Binance kurucusu Changpeng Zhao, ABD’de yeni bir dava ile karşı karşıya. Dava, borsanın 7 Ekim 2023’teki İsrail saldırısının ardından Hamas ve diğer militan gruplar için milyonlarca dolar değerinde kripto işlemine imkân sağladığını iddia ediyor.
Yellow.com, yorum için Binance ve Zhao ile iletişime geçti.
Financial Times’a göre, pazartesi günü Amerikalı mağdurlar ve aileleri tarafından açılan dava, Zhao ve Binance’i, bu kuruluşların borsa üzerinden fon hareketlerini gizlemesine izin vererek yasaklı örgütlere “kayda değer yardım” sağlamakla suçluyor.
Davacılar, büyük bir ABD yaptırım anlaşmasının ardından bile Binance’in sistemlerinin, Hamas, Hizbullah, Filistin İslami Cihadı ve İran Devrim Muhafızları Ordusu dâhil gruplara yapılan transferleri kolaylaştırmaya yetecek kadar gevşek kaldığını savunuyor.
Dava dilekçesi, saldırıdan bu yana Binance’in bu kuruluşlarla bağlantılı 50 milyon dolardan fazla işlemi kolaylaştırdığını; ayrıca bizzat Binance tarafından işletilen cüzdanların 7 Ekim’den önce işaretlenmiş adreslere 300 milyon dolardan fazla, saldırıdan sonra ise ek 115 milyon dolar gönderdiğini öne sürüyor.
Bu suçlamalar, Binance’in ABD kara para aklama ve yaptırım kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4,3 milyar dolarlık ceza ödemesinden neredeyse bir yıl ve Zhao’nun yeterli uyum kontrollerini sağlamadığı için aldığı dört aylık hapis cezasını tamamlamasından birkaç ay sonra geliyor.
Also Read: CZ Says Any Refunded Binance Penalty Funds Would Be Invested in the U.S. "To Show Appreciation"
Zhao, Ekim ayında başkan Donald Trump tarafından affedildi; Beyaz Saray, önceki soruşturmayı kriptoya karşı yürütülen politik bir kampanyanın parçası olarak nitelendirdi.
Binance ve Zhao, ayrıca, şirketin saldırıdan önceki yıllarda Hamas’ın fon toplaması için bir kanal sunduğunu iddia eden New York’taki ayrı bir hukuk davasında da sanık konumunda.
O davada hukuk ekibi, suçlamaların dayanağı olmadığını ve Binance’in söz konusu grupla ilişkisinin, yasadışı faaliyetlere maruz kalan diğer borsalardan farklı olmadığını savundu.
7 Ekim saldırısının ardından İsrailli yetkililer, onlarca kripto hesabının dondurulmasını emretti.
Binance o dönemde “az sayıda” cüzdanı engellediğini kabul etti ve uluslararası yaptırımlara uyduğunu açıkladı.
Yeni şikâyet, militan gruplarla bağlantılı bazı hesapların hâlâ aktif olduğunu ve Binance’in iş uygulamalarının esasen değişmediğini iddia ediyor.
Dilekçe ayrıca, Zhao affedilmeden önce borsanın, Trump ailesinin kısmen sahibi olduğu bir kuruluş tarafından ihraç edilen bir stablecoin kullanılarak bir Emirlik fonundan 2 milyar dolarlık yatırım aldığına dikkat çekiyor.
**Read Next: **CEX Listing Wars Escalate as Former Binance CEO Challenges Coinbase to List More BNB Projects