Hindistan'ın değerlemeye göre en büyük kripto para borsası olan CoinDCX’in kurucu ortakları, platformu taklit eden sahte bir web sitesiyle bağlantılı dolandırıcılık şikâyeti sonrası 21 Mart’ta polis sorgusuna çağrıldı.
Borsa, şikâyetçinin dolandırılması için kurucuların kimliklerinin yanlış kullanıldığını ve sahtekarların ilişkisiz bir site işlettiğini söyleyerek herhangi bir yanlış yapmadığını reddetti.
Sumit Gupta ve Neeraj Khandelwal, 16 Mart’ta düzenlenen İlk Bilgi Raporu (FIR) kapsamında Thane Polisi tarafından sorgulandı.
Mumbra’dan 42 yaşındaki bir sigorta danışmanı olan şikâyetçi, Ağustos 2025 ile Mart 2026 arasında %10–12 getiri vaadiyle yatırım yaptığı bir plan sonucunda 71,6 lakh rupi (yaklaşık 85 bin dolar) kaybettiğini iddia etti.
The Economic Times, kurucuların tutuklandığını bildirdi; Entrackr, Moneycontrol ve diğer yayınlar ise tutuklama olmaksızın yalnızca sorgulama için çağrıldıklarını aktardı. CoinDCX bir tutuklamayı doğrulamadı.
Merkezdeki Sahte Alan Adı
CoinDCX, X üzerindeki bir açıklamasında, FIR’ın “asılsız ve bir komplo kapsamında düzenlendiğini” ve dolandırıcılığın, resmi coindcx.com platformuyla bağlantısı olmayan coindcx.pro alan adı üzerinden gerçekleştirildiğini söyledi.
Şirket, fonların borsayla ilgisi olmayan üçüncü taraf hesaplara aktarıldığını ve mağdurun şikâyetçi olmadan önce CoinDCX ile iletişime geçmediğini belirtti.
FIR’da, iki kurucuya ek olarak Akash Rana, Rahul Gupta, P. Vasudev ve Shivam Sharma dâhil altı kişi adı geçiyor. CoinDCX, Nisan 2024 ile Ocak 2026 arasında kendi alan adını taklit eden 1.212’den fazla web sitesi tespit etti.
Bunu da okuyun: Brazil Freezes Crypto Tax Rules
Bağlam: Dolandırıcılıklar ve Önceki Bir İhlal
Hindistan İçişleri Bakanlığı verilerine göre yatırım dolandırıcılıkları, 2025 yılında ülkedeki tüm finansal siber suç kayıplarının %76’sını oluşturdu.
Son vaka, CoinDCX için zorlu bir döneme eklendi. Temmuz 2025’te bilgisayar korsanları, sahte bir iş teklifi kullanarak bir çalışanın dizüstü bilgisayarına kötü amaçlı yazılım yükledi ve dahili bir operasyon cüzdanından 44,2 milyon dolar çekti.
Olayla bağlantılı olarak bir yazılım mühendisi daha sonra tutuklandı. Şirket, bu olayda müşteri fonlarının etkilenmediğini açıkladı.
CoinDCX, 2018’de Mumbai’de kuruldu ve Ekim 2025’te Coinbase Ventures yatırımının ardından 2,45 milyar dolar değerlemeye ulaştı.
Sıradaki haber: Bitcoin Drops In Hours After Trump Threatens Iran Power Plants