่องแสง อัลกอริทึมทำงานโดยการวิเคราะห์รูปแบบการทำธุรกรรมและตั้งข้อสงสัยต่อธุรกรรมที่ดูแปลก Binance อ้างว่านี่จะลดอัตราความสำเร็จของการหลอกลวงเช่นนี้อย่างมาก ผู้ใช้งานสามารถรู้สึกสบายใจขึ้นเล็กน้อยเมื่อรู้ว่าแพลตฟอร์มมีการป้องกัน หรืออย่างน้อย นั่นคือเรื่องที่ Binance กำลังพยายามส่งเสริม สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคย การหลอกลวงด้วยการวางยาที่อยู่สามารถท้าทายมาก นักต้มตุ๋นจะปลอมประวัติการทำธุรกรรม ทำให้ยากที่จะระบุที่อยู่ที่ถูกต้องจากที่อยู่แอบอ้าง อัลกอริทึมใหม่ของ Binance มีเป้าหมายที่จะตัดผ่านการหลอกลวงเหล่านี้ มันคือตัวอย่างการเล่นแมวจับหนูด้วยเทคโนโลยี โดยมีเงินพันล้านดอลลาร์เป็นเดิมพัน อย่างไรก็ตาม แม้ความสามารถในการตรวจจับที่ดีขึ้นของ Binance เป็นก้าวหนึ่งข้างหน้า แต่สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าไม่มีระบบไหนที่สามารถป้องกันการถูกหลอกได้ สมองของนักต้มตุ๋นมักทันสมัยไปตามการป้องกัน การแข่งขันระหว่างมาตรการด้านความปลอดภัยกับผู้ไม่ประสงค์ดีจะดำเนินต่อไป ขณะนี้, การเคลื่อนไหวล่าสุดของ Binance บ่งบอกถึงการพัฒนาที่สำคัญในการปกป้องผู้ใช้งาน ท้ายที่สุด, การพัฒนานี้สะท้อนถึงการเติบโตของระบบนิเวศคริปโตที่มีผู้เล่นรายใหญ่เช่น Binance กำลังพัฒนาขีดความสามารถของพวกเขา แม้ว่าเราจะอยากเห็นโลกคริปโตที่ปราศจากการหลอกลวง การระมัดระวังยังเป็นวิธีการที่ดี ในทุกๆมาตรการความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น จะมีนักต้มตุ๋นที่ฉลาดกว่าอยู่ในเงามืด

หน่วยข่าวกรองการเงินของอินเดียที่ดำเนินงานภายใต้กระทรวงการคลังของประเทศได้อนุมัติการลงทะเบียนของผู้แลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลนอกประเทศ ไบแนนซ์และคูคอยน์ นี่เป็นครั้งแรกที่หน่วยต่อต้านการฟอกเงินของประเทศได้อนุมัติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเงินดิจิทัล ก่อนหน้านี้ มีมากกว่า 9 หน่วยนอกประเทศ รวมถึงไบแนนซ์ คูคอยน์ หู้อ๋อบี้ เคราเคน เกตไอโอ บิตเทรกซ์ บิตสแตมป์ เม็กซ์ซีโกลบอล และบิตฟินเนกซ์ ถูกแบนในอินเดีย อย่างไรก็ตาม คูคอยน์ได้จ่ายค่าปรับมูลค่า 41,000 ดอลลาร์สหรัฐและเริ่มดำเนินการอีกครั้ง บทลงโทษทางการเงินของไบแนนซ์ยังไม่ถูกกำหนดหลังจากการพิจารณากับ FIU เมื่อต้นเดือนธันวาคม 2023 หน่วยข่าวกรองการเงินของอินเดียได้ออกประกาศแห่งการปฏิบัติตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อผู้แลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลนอกประเทศทั้ง 9 ราย

ตามแหล่งข่าวที่รายงานโดย The Wall Street Journal ทีมเฝ้าระวังของ Binance พบหลักฐานการปั่นตลาดโดยผู้ทำตลาด DWF Labs แต่ผู้บริหารของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลกลับเพิกเฉยต่อหลักฐานนั้น การเทรดปลอมของ DWF Labs ถูกค้นพบในระหว่างการสืบสวนภายในโดยใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์ของ Binance เมื่อหลักฐานถูกนำเสนอต่อผู้บริหารของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล พวกเขาก็ปลดหัวหน้าของฝ่ายกำกับดูแลออก แหล่งข่าวอ้างว่า Binance ละเลยและเพิกเฉยต่อหลักฐานของการปั่นตลาด โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับปริมาณการเทรดที่สูงเกินจริงของโทเค็น YGG และเหรียญอื่นๆ อย่างน้อยอีก 6 เหรียญ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าได้นำรายได้มากกว่า 300 ล้านดอลลาร์มายังบริษัท DWF Labs ปฏิเสธข้อกล่าวหา โดยระบุว่าข้อกล่าวหาเหล่านี้ไม่มีมูลความจริงและบิดเบือนข้อเท็จจริง จากข้อมูลของแหล่งข่าว Binance ได้ปลดหัวหน้าของฝ่ายกำกับดูแลออกหลังจากผลการสืบสวน DWF Labs ระบุว่าข้อกล่าวหาเหล่านี้ไม่มีมูลความจริงและบิดเบือนข้อเท็จจริง

Changpeng Zhao ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับความนิยม Binance ถูกศาลสหรัฐตัดสินจำคุกสี่เดือน Changpeng Zhao หรือที่รู้จักในชื่อ CZ ถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมาย Bank Secrecy Act (BSA) เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการและรักษาโปรแกรมป้องกันการฟอกเงิน (AML) ที่มีประสิทธิภาพที่ Binance กฎหมาย BSA กำหนดให้สถาบันการเงินต้องดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงินอื่นๆ โทษจำคุกสี่เดือน Zhao ได้บรรลุข้อตกลงที่ไม่ดำเนินการทางอาญากับกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐ ตามข้อตกลงนี้เขาได้ตกลงที่จะช่วยการสอบสวนของกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับแนวทางป้องกันการฟอกเงินของ Binance นอกจากความร่วมมือต่อการสอบสวนแล้วเขายังจะชำระค่าปรับเป็นจำนวนเงิน $100,000 และรับโทษจำคุกสี่เดือน การสอบสวน ในปี 2020 กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐได้เริ่มการสอบสวน Binance ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลเพื่อทบทวนการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงินและข้อกำหนดของลูกค้า การสอบสวนพบว่า Binance ไม่มีโปรแกรม AML ที่แข็งแกร่งพอ ทำให้เกิดกิจกรรมที่ผิดกฎหมายบนการแลกเปลี่ยน ผลกระทบ การตัดสินโทษของ Zhao เมื่อไม่นานนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับ Binance ซึ่งเผชิญกับความท้าทายทางกฎระเบียบและปัญหาทางกฎหมายต่างๆ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ข้อกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงินและข้อกำหนดของลูกค้าที่ต้องรู้ในหลายเขตอำนาจศาลถูกยกขึ้นต่อการแลกเปลี่ยน กรณีนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎระเบียบและผลกระทบร้ายแรงของการไม่ปฏิบัติตาม นอกจากนี้ยังกระตุ้นให้การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลและสถาบันการเงินอื่นๆ ดำเนินการมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางการเงินเช่นการฟอกเงิน อะไรต่อไปสำหรับ Binance การตัดสินล่าสุดต่อ Binance เป็นการขัดแย้งสำคัญต่อบริษัทซึ่งกำลังเผชิญกับปัญหาทางกฎระเบียบและกฎหมายหลายประการ Binance ยอมรับที่จะชำระค่าปรับและค่าธรรมเนียมมากกว่า $4 พันล้านเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่ประสานกันกับรัฐบาลกลาง บริษัทรับรู้ถึงการมีส่วนร่วมในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟอกเงิน การโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต และการละเมิดข้อกำหนดการคว่ำบาตร ก้าวต่อไป Binance จำเป็นต้องมุ่งเน้นการดำเนินการโปรแกรมป้องกันการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพและความร่วมมือกับการสอบสวนอย่างต่อเนื่องของกระทรวงยุติธรรม อนาคตของบริษัทนี้ยังไม่แน่นอน แต่อย่างไรก็ตามกรณีนี้จะยังคงเป็นการเตือนใจถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับทุกสถาบันการเงินที่ดำเนินงานในยุคดิจิทัล