Chen Zhi, Prince Group'un kurucusu ve milyarlarca dolarlık kripto para dolandırıcılığının arkasındaki sözde beyin olarak, Kamboçya'da tutuklandı ve Çin'e sınır dışı edildi.
38 yaşındaki Çinli-Kamboçyalı iş insanı, Ekim ayında ABD yetkilileri tarafından gerçekleştirilen 15 milyar dolarlık Bitcoin müsaderesinin ardından Çin makamlarının soruşturmasıyla karşı karşıya.
Cambodia-China Times, tutuklamanın 7 Ocak'ta gerçekleştiğini, Prince Group'un Ekim'de kapatılmasından bu yana Chen'in nerede olduğuna dair haftalar süren spekülasyonlara son verdiğini bildirdi.
Ne Oldu
ABD Adalet Bakanlığı, Ekim ayında şimdiye kadarki en büyük kripto para müsadere davasını açtı ve yaklaşık 127.271 Bitcoin (BTC)'e, 15 milyar dolar değerinde, el koydu.
Chen'in, Kamboçya genelinde, dünya çapında kurbanları hedef alan “domuz kesimi” türü kripto para yatırım dolandırıcılıklarını yürüten zorla çalıştırma kampları işlettiği iddia edildi.
İddianamede, Chen'in operasyonlarının, insan kaçakçılığına uğrayan kişilerin romantik ilişki ve yatırım dolandırıcılıklarını yapmak zorunda bırakıldığı bu şema üzerinden günde 30 milyon dolar gelir elde ettiği öne sürüldü.
ABD ve Birleşik Krallık yaptırımlarının ardından Hong Kong, Singapur, Güney Kore, Tayvan ve Tayland'daki yetkililer, Chen'e veya Prince Group'a ait olduğundan şüphelenilen en az 700 milyon dolar değerindeki varlıkları dondurdu.
İngiltere'de, Londra'daki ABD büyükelçiliği yakınındaki gayrimenkuller de dahil olmak üzere 172 milyon dolar değerinde mülkler müsadere edildi.
Ayrıca bkz.: What Riot's Record Bitcoin Sale Reveals About Mining Industry Cash Flow Crisis
Neden Önemli
Dava, dünyadaki en büyük kripto para bağlantılı kolluk operasyonlarından birini temsil ediyor ve zorla çalıştırma amaçlı insan kaçakçılığı ile kripto dolandırıcılığı arasındaki bağlantıları ortaya koyuyor.
Radio Free Asia, Şubat 2024'te Prince Group'un suç faaliyetlerini ilk kez gündeme getirerek, finansal otoritelerin Asya'nın en büyük suç örgütüne dönüşen bu yapıya karşı neden yıllarca harekete geçmediği sorusunu ortaya attı.
Tayvan Ulusal Güvenlik Bürosu, Prince Group'un Çin'in “Birleşik Cephe” faaliyetleriyle bağlantıları olduğunu iddia ederek operasyonlara olası devlet desteğine işaret etti.
Chen'in, son on yılda Kamboçya'daki dolandırıcılık kamplarından yürütülen çevrimiçi sahtekârlıklar ve zorla çalıştırma şemaları üzerinden 60 milyar dolarlık bir holding imparatorluğu kurduğu bildirildi.
Ayrıca bkz.: Barclays Makes First Stablecoin Investment With Ubyx Stake Purchase