Kaliforniya'daki bir federal yargıç, Pazartesi günü, 42 yaşındaki, Çin ile St. Kitts ve Nevis çifte vatandaşı Daren Li’yi, 73 milyon dolarlık kripto para yatırım dolandırıcılığındaki rolü nedeniyle yasaların öngördüğü azami ceza olan 20 yıl hapisle cezalandırdı.
Ceza, Li’nin Aralık 2025’te ayak bileği monitörünü çıkarıp ortadan kaybolmasının ardından firari hale gelmesi nedeniyle, imposed gıyabında verildi.
Dava, Kamboçya merkezli ve Amerikalı mağdurları sahte alım satım platformlarıyla hedef alan dolandırıcılık üslerine dayanan, ABD’deki en büyük “pig butchering” yargılamalarından biri olarak öne çıkıyor.
Ne Oldu?
Li, Kasım 2024’te, kripto para dolandırıcılığıyla bağlantılı kara para aklama suçunu işlemek için komplo kurduğunu kabul ederek suçunu itiraf etti. Suç anlaşmasına göre Kamboçya’daki suç ortakları, kurbanlarla sosyal medya, telefon aramaları ve arkadaşlık/dating servisleri üzerinden irtibat kuruyordu.
Şifreli mesajlaşma uygulamaları üzerinden sahte romantik ya da profesyonel ilişkilerle güven tesis ettikten sonra, grup kurbanları, meşru görünmesi için tasarlanan sahte kripto para platformlarına yönlendiriyordu. Diğer bazı vakalarda ise suç ortakları, kendilerini teknisyen/destek görevlisi gibi posed göstererek, olmayan bilgisayar sorunlarını gidermek bahanesiyle kurbanları para göndermeye ikna etti.
Li, en az 73,6 milyon dolar tutarındaki mağdur fonlarının kendi ve ortaklarının kontrol ettiği hesaplara aktığını kabul etti. Bu meblağın yaklaşık 59,8 milyon doları, gelirlerin kripto paraya dönüştürülerek aklandığı ABD merkezli paravan şirketler üzerinden geçirildi.
Şimdiye kadar sekiz suç ortağı suçunu kabul etti. Li, doğrudan mağdur fonlarını alan sanıklar arasında ceza alan ilk kişi oldu.
Bunu da okuyun: Circle Ventures Backs Perpetual Futures Platform edgeX, Plans USDC On EDGE Chain
Neden Önemli?
Kamboçya, “pig butchering” operasyonları için küresel bir merkez haline geldi. TRM Labs raporu, 2021’den bu yana 96 milyar dolardan fazla kripto paranın, büyük kısmı kara para aklama ve dolandırıcılıkla bağlantılı olmak üzere, Kamboçya bağlantılı şirketlere found aktarıldığını ortaya koydu.
Sosyal mühendislik temelli dolandırıcılıklar – sahte yatırım teklifleri, romantik dolandırıcılık, kimlik sahteciliği – sektör verilerine göre 2025’te tüm kripto para güvenlik olaylarının yaklaşık yüzde 41’ini oluşturdu.
Azami cezanın verilmiş olması başlı başına dikkat çekici. ABD Bölge Yargıcı R. Gary Klausner, Li’nin suçunu kabul etmesine rağmen mümkün olan en ağır cezayı vererek, mahkemenin operasyonun ölçeğini olağanüstü derecede ciddi gördüğünü ortaya koydu.
Li hâlâ firari. Adalet Bakanlığı (DOJ), kendisini bulup yeniden gözaltına almak için Gizli Servis, İç Güvenlik Soruşturmaları, ABD Mareşal Servisi ve uluslararası ortaklarla birlikte çalıştığını açıkladı.
Sıradaki haber: Tether Backs LayerZero Labs After USDt0 Moves $70 Billion Across Blockchains