ABD yetkilileri, 14 milyar dolar değerinde yaklaşık 127,271 Bitcoin'e el koydu ve Chen Zhi'yi, Asya'nın en büyük ulus ötesi suç operasyonlarından birini organize etmekle suçladı. Salı günü New York'ta açılan davalar, Zhi'yi dünya çapında mağdurları hedef alan kripto para dolandırıcılıklarını yöneten Kamboçya'nın dört bir yanındaki zorla çalıştırma kamplarını işletmekle suçladı. ABD ve İngiltere hükümetleri, 19 Londra mülkü dahil olmak üzere varlıkları dondurmak için harekete geçti.
Bilinmesi Gerekenler:
- ABD Adalet Bakanlığı, bunu tarihteki en büyük Bitcoin el koyma olayı olarak adlandırıyor ve yetkililer tarafından şimdiye kadar yürütülen en büyük mali takedownlardan biri olarak tanımlanıyor.
- Savcılar, Chen Zhi'nin Prince Group'unun Kamboçya'da en az 10 dolandırıcılık kampanyası işlettiğini, burada insan ticareti mağdurlarının hapishane benzeri koşullarda tutulduğunu ve dolandırıcılık planları yürütmeye zorlandığını iddia ediyor.
- İngiliz makamları, Zhi'nin ağından varlıkları dondurdu ve bu, ABD yetkilileri ile koordine edilen bir yaptırım çabasıdır; bu varlıklar arasında merkez Londra'da neredeyse 100 milyon sterlin değerinde bir ofis binası da bulunuyor.
Kıtalara Yayılan Suç Teşkilatı
Chen Zhi, halen firarda olup, çok sayıda ülkeye yayılan mağdurlar için tel dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya. Kamboçya merkezli Prince Group, kendini kamuoyuna meşru bir iş olarak sunarken mahkeme belgeleri farklı bir resim çiziyor.
Adalet Bakanlığı, Zhi'nin mağdur erişimini maksimize etmek amacıyla Kamboçya genelinde en az 10 tesisin inşasını ve işletilmesini yönettiğini iddia ediyor.
Bu yerleşkelerden ikisi, dolandırıcılık amacıyla sadece 76.000 sosyal medya hesabını kontrol eden 1.250 cep telefonuna ev sahipliği yapıyordu.
Savcılar, acemilerin milyonlarca telefon numarasını satın almak suretiyle çağrı merkezi dolandırıcılıklarını destekleyen "telefon çiftlikleri" adını verdikleri bir yapıya dair kanıtlar sundu.
Ulusal Güvenlikten Sorumlu Başsavcı Yardımcısı John A. Eisenberg, Prince Group'u "insan acısı üzerine kurulmuş bir suç teşkilatı" olarak adlandırdı.
İşçiler, meşru istihdam vaatleri altında bu tesislere getirildi, ardından dolandırıcılık aktivitelerine katılmayı reddettiklerinde işkence tehdidiyle karşı karşıya kaldılar. Operasyonlar, potansiyel mağdurlarla çevrimiçi olarak iletişime geçerek yatırım getiri ve kar vaadiyle kripto para transfer etmelerini ikna etti.
Savcılar tarafından elde edilen iç Prince Group belgeleri, çalışanlara sahte hesapların daha otantik görünmesi için "çok güzel" görünen kadın profil fotoğraflarını kullanmaktan kaçınılması tavsiye edilen eğitim materyalleri içermektedir. Eğer suçlu bulunursa, Chen 40 yıla kadar federal hapis cezası ile karşı karşıya kalacak.
Lüks Varlıklarla Akyatma Gelirleri
Adalet Bakanlığı'na göre Chen ve accomplice'ları suçtan elde edilen gelirleri lüks seyahat, eğlence ve yetkililerin "aşırı" olarak tanımladığı alımlara harcadı. Bunlar arasında saatlar, özel jetler ve nadir sanat eserleri yer alıyor. Mahkeme belgelerinde New York City'deki bir müzayede evinden satın alınan bir Picasso tablosu özel olarak belirtilmekte.
İngiltere'de, Chen ve ortaklarının İngiliz Virgin Adaları'nda şirketler kurdukları ve İngiltere gayrimenkulüne ciddi yatırımlar yaptıkları iddia ediliyor. İngiltere Dışişleri Ofisi Salı günü, dondurulan varlıklar arasında merkez Londra'daki 100 milyon sterlinlik bir ofis binası, Kuzey Londra'da 12 milyon sterlinlik bir köşk ve şehir genelinde 17 daire bulunduğunu açıkladı. İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, ağın "savunmasız insanların yaşamlarını mahvettiklerini ve paralarını saklamak için Londra evlerini satın aldıklarını" belirtti.
ABD ve İngiltere makamları tarafından yapılan koordineli yaptırımlar, Chen'i her iki ülkenin finansal sistemlerinden uzak tutuyor. İlgili operasyonla bağlı dört şirket yaptırım aldı: Prince Group, Jin Bei Group, Golden Fortune Resorts World ve Byex Exchange.
ABD hükümeti, Prince Group'u resmi olarak bir suç teşkilatı olarak sınıflandırdı.
Bu yılın başlarında yayınlanan bir Uluslararası Af Örgütü raporu, Jin Bei Group ve Golden Fortune Resorts'un yönettiği iddia edilen iki tesisi, Kamboçya'daki dolandırıcılık merkezlerinde zorla çalıştırma ve işkence incelemesinde özel olarak isimlendirdi. İngiltere Dışişleri Ofisi, bu operasyonların "endüstriyel ölçekte" işlev gördüğünü ve kurbanları manipüle etmek için aşk ilişkileri gibi taktikler kullandığını belirtti.
Kriptopara Bağlantısını Anlamak
Bitcoin, bir merkez bankası veya tek bir yönetici olmadan işleyen merkezi olmayan bir dijital para birimi olarak işler. İşlemler, kullanıcılar arasında doğrudan, bir blok zincir adlı bir kamu defterine kaydedilerek gerçekleşir. Kripto para biriminin anonim doğası, hem meşru işlemler hem de suç faaliyetleri için çekici hale gelmiştir, ancak tüm Bitcoin hareketleri düzgün kaynaklarla yasal makamlar tarafından kalıcı olarak kaydedilir ve izlenebilir.
Şu anda ABD yetkilileri tarafından tutulan 127,271 Bitcoin, kaydedilen en büyük kripto para ele geçirmelerinden birini temsil ediyor. Yaklaşık 14 milyar dolarlık mevcut değerlendirildiğinde, bu miktar birkaç küçük ülkenin toplam GSYİH'sını aşmaktadır.
Savcılar, mahkeme belgelerinde, yetkililerin Bitcoin'i nasıl izlediğini ve ele geçirdiğini detaylı bir şekilde açık etmemiş olsa da, federal ajanslar, blok zincir ağları üzerinden kripto para akışlarını izlemek konusunda giderek daha sofistike yöntemler geliştirmiştir.
Kripto para üzerinden para aklama genellikle yasadışı gelirlerin dijital varlıklara dönüştürülmesini, ardından bu varlıkların kökenini gizlemek için birden fazla cüzdan ve borsa yoluyla taşınmasını içerir. Suçlular genellikle kripto parayı emlak, sanat eserleri ve lüks mallar gibi fiziksel varlık alımları yoluyla geleneksel para birimine geri dönüştürürler. Bu model, savcıların Chen'in ağına atfettiği suçlamalarla örtüşüyor; dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin yüksek değerli gayrimenkul ve birden çok yargı alanında koleksiyonlara aktarıldığı iddia ediliyor.
Koordineli Uluslararası Yanıt
Cooper, uygulanan icra eylemlerinin ortak doğasını vurguladı. "ABD müttefiklerimizle birlikte, bu ağın neden olduğu büyüyen ulus ötesi tehdidi ortadan kaldırmak için kararlı adımlar atıyoruz - insan haklarını savunuyor, İngiliz vatandaşlarını koruyor ve kirli parayı sokaklarımızdan uzak tutuyoruz," dedi dışişleri bakanı.
Dışişleri Ofisi, Chen ve Prince Group'un dolandırıcılık merkezleri olarak işlev gören kumarhaneler ve yerleşimler inşa ettiğini, ardından kazançlarını uluslararası finansal sistem aracılığıyla akladığını belirtti.
Dolandırıcılık Bakanı Lord Hanson, "dolandırıcılar en savunmasız kişilerin birikimlerini çalarak güveni yok ederek, yaşamları mahvederek besleniyorlar. Buna tahammül etmeyeceğiz," dedi.
BBC, Prince Group ile yorum talebinde bulundu ama henüz bir yanıt alamadı. Bu dava, zorla çalıştırmaya dayanan dolandırıcılık operasyonlarını hedef alan uluslararası işbirliğinde bir artışı işaret ediyor. Bu planların kurbanları, rapor edilmeyen vakalar göz önüne alındığında milyarlara ulaşabilecek kayıplarla birden fazla kıtaya yayılmaktadır.
Geleceğe Bakış
Chen Zhi'ye yönelik suçlamalar ve iş ağına yönelik yaptırımlar, ABD savcıları tarafından kripto para dolandırıcılığına karşı tarihi bir icraat olarak nitelendiriliyor. 14 milyar dolarlık Bitcoin'e el konulması ve neredeyse £100 milyon değerinde Londra mülkünün dondurulması, savcıların, dolandırıcılık yapmaya zorlanmış mağdurlar ve dünya çapında binlerce dolandırıcılık kurbanını istismar ettiğini iddia ettiği suç operasyonlarının kapsamını göstermektedir. Chen hala firarda olmasına rağmen, birden fazla yargı bölgesinde yetkililer hem firariyi hem de Prince Group ağıyla bağlantılı ek varlıkları takip etmeye devam ediyor.