FBI liderliğindeki küresel bir görev gücü, Amerikalıları hedef alan dokuz kripto para dolandırıcılık merkezini çökertti ve tutukladı 276 şüpheliyi.
Sınır Ötesi Baskın
ABD Adalet Bakanlığı Çarşamba günü operasyonu duyurdu ve Dubai Polisi, Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı ile Tayland Kraliyet Polis Teşkilatı ile iş birliğini vurguladı.
Dubai makamları, 276 tutuklamanın 275'inden sorumlu oldu. Kraliyet Tayland Polisi ise bir ek şüpheliyi gözaltına aldı. Altı sanık şimdi California Güney Bölgesi'nde havale dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya.
Mahkeme kayıtları, 27 yaşındaki Birmanyalı Thet Min Nyi'nin yanı sıra, 23 yaşındaki Endonezyalı Wiliang Awang, 29 yaşındaki Andreas Chandra ve 29 yaşındaki Lisa Mariam'ı ve ayrıca iki firariyi adıyla anıyor. Savcılar, onları Ko Thet Company, Sanduo Group ve Giant Company adlı yapılara bağladı.
Ayrıca Oku: Standard Chartered Says DeFi's $300M Rescue After KelpDAO Hack Could Become Its 'Antifragile Moment'
Domuz Kesimi Modeli
Yetkililer, dolandırıcıların sahte arkadaşlıklar veya romantik ilişkiler yoluyla kurbanlarla güven ilişkisi kurduğunu, ardından onları sahte kripto yatırımlarına yönlendirdiğini, fonların ise ek cüzdanlar üzerinden aklandığını söyledi.
Adalet Bakan Yardımcısı A. Tysen Duva, “Dolandırıcılık merkezlerinin organizatörleri ve Amerikalıları ve diğerlerini dolandıran sahtekârlar, Amerikan mahkemelerinde ve dünya çapındaki mahkemelerde adalet önüne çıkarılacak” dedi.
Soruşturmacılar, şemalara milyonlarca dolarlık kesinleşmiş kaybı bağladı. Bu adım, FBI'ın şu ana kadar yaklaşık 9.000 kurbanı tespit eden ve Nisan 2026 itibarıyla tahmini 562 milyon dolarlık kaybı önleyen Operation Level Up adlı daha geniş çabasını izliyor. Büro, bu ayın başlarında, kripto bağlantılı dolandırıcılığın 2025'te 11,3 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştığını, bunun da ülkede izlenen tüm internet suçu kayıplarının yarıdan fazlasını oluşturduğunu bildirdi.
Sıradaki Haber: Ultima Token Posts $11.4M Daily Volume As Price Holds Near $2,965