Olayların şaşırtıcı bir dönüşüyle, FBI, piyasa yapıcılar arasında birçok dolandırıcıyı tespit etmek için sahte bir token geliştirdi. Bu hikaye kesinlikle epik bir Hollywood filmi olmayı hak ediyor. Belki de bir gün gerçekleşir. Neyse, 2024'te kripto pazarında şimdiye kadarki en skandal olaylardan birine yol açan olayları incelemeye çalışalım.
Federal Soruşturma Bürosu (FBI) bugün, 10 Ekim 2024'te türünün ilk örneği olan, şaşırtıcı gizli operasyonunun ayrıntılarını açıkladı.
FBI, kripto piyasasının dolandırıcılık ve manipülasyonunu durdurmak için klasik bir strateji geliştirdi.
Bir yargıç, Adalet Bakanlığı tarafından kripto piyasalarını manipüle etmek ve tokenları yapay olarak artırmakla suçlanarak on sekiz kişi ve işletmeye karşı açılan geniş kapsamlı bir ceza davasını yeni açtı. Şikayet, operasyonun, FBI'nın tarafından oluşturulan yeni bir kripto para birimi hilesine dayanan, milyar dolarlık piyasa değerine sahip bir kripto şirketine odaklandığını iddia ediyor.
Jodi Cohen, FBI'nın Boston ofisinde sorumlu olan özel ajan, bir açıklamasında, Büro'nun kendi kripto para tokenını ve sahte bir şirketi yaratmada "benzeri görülmemiş bir adım" attığını iddia ediyor.
Büro, sahte bir kripto para tokenını kullanarak yapılan bu operasyonda çok sayıda sahtekar piyasa yapıcısını yakalamayı başardı.
Ve olay ilk bakışta birçok kişiye alakasız görünse de
- tamam, FBI, dolandırıcılar, kanalı değiştirelim - genel kripto piyasasında anlamlı bir etki yaratabilir. Nasıl mı? Hadi bulalım.
Sahte Token İle FBI'in Cesur Hamlesi
FBI, Hollywood'da geçen tipik bir suç filminde olduğu gibi, bazı kötü adamlardan ciddi şekilde şüpheleniyordu. Eşsiz bir prosedür uyguladılar. Bu, ilginç bir şekilde, kripto para pazarının nasıl işlediğine dair oldukça kapsamlı bir anlayışı içeriyordu. Bir miktar yaratıcılıkla birlikte.
Ajanlar, şüphelilere daha yakın yaklaşmak için gizli çalışmayı seçtiler. Bunu, kendi tokenlarını yaparak başardılar. Eğer isterseniz, ilk polis kripto tokenı diyelim.
Bu, Ethereum tabanlı, NexFundAI adı verilen bir token idi.
Peki sonra ne oldu? Token ile ilgili ilgi arttıkça, FBI, çeşitli pompalama ve boşaltma düzenlerinde yer aldığına inanılan dört önde gelen piyasa yapıcılarla bağlantılar kurdu.
Kapsamlı soruşturmanın içine dahil edilen şirketler arasında ZM Quant, MyTrade, CLS Global ve Gotbit bulunuyor ve hepsi token fiyatlarını yapay olarak yükseltmek için sahte işlemler yapmakla suçlanıyor.
FBI, şüpheliyi hayali tokenlarını kullanarak yasadışı planlara dolandırarak davayı oluşturmak için gerekli delilleri topladı.
"Beyin" olarak tanımlanan sanıklardan biri, işinin, merkezi borsalarda işlem hacmini artırmak için botlar kullanarak ve aynı anda hem alış hem de satış yaparak oluşturduğu söyledi. 2.000 dolar önceden talep etti ve Eylül ayı yüz yüze görüşmeyi onayladı. Geçen haftaya kadar, kolluk kuvvetlerinin devre dışı bırakılmasını talep etmesiyle sanıklara ait borsalar hâlâ milyon dolarlık sahte ticaret yapıyordu.
NexFundAI'nin piyasa değeri yaklaşık 237.000 dolar ve hâlâ aktif olarak işlem görüyor, kripto para fiyat izleyici DEX Screener'a göre.
Massachusetts merkezli kripto firması Saitama, bazı sanıkları istihdam etmişti. Şirket, tokenlarının değerini yapay olarak 7.5 milyar dolara çıkardı. Saitama, tokenın değerini yapay olarak artırmak için önerilen piyasa yapıcılarla, bu örnekte Gotbit ile iş birliği yaptı. Adalet Bakanlığı'na göre, Saitama yöneticileri, tokenlarını gizlice satarak on milyonlarca dolar kazandılar. Gotbit'in kurucu ortağı ise CoinDesk’e 2019'da şirketin uygulamalarının tamamen etik olmadığını kabul etmişti.
Rusya ve Portekiz de dahil olmak üzere yabancı operasyonları olan sanıklardan birkaçı, beşi ya suçlarını kabul etti ya da etmeyi kabul etti. Adalet Bakanlığı'nın iddianamesi, piyasa yaratma eylemlerine karşı menkul kıymet yasalarını ihlal ettikleri iddiasıyla Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından açılan sivil şikayetlerle birlikte sunuldu.
Nihai olarak, FBI, 18 kişiyi tutukladı, bunlardan 4'ü suçlarını kabul etti.
Piyasa Tepkisi
NexFundAI tokenının kötü şöhretli davranışı, şüphesiz ki birçok masum kişinin fonlarını kaybetmesine neden oldu. Sert vuruşun sona ermesinden bu yana, FBI, NexFundAI kurbanlarıyla iletişim kuruyor.
Bu tokenları ticaret yaparak para kaybedenlere yardımcı olmak için, ajans özel bir form oluşturdu.
Bu formu gönderen kişiler, eyalet ve federal kanunlar tarafından sağlanan tazminatlar, hizmetler ve korumalar gibi bir dizi avantajdan yararlanma hakkına sahip olabilir. Kurbanlara yönelik bu sıradışı çağrı, kripto dolandırıcılığını engelleme amacı taşıyan daha geniş FBI girişiminin bir parçasıdır.
Çok sayıda kripto endüstrisi dolandırıcısını ortaya çıkartan operasyon, türünün ilk örneğiydi, bu durumda ABD Geçici Savcısı Joshua Levy'ye göre.
"Bunlar, yenilikçi bir teknoloji - kripto para birimi - ile yüzyıllık bir düzen - pompalama ve boşaltma - karşılaştığı vakalar." Mesaj bugün şu: "Yatırımcıları kandırmak için yanlış beyanlarda bulunuyorsanız, bu dolandırıcılıktır. Nokta. Ofisimiz dolandırıcılığı agresif bir şekilde kovuşturacak, kripto para endüstrisinde bile," dedi.
FBI'ya göre Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama ve Robo Inu'ya karşı sivil şikayetlerde bulundu. Şikayetler, eylemlerinin menkul kıymet yasalarını ihlal ettiğini iddia ediyor.
FBI'nın ilk kripto vurgun operasyonunun ardından, kripto camiası hızla seferber oldu.
Ajansın "perakende yatırımcıları halıdan çektiğini" iddia eden bazı kullanıcılar bulunuyor.
Ancak, kripto topluluğunun birçok üyesi, FBI'nın stratejisini alkışladı ve potansiyel manipülatörlere, ajansın sonunda onları teknolojik olarak yakaladığını uyardı.
NexFundAI tokenının işlem geçmişiyle ilgili görselleştirmeler sosyal medyada kullanıcılar tarafından paylaşıldı ve sadece dolandırıcı firmalar tarafından kullanıldığı görüldü.
Kesintisiz analiz platformu FBI'nın cüzdanlarının, diğer birçok cüzdana sermaye dağıtıldığını ve onlarca ticareti açığa çıkardığını gösteren bubblemaps tarafından ortaya çıkarıldı.
Bu, ajans için bir ilk olmasına rağmen, operasyonun yaklaşımı oldukça eski moda bir "bal tuzağı" kullanarak suç faaliyetlerini tespit etmeye dayalıydı.
Şimdi, kripto topluluğu, bu olay ışığında, FBI'nın dolandırıcılıkla mücadele etmek için başka stratejiler geliştirip geliştirmeyeceğini merak ediyor.
Piyasa yapıcı endüstrisinin geleceği konusunda, FBI ve diğer emniyet teşkilatlarının dolandırıcılıkla mücadelelerini sürdürecekleri takdirde birçok kişi endişeli.
Piyasa Yapıcılar veya Dolandırıcılar?
Mevcut soruşturmadan henüz tüm bilgilere sahip olmasak da, FBI'nın tanınmış piyasa yapıcılar üzerinde neden soruşturma yürüttüğünü ve eylemlerinin tam olarak nerede hatalı olduğunu düşünebiliriz.
Sorun, kolluk kuvvetlerine göre, piyasa yapıcılığının esasen bir dolandırıcılık işi olmasında yatıyor.
Ticaret endüstrisinde her zaman stok pazarı ya da kripto para pazarı gibi bir manipülasyon riski vardır. Bilgi, fiyatlar, söylentiler ve diğer manipülasyon biçimlerini temel alan bütün ticaret burada yatardı. Ancak, bazıları, legal olarak kabul edilirken, diğerleri tamamen yasadışıdır.
Her zaman piyasa yapıcıların kripto para borsalarında manipülasyon riski vardır.
Bu tür piyasa manipülasyonu kripto para endüstrisinde en yaygın olanıdır, FBI'ya göre.
Kullanıcıların, talep varmış gibi göstermek için alış ve satış emirlerini taklit etmesi olan wash trading gibi yöntemler, token fiyatlarının yapay olarak şişirilmesinin yaygın yollarındandır. Mevcut olaylar diğer piyasa aktörleri üzerinde önemli bir etkiye sahip çünkü olup biteni anlamıyorlar. Vale olarak hızla artan bir token satın almaya ve kâr etmeye yönlendiriliyor. Elbette, bu sonunda işe yaramayacak. Dolandırıcılar, genellikle aşırı pompalı tokenleri satıp yeterince kâr elde ettiklerini düşündüklerinde başka bir hedefe geçer.
Offshore borsalarda bu uygulama özellikle yaygındır; bağımsız analistler tarafından Fortune dergisine göre, şişirilmiş ticaret yüzdesi %50'ye ulaşabilir.
Bunu düşünün: uzmanlar, tüm piyasa yapıcılığının %50'sinden fazlasının dolandırıcılık olabileceğine inanıyor.
DOJ'ın davasında, üç piyasa yapıcı ve çalışanları konu ediliyor. Savcılar, ücret karşılığı wash trading hizmetleri sunduklarını iddia ediyor.
Pompalama ve boşaltmalar bir asırdır mevcut olsa da, iddianame bu soruşturmayı "türünün ilk örneği" olarak adlandırıyor. Belki de bu, bu tür soruşturmaların artışına işaret ediyor olabilir. Dolandırıcı piyasa yapıcıları için av başladı.