Siber suç araştırmacılarına göre, büyük borsaların gizlilik odaklı paraları listelerinden çıkarmasının ardından Darknet pazarları Monero gibi kripto paralar yerine Bitcoin’i ana kripto parası olarak giderek daha fazla benimsemeye başladı. Bu değişiklik, anonimlik için özel olarak tasarlanmış paralarla ilgili erişilebilirlik sorunları yaşanırken, yasa dışı işlem eğilimlerinde önemli bir tersine dönüşü temsil ediyor.
Bilmeniz Gerekenler:
- Monero'nun büyük borsalardan çıkarılmasının ardından günlük Monero işlemleri geçen yıla göre %50 düştü
- Tüm kripto para işlemlerinin yalnızca %0.14'ü (yaklaşık 50 milyar $) yasa dışı etkinlik içeriyor
- Kolluk kuvvetleri, ölçek ve fentanil ticaretindeki yer almalarına dayanarak darknet pazarlarını hedef alıyor
"Büyük borsalar XMR'yi çıkardıktan sonra, Bitcoin girişlerinde önemli bir artış gözlemledik," dedi Chainalysis siber suç araştırma lideri Eric Jardine bir röportajda. "Azalan erişilebilirlik, kullanıcıları Bitcoin’e yönlendiriyor."
Sadece özel anonimlik araçlarıyla erişilebilen yeraltı pazarları, son düzenleyici baskılar nedeniyle değişikliklere zorlanmadan önce çoğunlukla tercih edilen ödeme yöntemi olarak Monero'yu benimsemişti. Birçok Batı darknet pazarı ya tamamen Monero'ya geçmiş ya da Bitcoin ile birlikte çalışır durumda çift sistemler yürütüyordu.
XMR kullanımında belirgin bir düşüş, OKX'in 2023 sonlarında Dash ve ZCash gibi diğer gizlilik odaklı tokenlarla birlikte Monero'yu kaldırmasının ardından yaşandı. Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance, Şubat 2024'te Monero'yu listeden çıkarma planlarını duyurup aynı yönde hareket etti.
"Bir coin ya da token artık bu standardı karşılamadığında ya da sektör değiştiğinde, daha derinlemesine bir inceleme yapar ve potansiyel olarak listeden çıkarabiliriz," diye belirtti Binance duyurusu sırasında.
Zincir üzerindeki veriler bu eğilimi destekliyor ve BitInfoCharts, Monero işlemlerinin günlük sayısının geçen yıl aynı dönemde olduğunun yarısına düştüğünü gösteriyor. Bu dramatik düşüş, değişim politikalarının kripto para benimseme modelleri üzerinde, yasadışı ağlar içinde bile hangi gerçek dünya etkisine sahip olduğunu gösteriyor.
Jardine, değişikliğin arkasındaki pratik gerekçeyi açıkladı. "Değişim aracı olarak etkili olabilmek için belirli bir miktar likidite ve erişilebilirliğe ihtiyacınız var," dedi. Yasal sınırların dışında faaliyet göstermesine rağmen yeraltı ekonomisi, hala para birimi seçimi ile ilgili temel piyasa ilkelerini takip ediyor.
Kripto Para Suçları Peyzajı ve Yaptırım Yanıtı
Kripto para biriminin yasa dışı etkinliklerdeki rolüne dair endişelere rağmen, Jardine yasa dışı işlemlerin toplam pazarın sadece küçük bir bölümünü temsil ettiğini vurguladı. "Genellikle, yasa dışı işlemler toplam kripto aktivitelerinin %1'inde veya altında yer alır. Bu sorunları ele almak önemli olsa da kriptoyu genel olarak olumsuz etiketlemek doğru ve yapıcı değildir," diye belirtti.
Chainalysis verilerine göre, tüm kripto para işlemlerinin yaklaşık %0.14’ü yasa dışı etkinlik içeriyor ve bu yaklaşık 50 milyar dolara denk geliyor. Araştırmacılar ayrıca yasa dışı ödemelerde stablecoin kullanımında artan bir eğilim tespit etmiş olup, bu durum darknet pazarı uygulamalarında başka bir evrimi simgeliyor.
Kripto para endüstrisi, yasa dışı kullanımı önlemeye yönelik kendi kendine polisin yollarını geliştirmeye başladı. Tron liderliğindeki T3 Mali Suç Birimi, Tron, USDT ihraççısı Tether ve TRM Labs arasında işbirliğine dayalı bir girişim olarak yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı 100 milyon doların üzerinde fonu dondurdu.
Kolluk kuvvetleri, darknet pazarlarını hedef alırken stratejik önceliklerini koruyor ve öncelikle boyutları ve belirli ticaretlerde yer almaları üzerinde duruyor.
Jardine, fentanil satışlarının pazarlara kolluk kuvvetlerinin dikkatini çekme olasılığını önemli ölçüde artırdığını, zira ölümcül opioidle savaşmanın uluslararası ajanslar için önemli bir öncelik olduğunu söyledi.
"Pazarlar, fentanil bağlantılı satışlara duyarlılık açısından çeşitli seviyelere sahip," dedi Jardine. "Bazıları bunu yapmadıklarını iddia ediyor, ardından tedarikçileri denetlemiyorlar; bazıları yapsa da yapmadıklarını iddia ediyor. Bazıları öncül ürünleri satacak ama bitmiş ürünleri satmayacak."
Kripto para ile fentanil dağıtımı arasındaki bağlantı, Nemesis çevrimiçi pazarına karşı son bir yaptırım eyleminde vurgulandı. ABD Maliye Bakanlığı'nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi, pazarın fentanil kaçakçılığındaki rolünü operasyon için bir gerekçe olarak özel olarak belirtti.
Nemesis'in çöküşünün ardından yetkililer, en az 44 Bitcoin adresi ve 5 Monero cüzdanı da dahil olmak üzere, iddialara göre Behrouz Parsarad'a bağlı kripto para cüzdanlarını yaptırımlar altına aldı. Yaptırımlar, gizlilik paralarının ek anonimlik özellikleri sunabilmesine rağmen, kolluk kuvvetleri eylemlerinden dokunulmazlık sağlamadıklarını gösteriyor.
Kapanış Düşünceleri
Darknet pazarlarının Bitcoin'e dönüşü, düzenleyici baskıların ve değişim politikalarının yasa dışı ekonomileri bile nasıl yeniden şekillendirebileceğini gösteriyor. Kripto para endüstrisi, yasa dışı etkinliklerden uzaklaşmak için çaba gösterse de, gizlilik, erişilebilirlik ve yaptırım arasıdaki karmaşık ilişki, tüm taraflar değişen koşullara uyum sağladıkça evrimleşmeye devam ediyor.