Fransız yasal mercileri, dünya çapında önde gelen kripto para borsası Binance'e, kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve uyuşturucu kaçakçılığı iddialarının ardından bir soruşturma başlattı.
Binance, 2022 Mayıs ayında Autorité des Marchés Financiers (AMF) rehberliğinde Kayıtlı Dijital Varlık Hizmet Sağlayıcısı (DASP) olarak Fransa'da düzenleyici onay aldı.
Resmi kaydına rağmen, platform şimdi DASP gerekliliklerini yerine getirmeme iddialarıyla karşı karşıya. Bu soruşturma, şirkete karşı muhtemelen cezai suçlamalarla sonuçlanabilir.
Suçlamalar, 2023'te ABD Adalet Bakanlığı'nın Binance ve eski CEO'su Changpeng Zhao'ya (CZ) karşı yönelttiği önceki suçlamalarla benzerlik taşıyor. O dava, Binance'in 4 milyar dolarlık rekor bir para cezası ödemesiyle sonuçlandı ve CZ'nin istifasına yol açtı.
Bununla birlikte, Fransa'da benzer düzenleyici zorluklar ortaya çıkmaya başladı, bu da Binance için düzenleyici alanda başka önemli bir engel oluşturuyor.
Yerel gazeteci Grégory Raymond, "2019'dan 2024'e kadar meydana gelen suçlar Fransa ve AB içindeki faaliyetleri içeriyor. Kullanıcıların mali kayıplar ve yanıltıcı bilgiler konusunda dile getirdikleri şikayetlerin ardından, soruşturma Binance'in belirtilen dönemde AMF tarafından kayıtlı ya da lisanslanmış olmadığını ortaya çıkardı. Ek olarak, Binance'in uygun kaydı olmadan etkileyiciler aracılığıyla reklam yaptığını iddia ediyor, bu da Fransız düzenlemelerini ihlal ediyor," diye bildirdi.
Borsa, dünya genelinde birçok dava ve cezai suçlamayla sürekli karşı karşıya kalıyor.
Bugün itibarıyla Binance, Wintermute'a BTC, ETH ve SOL olarak 20 milyon dolar transfer etti. Eleştirmenler, Wintermute'un yapay likidite kullanarak perakende yatırımcıları dezavantajlı durumda bırakarak piyasaları manipüle ettiğini savunuyor.
Binance, daha önce düşük piyasa değerine sahip meme coin'leri listelediği için benzer eleştirilerle karşılaşmıştı.
Amerika Birleşik Devletleri'nde, Yüksek Mahkeme, Binance'e karşı açılan toplu davanın devam etmesine izin verdi. Eski yatırımcılar, şirketin kayıt dışı token sattığını iddia ediyor.
İngiltere'de başka bir hukuk mücadelesinde, eski üst düzey çalışan Amrita Srivastava, Binance'i haksız fesih iddiasıyla dava etti. İşten çıkarılmasının, bir meslektaşının kayırmacılık için rüşvet alma girişimini ortaya çıkarmasının ardından geldiğini iddia ediyor. Geçen Kasım ayında açılan bu dava, borsanın yasal sıkıntılarını daha da artırdı.
Genel olarak, merkezi borsalara yönelik düzenleyici incelemeler artıyor. Daha dün, KuCoin, ABD'de lisanssız para aktarımcısı olarak faaliyet gösterdiğini kabul etti ve kurucuları Chun Gan ve Ke Tang, yaklaşık 300 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul ederek hapis cezasından kurtuldu.
Fransız yetkililer, Binance ile ilgili soruşturmalarına dair daha fazla ayrıntı açıklamadı. Ancak, kripto para devi için zorluklar devam ediyor.