Meksika uyuşturucu kartelleri, Bloomberg Businessweek'in bir soruşturmasına göre, geleneksel nakit taşıyan aracılardan uzaklaşıp serbest çalışan kripto para kolaylaştırıcılarından oluşan merkeziyetsiz bir ağa yöneldi.
Bu değişim, kartel maliyetlerini düşürüyor ve kâğıt izini, mevcut kolluk araçlarının gerisinde kalacak şekilde parçalara ayırıyor.
Karteller eskiden ticaret temelli şemalarla uyuşturucu gelirlerini aklamak için aracılara yüzde 15'e varan komisyonlar öderken, eşler arası kripto dönüşümü artık daha düşük ücretler, daha hızlı sınır ötesi transferler ve soruşturmacıların odaklanabileceği tek bir boğaz noktası sunmayan dağınık bir operatör tabanı sağlıyor.
Scotese Vakası
Belgelenmiş kolaylaştırıcılardan biri olan David Scotese, LocalMonero.co üzerinde "LetterGuy21969" kullanıcı adıyla faaliyet gösterdi ve “peşin nakit, isim yok, soru yok” karşılığında kripto para ilanları verdi.
Yetkililer, 2021'den itibaren çoğu kartel fonlarıyla bağlantılı 4.000'den fazla işlem gerçekleştirdiğini, Kaliforniya Murrieta'daki Victory Park otoparkında, aileler yan tarafta piknik yaparken anlaşmalar yaptığını iddia ediyor.
Scotese vakası daha geniş operasyon modelini gösteriyor: Telegram veya WeChat üzerinden ulaşılabilen, sokak nakdini stablecoin'lere ya da Monero gibi mahremiyet odaklı coin'lere çeviren ve fonları dakikalar içinde sınırlar ötesine yönlendiren talep üzerine çalışan serbest yükleniciler.
Ayrıca oku: IoTeX Bridge Hacked In Private Key Exploit - Attacker Bridges Stolen Funds to Bitcoin Via THORChain
Altyapı
Halihazırda geleneksel “karaborsa peso” döviz ağlarına gömülü olan Çinli suç şebekeleri, bu sisteme entegre olarak ek katmanlar ekledi.
DEA, ABD'de nakit ele geçirmelerinin 2020'den bu yana kabaca yarıya indiğini, buna karşılık toplam 2,5 milyar doları bulan kripto el koymalarının dolar ele geçirmelerini aştığını bildirdi – bu da kartel finansal operasyonlarında belgelenmiş bir kaymaya işaret ediyor.
TRX üzerindeki USDT gibi stablecoin'ler, bankacılık sistemine maruz kalmadan dolar paritesini sunarak tercih edilen araç haline geldi. Zincirler arası köprüler ve karıştırıcılar, fonlar dijital forma geçtikten sonra ilave gizleme katmanı sağlıyor.
Kolluk Neden Zorlanıyor?
Blokzincir kayıtları herkese açık, ancak takma adlı cüzdanları kimliği belirlenebilir kişilere bağlamak, çoğu zaman aynı anda diğer ağlar için de para aklayan muhbirlerden gelen hassas istihbarat gerektiriyor.
Bankalara gönderilen celpler hızlı sonuç verirken, şifreli mesajlaşma uygulamalarına dağılmış binlerce serbest operatör için aynı şey geçerli değil.
Adalet Bakanlığı, kartel bağlantılı para brokerlerine yönelik kovuşturmaları yoğunlaştırdı, ancak gig-ekonomisi modeli yapısal olarak bozulmaya dirençli: bireysel operatörler kolayca değiştirilebilir, coğrafi olarak dağınık ve sistematik olarak çökertilebilecek resmi örgütsel bağlardan yoksun.
Sıradaki okuma: Italian Tax Police Crack €500K Crypto Evasion Ring - Blockchain Was The Witness