Binance, önemli bir kripto borsası olarak, Ocak ayından bu yana dolandırıcılıktan kaynaklanabilecek $2.4 milyar potansiyel kaybı önledi. Şirket Salı günü bunu açıkladı. 1 milyondan fazla kullanıcıyı dolandırıcılıklardan korumak için risk yönetiminin önemini vurguladı.
Borsa, şüpheli dolandırıcılık bağlantılı fonların platformdan çıkmasını engelledi. Bu, Ocak'tan Temmuz'a kadar dünya çapında 1.2 milyon kullanıcıyı korudu. Binance, bu görev için "güçlü bir risk motoru" kullanıyor.
Sistem, AI ve manuel incelemeleri birleştiriyor. Tüm işlemleri gerçek zamanlı olarak izliyor. Bu, Binance'nin hizmetleri üzerinden şüpheli faaliyetleri hızlı bir şekilde tespit etmesini sağlıyor.
"Şüpheli işlemleri hızla tespit edebiliyoruz," dedi bir Binance sözcüsü. Sistem, P2P ticareti ve kripto para çekimleri de dahil olmak üzere tüm alanları kapsıyor.
İşaretleme süreci, çekim aşamasını hedefliyor. Bu aşamada "suçlular, mağdurların fonlarını güvenliğimizin ötesine geçirmeye çalışır," diye açıkladı şirket.
Şüpheli dolandırıcılık bağlantılı çekimler, önlenen kayıpların %45'ini oluşturdu. Bu yıl sadece bu alanda $1.1 milyardan fazla.
Binance CTO'su Rohit Wad, teknolojileriyle gurur duydu. "Kullanıcılarımızı 7/24 koruyacak öldürücü araçlar oluşturduk," dedi. Borsa, sekiz risk seviyesinde çeşitli önlemler kullanıyor.
31 Temmuz itibariyle, Binance çalınan fonlardan $73 milyondan fazlasını geri kazandı veya dondurdu. Bu, 2023'te sağlanan $55 milyonun önüne geçiyor. Geri kazanılan fonlar sadece yedi ayda %40 arttı.
Borsa ayrıca kullanıcıların kaybettikleri varlıkları geri kazanmalarına yardımcı oldu. Bunların yaklaşık %80'i dış saldırılar ve hırsızlık vakalarından kaynaklanıyordu.
Wad, yatırımcıları uyanık olmaya çağırdı. "Kullanıcılar, varlıklarını güvende tutmada en büyük role sahiptir," dedi. Bilgili olunmasını ve güçlü güvenlik uygulamalarının kullanılmasını önerdi.