Merkeziyetsiz borsalar (DEX'ler), kripto para ekosisteminin yapı taşı haline gelerek kullanıcılarına varlıkları üzerinde benzeri görülmemiş bir kontrol sundu. Ancak, DEX'ler gerçekten merkezi borsalar (CEX'ler) ile kıyaslandığında ne kadar güvenli?

Tam özerklik ve kendi kendine saklama, DEX'ler için çok önemlidir; fakat bunun bir bedeli vardır. Kullanıcılar, CEX'lerle çalışırken belirli kuruluşların otoritesine güvenmek yerine, güvenlik sistemlerinin, kriptografinin ve akıllı sözleşmelerin gücüne güvenmek zorundadırlar.

Bu nedenle, özerklik önemli güvenlik zorlukları ile birlikte gelir.

Burada DEX'lerin güvenlik manzarasını incelemeye, onları merkezi karşıtlarıyla kıyaslamaya ve kullanıcıları korumak için alınan tedbirleri keşfetmeye çalışıyoruz.

DEX'ler Güvenlik Açısından CEX'lerden Nasıl Farklıdır?

Merkeziyetsiz borsalar, kripto para ticaret manzarasında bir paradigma değişimini temsil eder. Aracıya ihtiyaç duymadan, doğrudan işlemleri kolaylaştıran eşler arası pazarlar olarak çalışırlar.

Bu, temel farklılık ve traderların DEX'lere dikkatini çeken ana dürtüdür.

Ancak, bu potansiyel bir zayıflıktır. Binance veya Coinbase örneğinde olduğu gibi, fonlarınızın ve işlemlerinizin güvenliğini sağlama konusunda bu şirketlere güvenebilirsiniz.

DEX'lerle Çalışırken Kime Güveniyorsunuz?

DEX'lerin temelinde, işlemleri yürütmek için blok zinciri teknolojisi ve akıllı sözleşmelerden yararlanılır. İşte DEX'ler ve CEX'ler arasındaki operasyonel yapıdaki temel ayrım budur.

CEX'ler, alışılmış hisse senedi borsaları gibi çalışırlar, bir merkezi otorite emirleri yönetir, işlemleri yürütür ve kullanıcı fonlarını tutar. Bu model, tanıdık ve genellikle daha kullanıcı dostu olmasına rağmen, bir arıza noktası sunar ve kullanıcıların varlıklarını borsa ile paylaşmasına gerek duyar.

DEX'ler bu merkezi otoriteyi ortadan kaldırır, kullanıcıların ticaret süreci boyunca fonları üzerinde kontrol sahibi olmasına izin verir.

DEX'lerin teknolojisi esas olarak, Ethereum en yaygın olanı olmak üzere blok zincir ağlarına dağıtılan kendi kendini yürüten kod olan akıllı sözleşmeler üzerinde kurulur.

Bu akıllı sözleşmeler, çeşitli tokenlar arasındaki takasları gerçekleştirmekten, likiditeyi havuzlarda tutmaya kadar işlem sürecinin çeşitli yönlerini yönetir. Merkezi emir defterinin yokluğu, birçok DEX'in belki de en çarpıcı özelliğidir.

Bunun yerine, genellikle likidite sağlayıcılarının varlık çiftlerini havuzlara yatırdığı ve varlıklardaki oranına göre fiyatların algoritmik olarak belirlendiği otomatik piyasa yapıcı (AMM) modellerini kullanılırlar.

Bu merkeziyetçilikten uzak mimari birkaç avantaj sağlar.

Kullanıcılar varlıklarının saklama haklarını korur, bu da bazı merkezi platformlarda görülen borsa saldırısı veya kötü yönetim riskini önemli ölçüde azaltır.

DEX'ler ayrıca daha geniş bir token yelpazesi sunarak, kapsamlı doğrulama süreçlerine ihtiyaç duymaksızın genellikle daha kapsayıcı bir ortam sağlarlar.

Ayrıca, çoğu DEX protokolünün açık kaynak doğası yenilikçiliği teşvik eder ve topluluk odaklı geliştirme ve yönetişime imkan sağlar.

Ancak, DEX modeli de zorluklarla doludur.

Bazılarına bir göz atalım.

Her işlem için blok zinciri ağlarına olan bağımlılık, ağ tıkanıklığı dönemlerinde daha yavaş yürütme sürelerine ve daha yüksek ücretlere yol açabilir. Akıllı sözleşmelerle etkileşim kurma ve özel anahtarları yönetme ile ilgili karmaşıklık, yeni kullanıcılar için daha dik bir öğrenme eğrisi oluşturabilir.

Ayrıca, birçok DEX'te Müşterini Tanı (KYC) ve Kara Para Aklamayı Önleme (AML) prosedürlerinin eksikliği, düzenleyici endişeleri artırmış olup, bazı yargı bölgelerinde benimsenimlerini sınırlayabilir.

Anonimlik değerli bir özelliktir ve dolayısıyla KYC ve AML'nin yokluğu bazı tüccarlar tarafından takdir edilmektedir. Ancak bu, apayrı bir hikaye.

Teknik Mimari Güvenliği

DEX'ler L1 veya L2 blok zinciri ağlarında çalışır.

Token alışverişlerini yönetmek için akıllı sözleşmeler kullanırlar. Bir DEX'in temel bileşenleri şunları içerir:

1. Likidite Havuzları: Token rezerve çiftlerini tutan akıllı sözleşmeler.
2. Otomatik Piyasa Yapıcı (AMM): Bir likidite havuzundaki varlıkların oranına dayalı olarak token fiyatlarını belirleyen bir algoritma.
3. Token Takas Sözleşmeleri: Token takaslarını gerçekleştiren akıllı sözleşmeler.
4. Yönetişim Mekanizmaları: Protokol yükseltmeleri ve parametre ayarlamaları için zincir üzerinde oylama sistemleri. CEX'ler, aksine, siparişleri eşleştirmek ve kullanıcı hesaplarını yönetmek için merkezi sunucular kullanır. Genellikle fiyat ve zaman önceliğine göre alış ve satış emirlerini eşleştiren geleneksel bir emir defteri modeli kullanırlar.

Güvenlik Açısından Temel Farklar

DEX'ler ve CEX'ler arasında onları güvenlik alanında tamamen farklı varlıklar yapan çeşitli nihai farklar vardır.

1. Saklama: DEX'ler kullanıcıların özel anahtarlarını ve varlıklarını kontrol altında tuttuğundan, saklama hizmeti vermezler. CEX'ler kullanıcı fonlarını saklama cüzdanlarında tutar.
2. Emir Gerçekleştirme: DEX'ler işlemleri zincir üzerinde yürütür, CEX'ler ise zincir dışı emir eşleştirme motorlarını kullanır.
3. Likidite: DEX'ler, varlıkları akıllı sözleşmelere yatıran likidite sağlayıcılara dayanır. CEX'ler genellikle piyasa yapıcılar ve kendi rezervlerini kullanır.
4. Düzenleyici Uyumluluk: DEX'ler minimum KYC/AML prosedürleri ile çalışır, CEX'ler ise katı düzenleyici gereksinimlere uymak zorundadır.
5. İşlem Hızı: CEX'ler genellikle zincir dışı işlem eşlemeden dolayı daha hızlı yürütme süreleri sunar. DEX'ler, zincir üzeri işlem hızları ile sınırlıdır.
6. Varlık Kullanılabilirliği: DEX'ler, altındaki blok zincire uyumlu her tokeni listeyebilir. CEX'ler listelemelerini şekillendirir ve genellikle geniş kapsamlı bir inceleme gerektirir.

DEX'lerde Temel Güvenlik Fonksiyonları

DEX'lerin güvenlik modeli, her biri kendine özgü avantajlar ve zorluklar sunarak, CEX'lerden önemli ölçüde farklılık gösterir.

Akıllı Sözleşme Güvenliği

DEX'ler, kullanıcı fonlarını yönetmek ve işlemleri yürütmek için büyük ölçüde akıllı sözleşmelere dayanır. Bu belirli güvenlik endişelerini ortaya çıkarır:

1. Kod Denetimleri: DEX protokolleri, güvenlik açıklarını belirlemek için katı üçüncü taraf denetimlerinden geçer. Ancak, denetlenen sözleşmelerde bile keşfedilmemiş kusurlar bulunabilir.
2. Formal Doğrulama: Gelişmiş DEX'ler, akıllı sözleşmelerinin doğruluğunu matematiksel kanıtlar ile doğrular.
3. Yükseltilebilirlik: Bazı DEX'ler, güvenlik açıklarını yamamak için yükseltilebilir sözleşmeler uygular, ancak bu merkeziyetçilik risklerini taşır.
4. Zaman Killitleri: Kritik işlevlerdeki gecikme mekanizmaları, kullanıcıların potansiyel olarak kötü niyetli yükseltmelere tepki vermelerine izin verir.

CEX'ler, aksine, merkezi altyapılarını korumak için geleneksel siber güvenlik önlemlerine güvenir. Güvenlik duvarları, şifreleme ve kullanıcı fonlarının çoğunluğu için soğuk depolama yöntemlerini kullanılır.

Kullanıcı Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme

DEX'ler genellikle kullanıcı hesapları veya KYC prosedürleri gerektirmez. Bunun yerine, işlem doğrulamak için kriptografik imzalar kullanırlar:

1. Cüzdan Entegrasyonu: Kullanıcılar, DEX ile etkileşimde bulunmak için Web3 cüzdanlarını (örn. MetaMask) bağlarlar.
2. İşlem İmzalama: DEX ile her etkileşim, kullanıcının özel anahtarından bir kriptografik imza gerektirir.
3. Onaylar: Kullanıcılar, DEX akıllı sözleşmesi için token harcama limitlerini açıkça onaylamalıdırlar. CEX'ler kullanıcı adı/şifre kimlik doğrulaması kullanır, genellikle iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) ile birleşir. Kullanıcı izinlerini ve ticaret sınırlarını merkezi olarak yönetirler.

Likidite Güvenliği

DEX'ler, likiditeyi güvence altına almakta benzersiz zorluklarla karşılaşır:

1. Geçici Kayıp: Likidite sağlayıcıları, eşleştirilmiş varlıklar arasındaki fiyat dalgalanmalarından ötürü kayıplar yaşama riski taşır.
2. Flash Loan Saldırıları: Saldırganlar, piyasa manipülasyonu yapmak için teminat vermeden büyük miktarda token ödünç alabilirler.
3. Slipaj Koruması: DEX'ler, kullanıcıları önceden yapılan işlemlerin ve sandviç saldırılarına karşı korumak için slipaj toleranslarını uygularlar.
4. Fiyat Feedleri: Dış fiyat feedleri, manipülasyonu hafifletmek için kullanılır, ancak ek güven varsayımları getirir.

CEX'ler likiditeyi dahili olarak yönetir, genellikle kullanıcı yatırımlarının ve kendi rezervlerinin bir kombinasyonunu kullanır. Flash loan saldırılarına karşı daha az savunmasızdırlar ancak iç dolandırıcılık veya kötü yönetim riskleriyle karşı karşıya kalırlar. DEX'lerde fiyatlar, hacimler ve likidite ile ilgili sorunları kimse karıştıramaz, ancak bunu CEX'lerde hayal etmek oldukça mümkündür.

İşlem Gizliliği

DEX'ler, şeffaflık sunan ancak sınırlı gizlilik sağlayan halka açık blok zincirleri üzerinde çalışır. Şöyle diyebilirsiniz: blok zinciri ne kadar şeffafsa, fark edilmeden sıyrılma şansınız da o kadar azdır.

1. Takma Ad: Kullanıcılar kişisel bilgiler yerine cüzdan adresleri ile tanımlanır.
2. MEV Koruması: Bazı DEX'ler, önceden yapılan işlemleri önlemek için özel mempool çözümleri uygularlar.
3. ZK-Rollup'lar: İyileştirilmiş gizlilik ve ölçeklenebilirlik sağlamak için geliştirilen Katman 2 çözümleri. CEX'ler, kullanıcı etkinliğine tam görünürlük ile kullanıcıdan daha az gizlilik sunar, ancak halktan daha fazla işlem gizliliği sunarlar.

Varlık Güvenliği

DEX'ler kullanıcılara varlıkları üzerinde doğrudan kontrol sağlar:

1. Saklama Olmayan: Kullanıcılar, özel anahtarlarının sahibi olmaya devam eder.
2. İzin Gerektirmeyen Listeleme: Herhangi bir uyumlu token ticareti yapabilir, scam token riskini artırır.
3. Sarma: Zincirler arası varlıklar genellikle sarmalama gerektirir, bu da ek akıllı sözleşme risklerine yol açar. CEX'ler kullanıcı varlıklarını, genellikle sigorta kapsamında olan saklama cüzdanlarında tutar. Sahte token riskini azaltmak için varlık listelerini denetlerler.

Yönetişim ve Yükseltme Güvenliği

Çoğu DEX zincir üzerinde yönetişim uygular:

1. Token Tabanlı Oylama: Protokolde yapılacak değişiklikler token sahipleri tarafından kararlaştırılır.
2. Zaman Kilidi Sözleşmeleri: Yönetişim kararlarının uygulanmasında gecikmeler uygular.
3. Multisig Kontroller: Kritik fonksiyonlar, birden fazla yetkili kişinin onayını gerektirir. CEX'ler operasyonel kararları merkezi olarak alırlar, genellikle sınırlı şeffaflık ile. Kullanıcı geri bildirimini arayabilirler, ancak platform değişiklikleri üzerinde tam kontrol sağlarlar.

Ağ Güvenliği

DEX'ler, altındaki blok zincirinin güvenlik özelliklerini devralır:

1. Konsensüs Mekanizmaları: İş Kanıtı veya Hisse Kanıtı sistemleri ağı güvence altına alır.
2. Düğüm Dağılımı: Düğümlerin geniş dağılımı, saldırılara karşı dayanıklılığı artırır.
3. Ağ Tıkanıklığı: Yüksek işlem hacimleri, artan ücretlere ve gecikmeli yürütmeye yol açabilir. CEX'ler geleneksel ağ güvenlik önlemlerine güvenirler, DDoS koruması dahil olmak üzere. Sure, here is the translation as per your request:

ve güvenli veri merkezleri.

Cross-chain Güvenlik

DEX'ler birden fazla blok zinciri desteklemeye genişledikçe, yeni güvenlik zorlukları ortaya çıkıyor:

1. Köprü Açıkları: Cross-chain köprüleri önemli hack saldırılarının hedefi olmuştur.
2. Atomik Swap'ler: Güvensiz cross-chain işlemler karmaşık kriptografik protokoller gerektirir.
3. Sarılmış Varlıklar: Cross-chain varlıkları temsil eden tokenlar ek arıza noktaları yaratır.

CEX'ler, varlıkları dahili olarak yöneterek daha kolay bir şekilde birden fazla blok zinciri destekleyebilir, ancak bu merkezileşme riskleri doğurur. Yukarıda bahsettiğimiz gibi, merkezi otoritelerin sizin izniniz veya bilginiz olmadan kendi oyunlarını oynama olasılığı vardır.

Son Düşünceler

Merkeziyetsiz borsalar, kullanıcıları benzeri görülmemiş bir kontrol sunduğu ve tek hata noktalarını ortadan kaldırdığı için kripto para ticaretinde bir paradigma değişimini temsil eder.

Ancak, bu merkeziyetsizlik, yenilikçi çözümler gerektiren yeni güvenlik zorlukları getirir.

DEX'lerin temel güvenlik işlevleri, akıllı sözleşme bütünlüğü, kriptografik kimlik doğrulama ve zincir üzeri yönetişim etrafında döner.

Bu mekanizmalar merkezi borsalarla ilişkili birçok riski ortadan kaldırırken, aynı zamanda kullanıcıların yönlendirmesi gereken karmaşıklıkları da tanıtırlar.

DeFi ekosistemi olgunlaştıkça, DEX güvenliğinde daha fazla ilerleme görmeyi bekleyebiliriz.

Sıfır bilgi ispatları, katman 2 ölçekleme çözümleri ve geliştirilmiş cross-chain protokolleri, merkeziyetsiz ticaret platformlarının hem güvenliğini hem de kullanılabilirliğini artırmada önemli roller oynaması muhtemeldir.

Daha fazla merkeziyetçilik olmadan daha fazla güvenlik ve gizlilikten bahsediyoruz. Ve bu, DeFi'nin geleceğinin oldukça parlak bir resmi gibi görünüyor.