Üç Demokrat senatör — Chris Van Hollen, Elizabeth Warren ve Ruben Gallego — İran bağlantılı yaptırım kaçırmayı Binance'in kolaylaştırıp kolaylaştırmadığına ilişkin Adalet Bakanlığı soruşturmasını denetleme sözü verdi. Bu adım, 2023'te rekor düzeyde 4,3 milyar dolarlık ceza ödeyen kripto borsası üzerindeki kongre baskısını artırıyor.
Ne Oldu: Senatörler Binance Soruşturmasını Hedef Alıyor
Senatörler, Perşembe günü yaptıkları ortak açıklamada “Adalet Bakanlığı’nın Binance hakkında ciddi bir soruşturma yürütmesini ve şirketi olası tüm usulsüzlüklerden sorumlu tutmasını sağlamak için denetim yapacağız” ifadelerini kullandı. Duyuru, Çarşamba günü Wall Street Journal’da yayımlanan ve konuyu bilen kişilere atıf yapan, Adalet Bakanlığı’nın İran’ın yaptırımları aşmak için Binance’i olası kullanımını incelediğini bildiren haberin ardından geldi.
Yasama üyeleri, söz konusu haberin şirketin “yeniden ABD yaptırım yasalarını ihlal ederek, İran bağlantılı terör örgütlerinin faaliyetlerini pervasızca finanse etmeye yardımcı olduğu” yönünde kaygı yarattığını ekledi.
Senatörler, geçen ay Hazine Bakanı Scott Bessent ve ABD Adalet Bakanı Pam Bondi’den, İran bağlantılı fon hareketleri nedeniyle Binance hakkında soruşturma açmalarını istediklerini de hatırlattı.
Binance, yorum talebine yanıt vermedi, ancak bir şirket sözcüsü daha önce Cointelegraph’a şunları söylemişti: Soruşturmalardan “haberdar olmadıkları”nı ve “olguları araştırmak için düzenleyiciler ve kolluk kuvvetleriyle işbirliği yaptıkları”nı belirtmişti.
Adalet Bakanlığı soruşturmasının bildirildiği aynı gün, Binance Wall Street Journal’a dava açtı. Binance, 23 Şubat tarihli ve borsanın, aralarında Yemen’deki Husiler ve İslam Devrim Muhafızları Ordusunun da bulunduğu yaptırım kapsamındaki İranlı kuruluşlarla bağlantılı 1 milyar dolarlık kriptoyu tespit eden çalışanları işten çıkardığını öne süren haberin iftira niteliğinde olduğunu iddia etti.
Ayrıca Oku: Tether 1 Milyar USDT Bastı: Küresel Çalkantı Ortasında Kripto Oynaklığını Yumuşatabilir mi?
Neden Önemli: Tekrar Suç İşleyen Bir Aktör Mercek Altında
Binance, Kasım 2023’te ABD kara para aklama ve yaptırım yasalarını ihlal ettiğini kabul etti ve 4,3 milyar dolarlık uzlaşmanın bir parçası olarak federal denetim altında faaliyet göstermeyi kabul etti.
Eski CEO Changpeng Zhao, kara para aklama ile ilgili bir suçlamayı kabul etti ve 2024’te dört ay hapis yattıktan sonra Başkan Donald Trump tarafından Ekim ayında affedildi.
Yenilenen soruşturma ve kongre denetimi, düzenleyiciler ve yasa yapıcıların, dünyanın en büyük kripto borsasındaki uyum eksikliklerini 2023 uzlaşmasının tam olarak gidermediğine inandıklarını gösteriyor. Senatörlerin Binance’i “yasaların önüne kârı koyma konusunda yerleşik bir sicile sahip” olarak nitelendirmeleri, şirketi sorumlu tutma yönündeki siyasi iştahın azalmadığının bir işareti.
Sıradaki Haber: Dogecoin Boğaları 0,091 Dolar Seviyesini Savunabilecek mi?