Avrupa kolluk kuvvetleri, dokuz yıl boyunca 1,4 milyar dolardan fazla yasa dışı Bitcoin işlemini işleyen büyük bir kripto para karıştırma servisinin altyapısını çökertti; bu, crypto money laundering baskısında en önemli operasyonlardan biri olarak görülüyor.
Almanya ve İsviçre’den yetkililer, Europol ve Eurojust desteğiyle, 24–28 Kasım tarihleri arasında Zürih’te yürütülen koordineli bir operasyon sırasında 25 milyon € (27 milyon $) değerinde Bitcoin’e el koydu ve 12 terabayttan fazla veriye el koydu.
Operasyon, 2016’daki lansmanından bu yana fidye yazılımı grupları, dark web pazarları ve suç örgütleri için kara para aklama merkezi olarak hizmet veren, açık web ve dark web üzerinden erişilebilen hibrit bir platform olan Cryptomixer’ı hedef aldı.
Europol, 1 Aralık tarihli announcement metninde “Cryptomixer, fidye yazılımı grupları, yeraltı ekonomisi forumları ve dark web pazarları için suç gelirlerinin gizlenmesini kolaylaştırdı” dedi. Kolluk kuvvetleri üç sunucuya el koydu ve cryptomixer.io alan adının kontrolünü ele geçirerek, siteyi “bu siber suç hizmetlerini işleten veya kullanan herkesin soruşturma ve kovuşturmaya tabi olduğu” uyarısını içeren bir el koyma afişiyle değiştirdi.
Ne Oldu?
Operation Olympia’nın bir parçası olarak adlandırılan operasyon, İsviçre’deki tesislere eş zamanlı baskınlarla sonuçlanan aylara yayılan soruşturma çalışmalarını temsil ediyordu. Yetkililer, 12 terabayttan fazla tutarda işlem kayıtlarını, kullanıcı verilerini ve operasyonel kayıtları içeren sunucular gibi kritik altyapıya el koydu; bu deliller, hizmeti suç gelirlerini gizlemek için kullanan binlerce kullanıcıyı ortaya çıkarma potansiyeline sahip.
Cryptomixer, birden çok kullanıcının kripto para yatırımlarını belirli bir süre rastgele havuzlayıp, ardından fonları yeni adreslere dağıtarak blokzincir üzerindeki işlem izini fiilen kesen bir sistemle çalışıyordu. Bu durum, platformu özellikle uyuşturucu ticareti, silah satışı, fidye yazılımı saldırıları ve ödeme kartı dolandırıcılığından elde edilen gelirleri aklamak isteyen siber suçlular için cazip hale getirdi. İlgili detaylar için bkz: platform.
Europol’e göre, servis 2016’dan bu yana 1,3 milyar €’dan (1,4 milyar $) fazla Bitcoin işlemi işledi; bu fonların, büyük dark web pazarları ve fidye yazılımı operasyonları dahil olmak üzere çok sayıda suç girişimine kadar izlenebildiği ifade edildi. Karıştırma servisi, bu gizleme hizmetleri için ücret alıyor, böylece suçluların daha sonra “temizlenmiş” kripto parayı borsalar, ATM’ler ve banka hesapları üzerinden itibari paraya çevirmesine olanak tanıyordu.
Europol’ün Ortak Siber Suç Eylem Görev Gücü, hafta boyunca yürütülen operasyona operasyonel koordinasyon, istihbarat paylaşımı ve sahada adli destek sağladı. Bu çökertme, Mart 2023’te o dönem en büyük kripto para karıştırma servisi olarak görülen ve 46,5 milyon $ değerinde Bitcoin ile 7 terabayt veri ele geçirilmesiyle sonuçlanan ChipMixer operasyonunu izliyor.
Ayrıca bkz.: https://yellow.com/news/china-doubles-down-on-crypto-ban-as-stablecoin-speculation-resurfaces
Neden Önemli?
Cryptomixer’in kapatılması, yetkililerin büyük ölçekli kara para aklamayı mümkün kıldığını savunduğu kripto para karıştırma servislerine yönelik giderek sertleşen küresel yaptırım dalgasını yansıtıyor; öte yandan gizlilik savunucuları bu servislerin meşru anonimlik amaçlarına da hizmet ettiğini öne sürüyor. Zamanlama, Avrupa Birliği’nin, blok genelinde kripto karıştırma servislerini açıkça yasaklayan MiCA düzenlemeleri kapsamında kara para aklama karşıtı çerçevesini tightening etmesiyle aynı döneme denk geliyor.
Yaptırım dalgası Avrupa’nın ötesine de uzanıyor. Kasım ayında, ABD mahkemeleri, savcıların 237 milyon $’dan fazla yasa dışı işlemi kolaylaştırdığını söylediği bir karıştırma servisini işlettikleri için Samourai Wallet kurucuları Keonne Rodriguez ve William Lonergan Hill’i sırasıyla beş ve dört yıl hapis cezasına sentenced etti. Her iki sanık da davayla başlangıçta mücadele ettikten sonra komplo suçlamalarını kabul etti.
Ocak ayının başlarında ise ABD savcıları, Blender.io ve Sinbad.io’yu işleterek bu servisleri Kuzey Kore’nin Lazarus Grubu’yla bağlantılı hale getirmekle suçlanan üç Rus vatandaşı – Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik ve Anton Vyachlavovich Tarasov – hakkında indicted kararı açıkladı. İkisi Aralık 2024’te tutuklanırken, üçüncü kişi hala firari.
Europol yetkilileri, kripto paranın suç amaçlı kötüye kullanımının “giderek daha sofistike hale geldiği” uyarısında bulunarak, bunun kolluk kuvvetlerinin kaynakları üzerinde önemli baskı yarattığını belirtti. Cryptomixer’den ele geçirilen veriler, soruşturmacıların işlemleri hem ileriye hem geriye doğru izlemesine olanak sağlayarak uzun süredir devam eden kara para aklama ağlarını çözmelerine ve önümüzdeki aylarda ek tutuklamalara yol açmasına yardımcı olabilir.
Bu çökertme aynı zamanda Avrupa kolluk kuvvetleri arasında daha geniş bir koordinasyonu temsil ediyor ve yetkililerin kıta genelinde kripto parayla desteklenen suçları sekteye uğratmaya yönelik sürekli bir kampanya olarak tanımladıkları mücadelenin yeni bir sayfasını oluşturuyor.
Sıradaki haber: Bitcoin Plunges Below $84K as Asian Selloff Triggers $600M in Liquidations