Merkezi olmayan borsalar (DEX'ler), kripto para ekosisteminin köşe taşlarından biri haline gelmiş ve kullanıcılara varlıkları üzerinde benzeri görülmemiş bir kontrol sunmuştur. Ancak DEX'ler gerçekten merkezi borsalara (CEX'ler) kıyasla ne kadar güvenlidir?

Tam özerklik ve kendinden yönetim, DEX'ler için esastır ancak bunun bir bedeli vardır. Kullanıcılar, CEX'lerde belirli kuruluşların otoritesine güvenmek yerine, güvenlik sistemlerinin gücüne, kriptografiye ve akıllı sözleşmelere güvenmek zorundadır.

Bu nedenle, özerklik önemli güvenlik sorunlarıyla birlikte gelir.

Burada, DEX'lerin güvenlik manzarasını inceleyerek, onları merkezi emsalleriyle karşılaştırarak ve kullanıcıları korumak için uygulanan önlemleri keşfederek incelemeye çalışıyoruz.

DEX ve CEX Güvenlik Açısından Nasıl Farklılık Gösterir?

Merkezi olmayan borsalar, kripto para alım satım manzarasında bir paradigma değişimini temsil eder. Aracılara ihtiyaç duymadan, tüccarlar arasında doğrudan işlemleri kolaylaştıran eşlerarası pazarlar olarak işlerler.

Bu, tüccarların dikkatini DEX'lere çeken ana fark ve ana itici güçtür.

Ancak bu, potansiyel bir zayıflıktır. Binance veya Coinbase ile, fonlarınızın ve işlemlerinizin güvenliği için bu şirketlere güvenirsiniz.

DEX'lerle İşlem Yaparken Kime Güveniyorsunuz?

Temel olarak DEX'ler, ticaretleri gerçekleştirmek için blockchain teknolojisini ve akıllı sözleşmeleri kullanır. Bu, DEX'ler ve CEX'ler arasındaki operasyonel yapıda temel bir ayrımdır.

CEX'ler, geleneksel borsa modellerine çok benzer şekilde çalışır; bir merkezî otorite, emir defterlerini yönetir, işlemleri gerçekleştirir ve kullanıcı fonlarını elinde tutar. Bu model, tanıdık ve genellikle kullanıcı dostu olmasına rağmen, tek bir başarısızlık noktası tanıtır ve kullanıcıların varlıklarını borsaya güvenli bir şekilde korumasını gerektirir.

DEX'ler bu merkezî otoriteyi ortadan kaldırarak, kullanıcıların ticaret süreci boyunca fonlarının kontrolünü ellerinde tutmalarına izin verir.

DEX'lerin temelini oluşturan teknoloji, esas olarak Ethereum'un en yaygın olduğu blockchain ağlarına dağıtılan kendi kendine yürütülen akıllı sözleşmelere dayanır.

Bu akıllı sözleşmeler, likiditeyi havuzlarda tutmaktan farklı tokenler arasında takaslar gerçekleştirmeye kadar alım satım sürecinin çeşitli yönlerini yönetir. Merkezî bir emir defterinin olmaması, birçok DEX'in belki de en çarpıcı özelliğidir.

Bunun yerine, genellikle otomatik piyasa yapıcı (AMM) modellerini kullanırlar, burada likidite sağlayıcılar varlık çiftlerini havuzlara yatırır ve fiyatlar bu havuzlardaki varlıkların oranına göre algoritmik olarak belirlenir.

Bu merkezsiz mimari, birkaç avantaj sağlar.

Kullanıcılar, varlıklarının saklama kontrolünü elinde tutar, bazı merkezi platformları rahatsız eden borsa hackleri veya kötü yönetim riskini önemli ölçüde azaltır.

DEX'ler, genellikle geniş bir token yelpazesini listeleyerek kapsamlı inceleme süreçlerine ihtiyaç duymadan daha kapsayıcı bir ortam sunar.

Ayrıca, çoğu DEX protokolünün açık kaynak yapısı, yeniliği teşvik eder ve topluluk odaklı gelişim ve yönetim için olanak tanır.

Ancak, DEX modeli dertlerle dolu değildir.

Birkaçına göz atalım.

Her işlem için blockchain ağlarına güvenmek, ağ tıkanıklığı dönemlerinde daha yavaş yürütme sürelerine ve daha yüksek ücretlere yol açabilir. Yeni kullanıcılar için, akıllı sözleşmelerle etkileşime geçmek ve özel anahtarları yönetmek daha derin bir blockchain teknolojisi anlayışı gerektirdiğinden, öğrenme eğrisi daha dik olabilir.

Ayrıca, birçok DEX'te Müşterini Tanı (KYC) ve Kara Para Aklama Karşıtı (AML) prosedürlerinin eksikliği düzenleyici kaygıları artırmış ve bu da bazı yargı bölgelerinde benimsemelerini sınırlamıştır.

Anonimliği değerli bulan ve dolayısıyla KYC ve AML'nin yokluğunu takdir eden bir sürü tüccarın olduğu kolayca söylenebilir. Ancak bu bambaşka bir hikaye.

Teknik Mimari Güvenliği

DEX'ler L1 veya L2 blockchain ağlarında çalışır.

Tokenların değişimini yönetmek için akıllı sözleşmeleri kullanırlar. Bir DEX'in çekirdek bileşenleri şunlardır:

1. Likidite Havuzları: Token çiftlerinin rezervlerini tutan akıllı sözleşmeler.
2. Otomatik Piyasa Yapıcı (AMM): Bir likidite havuzundaki varlıkların oranına göre token fiyatlarını belirleyen algoritma.
3. Token Takas Sözleşmeleri: Tokenların değişimini gerçekleştiren akıllı sözleşmeler.
4. Yönetim Mekanizmaları: Protokol yükseltmeleri ve parametre ayarlamaları için zincir üzerinde oylama sistemleri. CEX'ler ise, emirleri eşleştirmek ve kullanıcı hesaplarını yönetmek için merkezî sunucular kullanır. Genellikle, alım ve satım emirlerinin fiyat ve zaman önceliğine göre eşleştirilidiği geleneksel emir defteri modelini kullanırlar.

Güvenlik Açısından Temel Farklılıklar

DEX'leri ve CEX'leri güvenlik alanında tamamen farklı hayvanlar haline getiren birkaç temel fark vardır.

1. Saklama: DEX'ler saklamasızdır, yani kullanıcılar özel anahtarlarının ve varlıklarının kontrolünü ellerinde tutar. CEX'ler kullanıcı fonlarını saklama cüzdanlarında tutar.
2. Emir Yürütme: DEX'ler işlemleri zincir üzerinde gerçekleştirirken, CEX'ler zincir dışı emir eşleştirme motorları kullanır.
3. Likidite: DEX'ler varlıkları akıllı sözleşmelere yatıran likidite sağlayıcılara güvenir. CEX'ler genellikle piyasa yapıcıları ve kendi rezervlerini kullanır.
4. Düzenleyici Uyumluluk: DEX'ler minimal KYC/AML prosedürleri ile çalışır, CEX'ler ise katı düzenleyici gerekliliklere uymak zorundadır.
5. İşlem Hızı: CEX'ler genellikle zincir dışı emir eşleştirme nedeniyle daha hızlı yürütme süreleri sunar. DEX'ler blockchain işlem hızları ile sınırlıdır.
6. Varlık Mevcudiyeti: DEX'ler, temel blockchain'lerine uygun herhangi bir tokeni listeleyebilir. CEX'ler listelemelerini seçerken genellikle kapsamlı inceleme gerektirir.

DEX’lerdeki Temel Güvenlik İşlevleri

DEX'lerin güvenlik modeli, her biri benzersiz avantajlar ve zorluklar sunan CEX'lerden önemli ölçüde farklıdır.

Akıllı Sözleşme Güvenliği

DEX'ler, kullanıcı fonlarını yönetmek ve işlemleri yürütmek için yoğun bir şekilde akıllı sözleşmelere güvenir. Bu, belirli güvenlik kaygılarını beraberinde getirir:

1. Kod Denetimleri: DEX protokolleri, zayıflıkları belirlemek için sıkı üçüncü taraf denetimlerinden geçer. Ancak, denetlenmiş sözleşmeler bile keşfedilmemiş kusurlar içerebilir.
2. Formal Doğrulama: Gelişmiş DEX'ler, akıllı sözleşmelerinin doğruluğunu doğrulamak için matematiksel kanıtlar kullanır.
3. Güncellenebilirlik: Bazı DEX’ler, zayıflıkları yamalamak için güncellenebilir sözleşmeler uygular, ancak bu, merkezîleşme risklerini tanıtır.
4. Zaman Kilitleri: Kritik işlevlerdeki gecikme mekanizmaları, kullanıcıların potansiyel olarak kötü niyetli güncellemelere karşı tepki vermesine olanak sağlar.

Bunun aksine CEX'ler, merkezî altyapılarını korumak için geleneksel siber güvenlik önlemlerine güvenir. Çoğunluğu soğuk depolamaya sahib kabukları, şifreleme ve güvenlik duvarları kullanırlar.

Kullanıcı Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme

DEX'ler genellikle kullanıcı hesapları veya KYC prosedürleri gerektirmez. Bunun yerine, işlemleri doğrulamak için kriptografik imzalar kullanırlar:

1. Cüzdan Entegrasyonu: Kullanıcılar, DEX ile etkileşim kurmak için Web3 cüzdanlarını (örneğin MetaMask) bağlar.
2. İşlem İmzalama: DEX ile olan her etkileşim, kullanıcının özel anahtarından bir kriptografik imza gerektirir.
3. Onaylar: Kullanıcılar, DEX akıllı sözleşmesinin token harcama limitlerini açıkça onaylamalıdır. CEX'ler, genellikle iki faktörlü kimlik doğrulamayı (2FA) içeren kullanıcı adı/şifre kimlik doğrulaması kullanır. Kullanıcı izinlerini ve ticaret limitlerini merkezî bir şekilde yönetirler.

Likidite Güvenliği

DEX'ler, likidite sağlamada benzersiz zorluklarla karşılaşır:

1. Geçici Kayıp: Likidite sağlayıcıları, çiftler arasında fiyat dalgalanmalarından dolayı kayıplar yaşayabilir.
2. Hızlı Borç Saldırıları: Saldırganlar, piyasaları manipüle etmek için teminat kullanmadan yüksek miktarda token ödünç alabilir.
3. Kayma Koruması: DEX'ler, önceden yapılan işlemler ve sandviç saldırılarına karşı kullanıcıları korumak için kayma toleranslarını uygular.
4. Fiyat Oracleları: Manipülasyonu azaltmak için dış fiyat akışları kullanılır ancak bunlar ek güven varsayımlarını tanıtır.

CEX'ler iç likiditeyi, genellikle kullanıcı mevduatları ve kendi rezervlerinin bir kombinasyonunu kullanarak yönetir. Hızlı kredi saldırılarına daha az maruz kalırlar ancak içsel dolandırıcılık veya kötü yönetim riskleriyle karşı karşıya olabilirler. Hiç kimse DEX'lerde fiyatlar, hacimler ve likidite ile işleri karıştırmayı başaramaz, ancak bu CEX'lerde genelde oldukça mümkün olarak hayal edilebilir.

İşlem Gizliliği

DEX'ler, şeffaflık sunan ancak sınırlı gizlilik sunan kamu blockchainlerinde çalışır. Bunu şöyle ifade edebilirsiniz: Blockchain ne kadar şeffafsa, fark edilmeden ortadan kaybolma şansınız o kadar azalır.

1. Takma Ad: Kullanıcılar, kişisel bilgiler yerine cüzdan adresleri ile tanımlanır.
2. MEV Koruması: Bazı DEX'ler, önceden yapılan işlemleri engellemek için özel mempool çözümleri uygular.
3. ZK-Rollups: İkinci katman çözümleri, artırılmış gizlilik ve ölçeklenebilirlik sunmak için geliştirilmektedir. CEX'ler, kamuoyundan daha fazla işlem gizliliği sunar ancak değişimden daha az gizlilik sunar, çünkü kullanıcı etkinliğine tam erişim sağlarlar.

Varlık Güvenliği

DEX'ler, kullanıcıların varlıkları üzerinde doğrudan kontrol sağlamasına olanak tanır:

1. Saklamasız: Kullanıcılar, özel anahtarlarının sahipliğini elinde tutar.
2. İzin Olmayan Listeleme: Uygun herhangi bir token alşverişe tabi tutulabilir, dolandırıcı token riskini artırır.
3. Paketleme: Zincirler arası varlıklar genellikle paketleme gerektirir ve ek akıllı sözleşme riskleri tanıtır. CEX'ler, kullanıcı varlıklarını saklama cüzdanlarında tutar, genellikle sigorta kapsamıyla. Dolandırıcı token riskini azaltmak için varlık listelemelerini seçerler.

Yönetim ve Yükseltme Güvenliği

Birçok DEX, zincir üzerinde yönetim uygular:

1. Token Tabanlı Oylama: Protokol değişiklikleri, token sahipleri tarafından kararlaştırılır.
2. Zaman Kilidi Sözleşmeleri: Yönetim kararlarının uygulanmasında gecikmeleri dayatır.
3. Multisig Kontroller: Kritik işlevler, çeşitli yetkili tarafların onayını gerektirir. CEX'ler, genellikle sınırlı şeffaflıkla operasyonel kararlar verirler. Kullanıcı geri bildirimlerini arayabilirler ancak platform değişiklikleri üzerinde tam kontrolü ellerinde tutarlar.

Ağ Güvenliği

DEX'ler, temel blockchain'lerinin güvenlik özelliklerini bünyelerine alır:

1. Konsensüs Mekanizmaları: Çalışma Kanıtı veya Hisse Kanıtı sistemleri ağı güvence altına alır.
2. Düğüm Dağıtımı: Düğümlerin geniş dağıtımı, saldırılara karşı dayanıklılığı artırır.
3. Ağ Tıkanıklığı: Yüksek işlem hacimleri, artan ücretlere ve gecikmiş yürütme sürelerine yol açabilir.

CEX'ler, DDoS korumasını içeren geleneksel ağ güvenlik önlemlerine güvenirler. and secure data centers. Zincirler Arası Güvenlik

DEX'ler birden çok blokzincirini destekleyecek şekilde genişledikçe, yeni güvenlik sorunları ortaya çıkmaktadır:

1. Köprü Güvenlik Açıkları: Zincirler arası köprüler, önemli saldırıların hedefi olmuştur.
2. Atomik Takaslar: Güvensiz zincirler arası ticaret, karmaşık kriptografik protokoller gerektirir.
3. Sarılmış Varlıklar: Zincirler arası varlıkları temsil eden tokenlar, ek hata noktaları oluşturur.

CEX'ler varlıkları dahili olarak yöneterek birden çok blokzinciri daha kolay destekleyebilirler, ancak bu merkezileşme riskleri getirir. Yukarıda bahsettiğimiz gibi, merkezi otoritelerin sizin rızanız veya bilginiz olmadan kendi oyunlarını oynama ihtimali vardır.

Son Düşünceler

Merkezi olmayan borsalar, kullanıcılarına eşi görülmemiş bir kontrol sunan ve tek hata noktalarını ortadan kaldıran kripto para ticaretinde bir paradigma değişimi temsil eder.

Ancak, bu merkeziyetsizlik, yenilikçi çözümler gerektiren yeni güvenlik sorunlarını da beraberinde getirir.

DEX'lerin temel güvenlik işlevleri akıllı sözleşme bütünlüğü, kriptografik kimlik doğrulama ve zincir üzerinde yönetişim etrafında döner.

Bu mekanizmalar, merkezi borsalarla ilişkili birçok riski ortadan kaldırırken, kullanıcıların aşması gereken karmaşıklıkları da beraberinde getirir.

DeFi ekosistemi olgunlaştıkça, DEX güvenliğinde daha fazla gelişme görmeyi bekleyebiliriz.

Sıfır bilgi ispatları, katman 2 ölçeklendirme çözümleri ve geliştirilmiş zincirler arası protokoller, merkezi olmayan ticaret platformlarının hem güvenliğini hem de kullanılabilirliğini artırmada önemli rol oynayacaktır.

Daha fazla merkeziyetçilik olmadan daha fazla güvenlik ve gizlilikten bahsediyoruz. Ve bu, DeFi geleceğine dair oldukça parlak bir resim gibi görünüyor.