Hindistan’ın değerleme açısından en büyük kripto para borsası olan CoinDCX’in kurucu ortakları, platformu taklit eden sahte bir web sitesiyle bağlantılı dolandırıcılık şikâyetinin ardından, 21 Mart’ta polis sorgusuna çağrıldı.
Borsa, şikâyette adı geçen sahte siteyi işletenlerin, şikâyetçiyi dolandırmak için kurucuların kimliklerini yanlış şekilde kullanan, kendilerinden bağımsız kişiler olduğunu söyleyerek her türlü usulsüzlüğü reddetti.
Sumit Gupta ve Neeraj Khandelwal, 16 Mart’ta düzenlenen İlk Bilgi Raporu (FIR) kapsamında Thane Polisi tarafından sorgulandı.
Şikâyetçi – Mumbra’dan 42 yaşında bir sigorta danışmanı – Ağustos 2025 ile Mart 2026 arasında, %10–12 getiri vaat eden bir şemaya yatırım yaptıktan sonra 71,6 lakh rupi (yaklaşık 85 bin $) kaybettiğini iddia etti.
The Economic Times, kurucuların tutuklandığını bildirdi; Entrackr, Moneycontrol ve diğer yayınlar ise tutuklama olmaksızın sorguya çağrıldıklarını yazdı. CoinDCX bir tutuklamayı doğrulamadı.
Merkezdeki Sahte Alan Adı
CoinDCX, X’te yaptığı açıklamada FIR’ın “asılsız ve bir komplo sonucu açıldığını” söyledi ve dolandırıcılığın, resmî coindcx.com platformuyla bağlantısı olmayan coindcx.pro alan adı üzerinden gerçekleştirildiğini belirtti.
Şirket, fonların borsayla ilgisi olmayan üçüncü taraf hesaplara yönlendirildiğini ve mağdurun şikâyet dilekçesini vermeden önce CoinDCX ile hiç iletişime geçmediğini ifade etti.
FIR’da, iki kurucu ile birlikte Akash Rana, Rahul Gupta, P. Vasudev ve Shivam Sharma dâhil altı kişi ismen yer alıyor. CoinDCX, Nisan 2024 ile Ocak 2026 arasında, kendi alan adını taklit eden 1.212’den fazla web sitesi tespit etti.
Ayrıca bkz.: Brazil Freezes Crypto Tax Rules
Bağlam: Dolandırıcılık Dalgası ve Önceki İhlal
Hindistan İçişleri Bakanlığı verilerine göre, yatırım dolandırıcılıkları 2025’te ülkedeki tüm finansal siber suç kaynaklı kayıpların %76’sını oluşturdu.
Son olay, CoinDCX için zorlu döneme bir yenisini ekliyor. Temmuz 2025’te bilgisayar korsanları, sahte bir iş teklifi kullanarak bir çalışanın dizüstü bilgisayarına kötü amaçlı yazılım yükledi ve şirketin dahili operasyon cüzdanından 44,2 milyon $ çekti.
Daha sonra bir yazılım mühendisi bu ihlalle bağlantılı olarak tutuklandı. Şirket, o olayda müşteri fonlarının etkilenmediğini açıkladı.
CoinDCX, 2018’de Mumbai’de kuruldu ve Ekim 2025’te Coinbase Ventures yatırımının ardından 2,45 milyar $ değerlemeye ulaştı.
Sıradaki haber: Bitcoin Drops In Hours After Trump Threatens Iran Power Plants