Eski CEO ve Celsius'un kurucusu Alex Mashinsky, iflas eden kripto para borç vereni olan Celsius'un çöküşüyle ilgili suçlamaları kabul ettikten sonra potansiyel 30 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya. Önemli bir gelişmede, New York'un Güney Bölgesi ABD Başsavcılığı, Mashinsky'nin Celsius'un karlılığı ve şirketin yatırım stratejileri hakkında müşterileri aldattığı gerekçesiyle bir emtia dolandırıcılığı suçunu itiraf ettiğini bildirdi.
Mashinsky, şirketin CEL tokeninin değerini yasadışı bir şekilde manipüle etmek ve artırmakla ilgili bir menkul kıymet dolandırıcılığı suçunu da kabul etti.
Bu plan, Mashinsky'nin kişisel mal varlıklarını milyonlarca kâr karşılığı satmasına olanak tanıdı. New York'un Güney Bölgesi ABD Başsavcısı Damian Williams, Mashinsky'nin eylemlerini kripto para sektöründeki en büyük dolandırıcılıklardan birini düzenlemek olarak tanımladı.
Temmuz 2022'de, en büyük kripto kredi platformlarından biri olan Celsius Network, müşterilerin yatırılan varlıklara erişimine izin vermeden önce tüm para çekme işlemlerini durdurdu ve Bölüm 11 iflas koruması için başvurdu. Yüksek getiriler vaat eden platformun, federal savcılar tarafından bir Ponzi şeması gibi çalıştırıldığı bulundu, yeni müşteri mevduatlarını mevcut müşterilere getiri sağlamak için kullanarak riskli ticaret stratejilerine girişti.
Kurucu ve eski CEO Alex Mashinsky, Temmuz 2023'te tutuklandı ve birden fazla dolandırıcılık suçlamasıyla yargılandı, platformun CEL tokeninin fiyatını manipüle ederek ve yatırımcıları şirketin iş modeli ve mali sağlığı hakkında yanıltmakla suçlandı. Aralık 2023'te, Mashinsky, menkul kıymet dolandırıcılığı, piyasa manipülasyonu ve elektronik dolandırıcılık dahil olmak üzere yedi suçlamanın tamamından suçlu bulundu ve savcılar, platformun güvenli ve istikrarlı olduğunu kamuya açıklarken Mashinsky'nin kişisel olarak Celsius'tan 68 milyon dolar çekmiş olduğunu ortaya koydu.
Celsius'un çöküşü, en yüksek noktasında yaklaşık 12 milyar dolar müşteri varlığı bulunan, kripto endüstrisindeki ilk büyük başarısızlıklardan birini işaret etti ve 2022 boyunca daha geniş piyasa istikrarsızlığına yol açtı.
"O, sıradan kripto yatırımcılarını düşük riskli yatırımların yanlış güvenceyle çekti. ‘Banka Olun’ gibi sloganlarla desteklenen bir bankaya benzer güvenlik vaatleri, yatırımcıları ikna etti ancak gerçekte Celsius asla kârlı olmadı,” dedi Williams.
Savunma anlaşmasının bir bileşeni olarak, Mashinsky, dolandırıcılık girişimlerinden elde ettiği 48 milyon dolardan fazlasını teslim etmeye hazırlanıyor. Reuters'e göre, 30 yıla kadar herhangi bir cezanın itiraz edilmemesi konusunda anlaştı. Ceza duruşması 8 Nisan'da gerçekleştirilecek.